本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南太龙药业股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月9日上午9点30分在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表 3人，代表股份124,506,687股，占公司总股本317,229,528股的39.25%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员、监事会成员和部分高级管理人员列席会议。到会股东对本次会议议案进行了审议，以记名投票方式通过了如下决议：

  一、2009年年度报告及报告摘要；

  表决结果为：同意票124,506,686股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票1股。

  二、2009年度董事会工作报告；

  表决结果为：同意票124,506,686股，占出席会议有效表决票的100%，反对票1股，弃权票0股。

  三、2009年度监事会工作报告；

  表决结果为：同意票124,506,686股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票1股。

  四、2009年度财务决算报告；

  表决结果为：同意票124,506,686股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票1股。

  五、2009年度利润分配及资本公积金转增的预案；

  表决结果为：同意票124,506,686股，占出席会议有效表决票的100%，反对票1股，弃权票0股。

  六、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务审计机构的议案；

  表决结果为：同意票124,506,686股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票1股。

  七、审议通过《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议的议案》；

  目前公司与郑州铝业股份有限公司签订的互保协议将要到期，根据业务发展需要，我公司决定与郑州铝业股份有限公司续签订一年期总额度为人民币8000万元的互保协议。

  表决结果为：同意票124,506,686股，占出席会议有效表决票的100%，反对票1股，弃权票0股。

  八、审议通过《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议的议案》；

  目前公司与郑州铝业股份有限公司签订的互保协议将要到期，根据业务发展需要，我公司决定与郑州铝业股份有限公司续签订一年期总额度为人民币8000万元的互保协议。

  表决结果为：同意票124,506,686股，占出席会议有效表决票的100%，反对票1股，弃权票0股。

  九、审议通过《董事变更的议案》；

  表决结果为：同意票124,506,686股，占出席会议有效表决票的100%，反对票1股，弃权票0股。

  十、审议通过《河南太龙药业股份有限公司关联交易制度》；

  表决结果为：同意票124,506,686股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票1股。

  十一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司独立董事2009年度述职报告的议案》。

  表决结果为：同意票124,506,686股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票1股。

  本次股东大会聘请了河南仟问律师事务所律师朱蕾、徐大富出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：河南太龙药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市、交易规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，股东及委托代理人参加会议的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。

  特此公告。

  河南太龙药业股份有限公司

  2010年4月9日

  证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2010-06

  河南太龙药业股份有限公司2009年

  年度股东大会决议的公告