本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示：

  在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2010 年4月12日

  （二）召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层

  （三）召开方式：现场方式

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）主持人：贾放董事长

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东或股东代理人6人，代表股份1,093,442,250股，占公司股份总数的71.74％。

  四、议案审议和表决情况

  （一）审议通过了《董事会2009年度工作报告》。

  表决结果：

  同意1,093,442,250股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

  （二）审议通过了《监事会2009年度工作报告》。

  表决结果：

  同意1,093,442,250股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

  （三）审议通过了《2009年度财务决算报告》。

  表决结果：

  同意1,093,442,250股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

  （四）审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

  表决结果：

  同意1,093,442,250股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

  （五）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

  修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：

  同意1,093,442,250股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

  （六）审议通过了《关于续聘2010年度审计机构及确定其审计费用的议案》。

  表决结果：

  同意1,093,442,250股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

  （七）审议通过了《关于向信达投资有限公司及其关联方申请借款（担保）并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》。

  表决结果：

  同意258,923,939股，占出席会议非关联股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

  （八）审议通过了《关于确定公司对外担保额度的议案》。

  表决结果：

  同意1,093,442,250股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

  （九）审议通过了《关于发行2010年公司债券的议案》。

  表决结果：

  同意1,093,442,250股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

  五、会议聘请了北京市国枫律师事务所的秦桥、郭昕律师出席会议并出具法律意见书。

  六、法律意见书

  （一）律师事务所名称：北京市国枫律师事务所

  （二）律师姓名：秦桥、郭昕

  （三）结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有关法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，

  本次股东大会决议合法有效。”

  信达地产股份有限公司董事会

  二〇一〇年四月十二日

  证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2010-008号

  信达地产股份有限公司第四十八次（2009年度）股东大会决议公告