本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改议案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

1、会议时间：2010年4月12日（星期一）15：00—17：00（北京时间）。

2、会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室。

3、会议主持人：董事长张新。

4、表决方式：本次会议采取现场投票的方式。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况。

出席会议的股东和代理人人数	15人
所持有表决权的股份总数（股）	507,628,953
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.24

公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了公司2009年度董事会工作报告；

该项议案同意票507,628,953股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

2、审议通过了公司2009年度监事会工作报告；

该项议案同意票507,628,953股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

3、审议通过了公司2009年度财务决算报告；

该项议案同意票507,628,953股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

4、审议通过了公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案；

（1）公司以2009年12月31日总股本1,797,375,723股为基数，每10股派现金1元(含税)，共计派现金179,737,572.30元，期末未分配利润1,160,122,643.44元，结转下一年度分配。

该议项同意票507,628,953股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

（2）2009年度公司不进行资本公积金转增股本。

该议项同意票507,628,953股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

5、审议通过了公司2009年年度报告及年度报告摘要；

该项议案同意票507,628,953股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

6、审议通过了公司独立董事2009年度述职报告；

该项议案同意票507,628,953股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

7、审议通过了公司2010年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；

该项议案同意票507,628,953股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

8、审议通过了关于2010年开展铜、铝、钢材、PVC料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；

该项议案同意票507,628,953股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

9、审议通过了公司与新疆特变（集团）有限公司及其控股子公司2010年度日常关联交易的议案。

该项议案同意票289,420,755股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。关联股东新疆特变（集团）有限公司回避了对该项议案的表决。

四、律师见证情况

公司2009年度股东大会由天阳律师事务所李大明律师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2009年度股东大会法律意见书》，认为：公司二〇〇九年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件目录

1、公司2009年度股东大会决议。

2、 《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2009年度股东大会法律意见书》。

特变电工股份有限公司

2010年4月12日

  证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2010-013

  特变电工股份有限公司2009年度股东大会决议公告