第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600462 证券简称：ST石岘 编号：临2010-05
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2010年3月30日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2010年4月12日以通讯方式召开。应参加表决董事11人，实际表决董事11人，会议由董事长郑艳民先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用通讯方式表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了张新民先生辞去公司董事的议案；
公司董事张新民先生因工作原因，向董事会递交了辞呈，不再担任公司董事职务，该议案须提交股东大会批准。
有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了增补刘立英女士为公司董事的议案。
鉴于张新民先生向公司董事会递交了辞呈，不再担任公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特提名增补刘立英女士担任公司董事，该议案须提交股东大会讨论通过。刘立英女士的简历附后。
有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于为延边石岘白麓纸业销售有限公司提供担保的议案；
本议案关联董事回避表决。该对外担保公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2010年4月13日的《中国证券报》及《上海证券报》。该议案待提交股东大会审议通过。公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。
有效票数10票，9票同意，1票反对，0票弃权。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2010年4月12日
刘立英女士简历
姓 名：刘立英
性 别：女
出生日期：1968年12月25日
学 历: 本科
职 称：经济师
工作简历：
2000年3月至2003年3月任中国华融资产管理公司长春办事处副经理
2003年3月至今任中国华融资产管理公司长春办事处经理。
证券代码：600462 证券简称：ST石岘 编号：临2010-06
延边石岘白麓纸业股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
经本公司2010年4月12日第四届董事会第十三次会议审议通过，同意公司为延边石岘白麓纸业销售有限公司提供综合授信金额合计不超过4000万元的担保。
二、被担保人情况
（一）延边石岘白麓纸业销售有限公司
1、基本情况
法定代表人：李华悦，注册资本：伍仟万元，经营范围：新闻纸、胶版纸、商品木浆、箱板纸、茶板纸、复印纸、卫生纸、瓦楞纸、氨基乙酸、木质素磺酸盐、无铬木素、化工助剂、造纸助剂、螯合剂、粘胶纤维木浆、粘合剂批发零售***、废旧物资收购，注册地：吉林省图们市石岘镇。
2、与上市公司的关联关系
延边石岘白麓纸业销售有限公司是吉林石岘纸业有限责任公司的控股子公司，与公司同一母公司。
3、履约能力分析
截至2009 年12 月末，该公司资产总额11,326.5 万元，总负债为6,453.18万元，主营业务收入为29,535.68 万元。
三、担保协议主要内容
1、担保单位：延边石岘白麓纸业股份有限公司
2、担保金额：综合授信不超过4000万元
3、担保期限：一年
4、担保性质：抵押担保
5、担保物：延边石岘白麓纸业股份有限公司8号纸机、化工一分厂、400T脱墨、供污水处理厂及储运部等固定资产。
6、借款银行：中国农业银行图们市支行
四、董事会意见：
公司董事会认为，延边石岘白麓纸业销售有限公司为同一母公司下的关联单位，有履约能力，对其综合授信提供担保不存在风险。公司董事会将在股东大会授权范围内，严格执行对外担保审核，并及时履行相关信息披露义务。
公司独立董事意见：我们认为，被担保企业与公司为所属同一母公司下的关联单位，企业经营状况良好，对本公司亦有较大的资金支持，对其进行担保，不存在风险，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。本次议案中公司对关联企业的担保符合法律、法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，同意公司此次担保议案。
五、其他情况：
截止2009年12月31日，公司没有为控股股东及其他关联方、非法人单位、个人或资产负债率超过70%的单位提供担保；没有为控股子公司（含50%）和参股子公司（50%以下）提供担保；公司对外担保总额未超过上一个会计年度合并会计报表净资产的50%。公司对外担保在决策程序上完全合法。
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2010年4月12日