证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临2010-004

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

关于增加2009年度

股东大会临时提案的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开2009年度股东大会的通知，公司将于2010年4月22日召开2009年度股东大会。

2010年4月9日，公司董事会收到公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司（以下简称“中铁集装箱公司”）提交的《董事候选人提名函》。由于公司董事长郑明理先生工作发生变动并拟于2010年4月22日股东大会后辞去本公司董事及董事长职务，根据本公司章程的相关规定，中铁集装箱公司提名罗金保先生为公司董事候选人，并提请公司董事会将该提案提交2009年度股东大会审议。

截至2010年4月9日，中铁集装箱公司持有公司股份159,657,462股，占公司股份总数的15.90%。经审核，公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的董事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。根据《公司章程》第五十三条规定，董事会同意将该临时提案提交公司2009年度股东大会审议。

公司独立董事苗润生、张晓东、郭雳就增加该临时提案发表独立意见：经审核，我们认为中铁集装箱运输有限责任公司提交的关于推举罗金保先生为公司董事的临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体的决议事项，且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。罗金保先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的董事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意将该临时提案提交公司2009年度股东大会审议。

修订后的2009年度股东大会《授权委托书》见附件2。

除此以外，公司2010年3月19日发布的《关于召开2009年度股东大会的通知》公告中列明的股东大会其他事项未发生变更。

特此公告。

附件1：罗金保先生简历

附件2：修订后的2009年度股东大会《授权委托书》

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月十三日

附件1：罗金保先生简历

罗金保，男，1956年8月出生，大学学历。1994年12月至1999年7月任北京铁路局临汾分局副分局长，1999年7月至2001年2月任北京铁路局临汾分局党委书记， 2001年2月至2004年10月任北京铁路局大同分局分局长，2004年10月至 2005年8 月任石太铁路客运专线公司筹备组组长兼北京铁路局副局长(正局级)，2005年8月至2006年2月任石太铁路客运专线有限责任公司副董事长、总经理兼北京铁路局副局长，2006年2月至2006年3月任铁道部运输指挥中心(运输局)副主任(副局长)兼装备部主任，2006年3月至2006年8月任京沪铁路客运专线公司筹备组副组长，2006年8月至2007年5月任呼和浩特铁路局局长、党委副书记，2007年5月至2008年3月任北京铁路局党委书记、常务副局长，2008年3月至2010年4月任乌鲁木齐铁路局局长、党委副书记，2010年4月至今任中铁集装箱运输有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。

罗金保先生个人未持有铁龙公司股票。也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：授权委托书（修订）

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2009年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2009年度股东大会，并行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股票账户： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

议 案 名 称	委 托 意 见
1. 2009年年度报告及其摘要	□同意 □反对 □弃权
2. 2009年度董事会工作报告	□同意 □反对 □弃权
3. 2009年度监事会工作报告	□同意 □反对 □弃权
4. 2009年度独立董事述职报告	□同意 □反对 □弃权
5. 2009年度财务决算报告	□同意 □反对 □弃权
6. 2009年度利润分配方案	□同意 □反对 □弃权
7. 关于聘任国富浩华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案	□同意 □反对 □弃权
8. 关于续签《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》的议案	□同意 □反对 □弃权
9. 关于推举罗金保先生为公司董事的议案	□同意 □反对 □弃权
10. 关于推举王敬孝先生为公司监事的议案	□同意 □反对 □弃权

注：1、委托意见只能选择 “同意”、“反对”或“弃权”之一，并在相应意见前的方框内打“ √ ”。

2、若股东未在上表对每一议事事项作出“同意”、“反对”或“弃权”的明确指示，代理人可按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按上述表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托日期：2010年4月 日

证券代码：600125 证券简称：铁龙股份 编号：临2010-005

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

关于变更职工监事的公告

由于公司原职工监事由功岩先生已于2009年12月16日退休并辞去职工监事职务，公司工会根据本公司章程等相关规定，推举公司职工宋德绪先生为职工监事，并经2010年4月9日召开的公司职工代表民主议事会审议通过了关于推举宋德绪先生为公司职工监事的议案。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年四月十三日

附宋德绪先生简历

宋德绪，男，1954年10月出生，大学本科学历。1996年8月至2002年3月任大连铁路北站副站长，2002年3月至2003年8月任大连铁道公司驻港公司经理兼助理工程师，2003年8月至2005年7月任大连铁道公司金桥站站长兼助理工程师，2005年7月至2005年9月任沈阳铁路局大连车务段鲅鱼圈站站长，2005年10月至今任中铁铁龙沙鲅铁路分公司总经理兼党委书记。

宋德绪先生目前持有公司股票10,546股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。