股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临2010—006

  西藏天路股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2010年4月12日（星期一）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真形式表决，一致审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的提案》并形成决议。

  在建工行业竞争日益激烈的环境下，公司积极应对市场，大力推进公路工程建设主营业务。目前，由于公司各施工项目已陆续开工，为确保工程顺利开展，公司需投入大量资金缓解流动资金压力。为此，公司拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款柒仟贰佰万元整（72,000,000.00元）, 此贷款为信用贷款，期限为叁年。

  特此公告

  西藏天路股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年四月十三日