股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2010-016

  雅戈尔集团股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年4月12日上午在公司一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表48人，代表股份818,303,651股，占公司有表决权总股份的36.75%，符合《公司法》及公司章程有关规定。会议由公司董事长李如成先生主持，大会审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

  一、审议通过公司2009年度董事会工作报告

  赞成票81,830.37万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  二、审议通过公司2009年度财务报告

  赞成票81,830.37万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  三、审议通过公司2009年度监事会工作报告

  赞成票81,830.37万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  四、审议通过关于公司2009年度利润分配的预案

  （一）以公司2009年末的总股本2,226,611,695股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），剩余利润结转下年度。

  赞成票81,829.86股，占出席会议表决权的99.999%；反对5,005股，弃权0股。

  （二）公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

  赞成票81,828.98万股，占出席会议表决权的99.998%；反对13,805股，弃权0股。

  五、审议通过公司2009年年度报告及报告摘要

  赞成票81,830.37万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  六、审议通过关于立信会计师事务所从事2009年度审计工作的总结报告

  赞成票81,830.37万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  七、逐项审议通过关于立信会计师事务所2009年度报酬暨续聘会计师事务所的议案

  （一）确定立信会计师事务所2009年度报酬为175万元。

  赞成票81,829.86股，占出席会议表决权的99.999%；反对0股，弃权5,005股。

  （二）续聘立信会计师事务所为公司2010年度审计机构。

  赞成票81,829.86股，占出席会议表决权的99.999%；反对0股，弃权5,005股。

  （三）确定2010年度审计费用为175万元。

  赞成票81,819.83万股，占出席会议表决权的99.987%；反对100,298股，弃权5,005股。

  八、审议通过关于确定2009年度董事（除独立董事外）津贴的议案

  赞成票81,829.86股，占出席会议表决权的99.999%；反对0股，弃权5,005股。

  九、审议通过关于吸收合并宁波雅戈尔进出口有限公司、宁波市鄞州英华服饰有限公司的议案

  赞成票81,829.86股，占出席会议表决权的99.999%；反对0股，弃权5,005股。

  十、审议通过关于修订《公司章程》的议案

  赞成票81,829.86股，占出席会议表决权的99.999%；反对0股，弃权5,005股。

  本次会议由浙江和义律师事务所律师陈农现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  雅戈尔集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年四月十三日

  股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2010-017

  雅戈尔集团股份有限公司

  关于公司第一大股东更名的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  近日，公司接股东通知，公司第一大股东宁波雅戈尔投资控股有限公司（持有公司26.04%股份）经宁波市工商行政管理局核准，更名为宁波雅戈尔控股有限公司。

  特此公告。

  雅戈尔集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年四月十三日