证券代码:600755     证券简称:厦门国贸 编号:2010-06

  厦门国贸集团股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第六届董事会二0一0年度第三次会议于2010年3月30日以书面方式通知全体董事，并于2010年4月9日召开，会议由何福龙董事长主持。会议应到董事9人，实到7人，肖伟董事委托何福龙董事长代为出席并表决，戴亦一独立董事委托陈汉文独立董事代为出席表决，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,通过如下决议：

  一、《公司二00九年年度报告及摘要》

  二、《公司董事会二00九年度工作报告》

  三、《公司二00九年度财务决算报告及二0一0年度预算案》

  四、《公司二00九年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，公司2009年度母公司会计报表净利润为220,486,905.83元，按照《公司章程》规定，计提 2009年度母公司会计报表净利润10%的法定盈余公积22,048,690.58元，以2009年12月31日的总股本639,824,946股为基础，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计95,973,741.90元，剩余未分配利润结转以后年度。截止2009年12月31日公司资本公积金为2,442,611,144.17元，拟以2009年末总股本639,824,946股为基数进行资本公积转增股本，每10股转增6股。

  五、《关于公司续聘二0一0年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

  经公司第六届董事会审计委员会二0一0年度第二次会议审议通过，同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司二0一0年度审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定其二0一0年度审计费用。

  六、《公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》

  七、《公司二00九年度社会责任报告》（第六、七项目议案内容详见上海证券交易所网站公司二00九年年度报告附件）

  八、《公司二00九年度提取资产减值准备进行资产核销的议案》

  根据应收款项、存货可回收金额与帐面成本差额，公司分别计提本年度坏帐准备12,549,289.66元、存货跌价准备7,512,214.20元。

  在已计提的坏帐准备中，6,388,155.49 元帐龄已超过三年并且预计无法回收，同意对该部分坏帐准备进行核销。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。

  九、《厦门国贸集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  十、《厦门国贸集团股份有限公司内幕信息知情人登记规定》

  十一、《厦门国贸集团股份有限公司外部信息使用人管理规定》

  十二、《厦门国贸集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究规定》

  十三、《关于修订厦门国贸集团股份有限公司独立董事工作细则的议案》

  十四、《关于修订厦门国贸集团股份有限公司对外担保管理制度的议案》

  十五、《关于修订厦门国贸集团股份有限公司预算管理制度的议案》（第十、十一、十二、十三、十四、十五项议案中的各相关制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  上述议案经与会董事全票通过，其中第一、二、三、四、五、十三、十四项议案尚需经公司2009年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  厦门国贸集团股份有限公司董事会

  二0一0年四月九日

  证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2010－07

  厦门国贸集团股份有限公司

  监事会决议公告

  公司第六届监事会二0一0年度第一次会议于二0一0年四月九日召开，应到监事三名，实到三名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事认真审议，一致通过如下议案：

  一、《公司监事会二00九年度工作报告》；

  二、《公司二00九年年度报告及摘要》；

  三、《公司二00九年度提取资产减值准备进行资产核销的议案》；

  四、《厦门国贸集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  全体监事一致认为：

  1、公司二00九年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；

  2、公司二00九年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、天健正信会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的 “天健正信审（2010）GF字第020008号”审计报告公允地反映了公司二00九年度的财务状况、经营成果和现金流量。

  4、在公司监事会提出本意见之前, 公司监事会成员未发现参与二00九年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  5、公司监事会成员保证公司二00九年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  上述第一、二项议案尚需经公司二00九年度股东大会审议通过。

  厦门国贸集团股份有限公司

  监 事 会

  二O一0年四月九日