第四届董事会第二次会议决议公告
暨二〇〇九年年度股东大会通知
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2010-002
江苏扬农化工股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
暨二〇〇九年年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议，于二〇一〇年三月三十日以书面方式发出通知，于二〇一〇年四月九日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名，董事吴建民因公出差，书面委托董事许金来代行议案表决权，独立董事任永平因公未能出席，书面委托独立董事罗海章代行议案表决权。监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长戚明珠主持，经与会董事认真审议并表决，作出如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年董事会工作报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年总经理业务工作报告》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年财务决算报告》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2009年利润分配方案及公积金转增方案。
经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2009年度实现净利润107,329,927.32元，提取10%法定公积金10,732,992.73元，加上以前年度未分配利润（调整后）155,480,592.48元，减去分配2008年度利润23,400,000.00元，本次可供股东分配利润为228,677,527.07元。
董事会提议以2009年12月31日的公司总股本132,435,430股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.0元（含税），总计派发现金总额为26,487,086.00元，剩余未分配利润202,190,441.07元结转到下年度；以资本公积金向全体股东按每10股转增3股,共计资本公积转增股本39,730,629.00元,转增后资本公积金余额为849,800,015.20元。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2009年年度报告及摘要。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司内部控制的自我评估报告》。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年企业社会责任报告》。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见2010年4月13日在上海证券报披露的2010-004号《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《外部信息使用人管理制度》。
以上第六、七、九、十项议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十一、以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过与扬农集团公司关联交易的议案。
详见2010年4月13日在上海证券报披露的2010-005号日常关联交易公告。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于续聘2010年度审计机构的议案；
公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，审计费用为40万元。
以上第一、三、四、十一、十二项议案需提交股东大会审议。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案；
公司向9家银行申请总额不超过8.2亿元的综合授信，该授信额度包含已向银行申请到的授信额度，有效期至2011年召开年度董事会止。
该授信额度不代表公司的实际贷款金额。根据公司章程的规定，公司在上述授信额度范围内的实际贷款总金额不超过2009年末公司经审计的净资产的百分之三十。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于对控股子公司提供授信担保的议案；
江苏优士化学有限公司为本公司的控股子公司，因业务发展需要，需向银行申请综合授信业务，本公司为其申请的综合授信业务提供单笔不超过1.5亿元、余额不超过4.6亿元的保证担保，期限为一年。
本公司2009年共为其担保4.58亿元，期末担保余额1.95亿元，占公司净资产的比例为12.63%。
优士公司注册资本66000万元，注册地点：仪征市大连路3号，公司经营范围：许可经营：危险化学品、农药制造、加工、销售、技术开发、应用服务；一般经营：精细化工产品、农药及中间体制造、加工、销售、技术开发、应用服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至2009年12月31日，该公司总资产16.81亿元，股东权益10.73亿元，资产负债率36.21%，2009年度实现净利润9397.74万元。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2009年年度股东大会的有关事项。
公司决定召开2009年年度股东大会，有关事项通知如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年5月7日 上午9:30
3、股权登记日：2010年4月27日
4、会议召开地点：广源丁山大酒店 扬州南通西路79号
5、会议出席对象
（1）截止2010年4月27日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
（2）因故不能亲自出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师。
6、会议审议事项
（1）2009年董事会工作报告；
（2）2009年监事会工作报告；
（3）2009年财务决算报告；
（4）2009年利润分配方案；
（5）关于与扬农集团公司关联交易的议案；
（6）续聘2009年度审计机构的议案；
7、登记办法：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（见附件）办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书（见附件）及股东帐户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记；
（3）登记地点：公司证券办公室；
（4）登记时间：2010年4月28日至30日 8:30—11:30、14:00—17:00。
8、其他事宜：
（1）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（2）联系方式：
公司地址：扬州市文峰路39号
邮政编码：225009
联 系 人：吴孝举、任杰
电 话：（0514）85870486
传 真：（0514）85889486
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一○年四月十三日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏扬农化工股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
本授权委托的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托事项：
本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2009年董事会工作报告 | |||
| 2 | 2009年监事会工作报告 | |||
| 3 | 2009年财务决算报告 | |||
| 4 | 2009年利润分配方案 | |||
| 5 | 关于与扬农集团公司关联交易的议案 | |||
| 6 | 续聘2010年度审计机构的议案 |
委托人（签字/盖章）:
受托人（签字）:
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。
2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对该审议事项的授权委托无效。
3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2010-003
江苏扬农化工股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议，于二〇一〇年三月三十日以书面方式发出通知，于二〇一〇年四月九日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席姚守柔主持，经与会监事认真审议并表决，作出如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年监事会工作报告》。
该项议案须提交2009年年度股东大会审议批准。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《2009年董事会工作报告》。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《2009年总经理业务工作报告》。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《公司2009年财务决算报告》。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《公司2009年利润分配方案及公积金转增方案》。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意2009年年度报告及摘要。
监事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况，参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意关于对控股子公司提供授信担保的议案。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司监事会
二○一○年四月十三日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2010-004
江苏扬农化工股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的要求，现将公司2009年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]910号文核准，公司于2009年9月非公开发行股票1543.543万股。根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对公司本次非公开发行股票出具的苏亚诚验字[2009]038号《验资报告》，本次募集资金总额为人民币466,149,986.00元，扣除本次发行费用15,315,435.43元，实际募集资金净额450,834,550.57元。该募集资金已于2009年9月24日存入公司募集资金专用账户中。公司已于2009年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行新增股份的登记托管手续。
按照本次募集资金使用计划，公司已于2009年11月将本次募集资金450,834,550.57元全部用于对控股子公司增资。截止2009年12月31日，公司募集资金专户余额为676,895.09元，全部为银行账户存款利息。
报告期内，公司控股子公司已累计使用募集资金451,465,678.05元，募集资金已全部使用完毕，截止2009年12月31日，公司控股子公司银行专户余额为0。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定有《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的情形。
2009年10月28日，公司及公司控股子公司与中国建设银行股份有限公司扬州分行及华泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（相关公告刊登在2009年11月3日《上海证券报》及上海证券交易所网站）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。
三、本年度募集项目资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2008年初，由于募集资金未能及时到位，公司为了抢抓市场机遇，保证履行客户合同，2008年起公司控股子公司利用自筹资金对募集资金项目先行投入，截至2009年募集资金到位并对控股子公司增资为止，该募集资金项目已经完工，截止2009年11月10日，公司在该项目固定资产投资上共投入392,407,976.17元。该投资金额经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚诚专审字[2009]058号《关于江苏扬农化工股份有限公司以自筹资金投入募集资金项目情况的专项审核报告》确认。
2009年12月7日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见。2009年12月25日，公司召开2009年第二次临时股东大会，审议通过该项议案。2009年12月28日，公司以募集资金置换了先期公司以自有资金投入募集资金项目的392,407,976.17元。
3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4．节余募集资金使用情况
公司本次募集资金已全部使用完毕，公司银行专户中的676,895.09元利息结余将用于补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本次募集资金未发生变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本次募集资金严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》的相关规定进行管理，关于募集资金使用的相关信息能及时、全面、真实、准确的披露，不存在募集资金管理违规的情况。
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 45083.46 | 本年度投入募集资金总额 | 45146.57 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 45146.57 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 3万吨/年草甘膦原药项目 | 无 | 45015 | 45015 | 45015 | 45146.57 | 45146.57 | 131.57 | 100.29 | 2009-10-31 | 4,014.77 | 注 | 否 |
| 合计 | — | — | — | — | — | |||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见上文三-2 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 利息结余67.69万元 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注：该项目于2009年第四季度全面完工，之前公司有部分装置投入运行，产生效益4,014.77万元。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构华泰证券股份有限公司对公司2009年度募集资金的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查，并现场检查了募集资金投资项目的进展情况。为公司出具了《华泰证券股份有限公司关于江苏扬农化工股份有限公司2009年度募集资金存放与使用的核查报告》，保荐机构认为：扬农化工2009年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十三日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2010-005
江苏扬农化工股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易 类别 | 产品 类别 | 关联人 | 总金额 （万元） | 占同类交易的比例 （%） | 上一年度发生额 （万元） |
| 采购 | 原材料 | 江苏扬农化工集团有限公司 | 4,500 | 4.24% | 4,404.90 |
| 采购 | 水电汽 | 江苏扬农化工集团有限公司 | 8,500 | 8.01% | 8,106.30 |
| 采购 | 产品 | 江苏扬农化工集团有限公司 | 3,500 | 3.30% | 3,102.50 |
| 销售 | 产品 | 江苏扬农化工集团有限公司 | 200 | 0.12% | 204.69 |
二、关联方介绍和关联关系
江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团公司”），法定代表人为程晓曦，注册资本为12,987万元人民币，主要经营农药、有机化学品、无机化学品、工业机械设备、蒸汽、交流电的制造、加工、销售。该公司住所为扬州市文峰路39号。
该公司持有本公司36.17%的股份，是本公司的控股股东。
三、定价政策和定价依据
供方提供的原材料，供应价格由供方依据市场价格，加上合理的储运费用，双方协商确定。
供方提供的水、电，供应价格按政府指导定价结算，供方提供的工业用水、汽，供应价格按市场价格结算。
产品价格根据市场行情的变化协商拟定。供方向需方供应的产品价格应不低于供方向其他任何企业单位供应的同类产品的平均价格，也不高于双方在商定价格时，需方在市场上可得到的同类产品的价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
为保障化工生产的连续性、稳定性，提高市场资源的使用效率，取得批量采购的价格优惠，减少仓储运输费用，避免同业竞争，公司与集团公司就农药产品出口、水、电、汽和日常生产用原材料发生必要的日常关联交易。
上述关联交易遵循公平、合理的定价政策，以市场价格为依据确定交易价格，不损坏公司及其他股东的利益，有利于公司全面满足境外客户多样性需求，降低共性原材料的采购成本。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第四届董事会第二次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过与扬农集团公司的《产品购销协议》关联交易议案，董事戚明珠、程晓曦、杨群、许金来、吴建民回避表决。
2、独立董事意见
公司与江苏扬农化工集团有限公司就农药产品出口、水电汽采购和日常生产用原材料发生必要的日常关联交易，公司与江苏扬农化工集团有限公司已签定《水、电、汽采购协议》、《原材料采购协议》和《综合服务协议》，本次审议的《产品购销协议》系到期续签。
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易规则》，以上关联交易在公司董事会表决时，关联董事分别回避表决，表决程序合法。
以上关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
3、本公司与扬农集团公司2010年度预计关联交易总额超过3000万元且占公司最近一期经审计的净资产的5%，该交易需提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
本公司与扬农集团公司已签定《原材料采购协议》、《水、电、汽采购协议》、和《综合服务协议》。《产品购销协议》已于2009年12月31日到期，公司将与扬农集团公司继续签定该协议。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二次会议决议。
2、独立董事意见。
3、《原材料采购协议》、《水、电、汽采购协议》、《产品购销协议》和《综合服务协议》。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一○年四月九日