2010年第四次临时董事会决议公告
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2010-014
新疆城建（集团）股份有限公司
2010年第四次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2010年第四次临时董事会议通知于2010年4月2日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2010年4月9日上午10：30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，周怡董事因工作原因未出席本次会议。公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过关于为控股子公司新疆城建材料有限责任公司提供担保的议案。
本公司控股子公司新疆城建材料有限责任公司申请银行承兑汇票1500万元，用于购买生产原料，公司将为其提供1500万元担保，期限一年。
同意8票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2010年4月12日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2010-015
新疆城建(集团)股份有限公司担保事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：本公司控股子公司新疆城建材料有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为公司新疆城建材料有限责任公司担保额1500万元，累计为其提供担保额为2,910万元。
●本次担保协议尚未签署
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：人民币21,310万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本次担保事项已经公司2010年第四次临时董事会审议通过。
二、被担保人基本情况
新疆城建材料有限责任公司为本公司控股子公司，该公司总股本4,470万股，其中新疆城建持股3,340万股，占其总股本的74.72%。该公司注册于乌市过境公路1号，法定代表人齐广和，主要经营范围：生产、加工、销售沥青混凝土、沥青等。截止2009年12月31日该公司资产总额7,268.72万元，负债总额1,992.22万元，资产负债率27.41%，净资产5,276.50万元。
三、董事会意见
为促进新疆城建材料有限责任公司业务的发展，保障其生产经营目标的完成，董事会同意本次担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2010年4月12日，公司对外担保总额为21,310万元，无逾期担保。
五、备查文件目录
1、新疆城建（集团）股份有限公司2010年第四次临时董事会决议
2、新疆城建材料有限责任公司营业执照、财务报表
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2010年4月12日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2010-016
新疆城建(集团)股份有限公司
关于非公开发行有限售条件的流通股上市的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为126,225,000股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年4月16日
一、非公开发行股票的相关情况
经公司2008年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2008】1450号）文核准,公司于2009年4月向纳爱斯浙江投资有限公司等十家股东非公开发行股份8,415万股，每股发行价格5.08元。
公司于2009年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的登记托管工作。
二、非公开发行股票方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
| 序号 | 持有有限售条件流通股股东名称 | 承诺 |
| 1 | 纳爱斯浙江投资有限公司 | 认购股份锁定期为12个月 |
| 2 | 贾放平 | |
| 3 | 栗萍 | |
| 4 | 陈昌兰 | |
| 5 | 凌俊 | |
| 6 | 余岳华 | |
| 7 | 林纳新 | |
| 8 | 山西证券股份有限公司 | |
| 9 | 白敏莉 | |
| 10 | 谭惠轩 |
三、非公开发行股票实施后至今公司股本变化情况
2009年5月7日公司召开了2008年度股东大会，审议通过了公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司2008年非公开发行股票后的总股本450,523,852股为基数，用资本公积金每10股转增5股。本次资本公积金转增股本后，公司总股本增至675,785,778股。
实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本后，非公开发行股票对象持有的有限售条件的流通股数量如下：
单位：股
| 序号 | 持有有限售条件流通股股东名称 | 持股数量 |
| 1 | 纳爱斯浙江投资有限公司 | 22,500,000 |
| 2 | 贾放平 | 18,000,000 |
| 3 | 栗 萍 | 16,500,000 |
| 4 | 陈昌兰 | 15,000,000 |
| 5 | 凌 俊 | 15,000,000 |
| 6 | 余岳华 | 15,000,000 |
| 7 | 林纳新 | 7,650,000 |
| 8 | 山西证券股份有限公司 | 7,500,000 |
| 9 | 白敏莉 | 5,250,000 |
| 10 | 谭惠轩 | 3,825,000 |
| 合计 | 126,225,000 |
四、本次有限售条件的流通股上市流通情况
1、上市流通数量：126,225,000股；
2、上市流通日：2010年4月16日；
3、上市流通明细
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股数量 | 本次上市流通数量 | 剩余的有限售条件的流通股数量 |
| 1 | 纳爱斯浙江投资有限公司 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 |
| 2 | 贾放平 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 3 | 栗 萍 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 |
| 4 | 陈昌兰 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 5 | 凌 俊 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 6 | 余岳华 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 7 | 林纳新 | 7,650,000 | 7,650,000 | 0 |
| 8 | 山西证券股份有限公司 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| 9 | 白敏莉 | 5,250,000 | 5,250,000 | 0 |
| 10 | 谭惠轩 | 3,825,000 | 3,825,000 | 0 |
| 合计 | 126,225,000 | 126,225,000 | 0 |
五、股本结构变动表
| 项 目 | 本次上市前 | 本次上市后 | ||
| 持股数（股） | 比例（%） | 持股数（股） | 比例（%） | |
| 一、有限售条件流通股 | 305,697,899 | 45.24 | 179,472,899 | 26.56 |
| 1、国家持股 | 179,472,899 | 26.56 | 179,472,899 | 26.56 |
| 2、境内法人持股 | 30,000,000 | 4.44 | 0 | 0 |
| 3、境内自然人持股 | 96,225,000 | 14.24 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股 | 370,087,879 | 54.76 | 496,312,879 | 73.44 |
| 1、人民币普通股 | 370,087,879 | 54.76 | 496,312,879 | 73.44 |
| 三、股份总额 | 675,785,778 | 100 | 675,785,778 | 100 |
六、保荐机构核查意见
金元证券股份有限公司于2010年4月7日就公司本次非公开发行限售流通股上市流通事宜出具了核查报告。结论为：经核查，新疆城建2009年非公开发行限售流通股上市流通申请符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，本保荐机构同意新疆城建本次限售流通股上市流通。
七、其他事项
本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股股东不存在占用本公司非经营性资金的情况，本公司也不存在对上述股东提供违规担保的情况。
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2010年4月12日