上海新世界股份有限公司2009年年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

上海新世界股份有限公司2009年年度报告摘要

2010-04-13 来源：上海证券报

上海新世界股份有限公司

2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人董事长顾振奋先生, 副董事长、总经理徐家平先生, 主管会计工作负责人财务总监吴胜军先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理蔡春福女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：人民币元

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3.2 主要财务指标

■

经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：人民币元

■

采用公允价值计量的项目

单位：人民币元

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司第一大股东及实际控制人为上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(以下简称“黄浦区国资委”), 其所持股份不存在质押或冻结情况。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年, 上海商业分别实现商品销售总额、社会消费品零售总额31,974.39亿元、5,172.88亿元, 同比增长19.3﹪、14﹪, 内贸和消费规模创上海历史新高, 保持了2004年以来连续六年两位数增长势头, 和在全国中心城市商业发展中的领先地位。在上海市产业主要经济指标中, 商业指标表现突出, 拉动内需作用明显，国内贸易规模和增速均超过工业、出口和投资总量指标。商业对扩大综合消费、促进产品更新换代、支持工业生产和商品进口，减轻国际金额危机对上海经济的影响做出了显著贡献。在拉动上海经济增长的投资、出口和消费这三大主力中，消费保持领先增长。2009年, 社会消费品零售总额增速高于全社会固定资产投资总额增速4.8个百分点。消费高于出口增速30.2个百分点；消费实际增速高于全市生产总值可比增速6.4个百分点。然而, 由于受国际金融危机和同期零售价格高增长、零售额基数较高等因素影响, 2009年上海市商品销售总额、社会消费品零售总额名义增速, 同比分别下降12.1个和3.9个百分点。但商业对上海税收的贡献率居各产业第一, 其中批发零售业税收规模保持各行业第一, 商业吸收就业率也居上海第三产业第一。

2009年是经济跌宕起伏、商业迎难而上的一年, 也是新世界城开业以来发展最为困难的一年, 面对复杂多变的经济形势和异常严峻的市场挑战, 我们坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导, 以科学发展观为统领, 坚定信心, 逆市而为，抢抓机遇，抢先动作，及时调整经营策略，加大商旅文联动促销力度, 率先点燃“冬天里的一把火”, 有力地遏制了销售下滑态势,为上海百货零售市场走出低谷起到了积极的引领作用，也为公司全面完成年度主要经济指标奠定了扎实基础。与此同时, 公司还荣获了全国商业质量奖、上海市学习型企业标兵单位等十八项荣誉称号, 取得了物质和精神文明的双丰收。2009年度, 公司主要做好了以下五个方面的工作：

一、抓住契机，启动概念营销新理念

2009年, 是新世界人迎难而上, 调整经营思路、转变经济发展方式全力冲刺的一年。我们按照“天天是节假日, 周周是黄金周, 月月有主题, 季季有创新”的工作要求, 全面启动“新生活从新世界开始, 新体验就在新世界”的营销理念, 用好、用足包括企业节在内的中西方大大小小十几个节日, 有节用节, 无节造节, 小节做大节, 以节兴商, 商旅文联动, 为危机后疲软的消费市场不断注入新的活力。

年初, “真情巨献5000万”让利大行动首战告捷,“三八”妇女节，我们深度挖掘女性消费潜能, 创造了连续营业38小时销售过亿的新纪录；端午节, 联手城郊九个区县, 融合现代都市文化和农村传统文化, 倡导城市消费农家化、城郊消费时尚化, 以节传文, 以文促节, 以销售同比增幅5倍的佳绩再次引领上海商界；上海购物节，新世界以一浪高过一浪的促销, 排名国庆黄金周上海单体百货第一；岁末,

又以“店庆爱心感恩回报慈善行动”再度刷新日销售纪录。

新世界在上海商界的引领和带动效应, 使新世界的概念营销、特色营销成为独创品牌。由此公司荣膺上海购物节营销大赛“银算盘”最佳销售奖。

二、迎接世博，打造窗口服务新亮点

2009年, 公司针对迎世博工作开展的各类培训和竞赛活动多达4300余人次。在迎世博期间, 公司以提高员工素质、提升窗口形象为重点, 积极开展“礼仪迎世博·微笑新世界”活动，

一年来, 通过内抓管理、外树形象, 多角度、全方位地提高了新世界对外窗口形象，新世界城被网友评为“服务最贴心的购物场所”和“选购最放心的购物场所”。

三、提升品牌，塑造现代百货新地位

2009年是公司打造精品时尚新世界的关键年, 也是公司品牌调整第二个三年规划的起步年, 我们坚持“大众高端”的经营定位, 积极引进“精品时尚”的国际知名品牌, 重点引进“大牌”和“熟牌”, 以“稳步调整、灵活应对、逐步提升”作为总体原则，着力打造“大众高端、精品时尚新世界”。全年公司共引进核心品牌56个, 超额完成了年初制定的品牌招商目标任务, 新世界城经营的品牌、品质、品味有了明显提升。

四、注重质量，凸显综合管理新成效

我们以“迎世博倒计时600天”为契机, 以质量管理为重点, 在ISO9001质量管理体系的基础上, 在上海商业率先推行ISO14000环境质量管理体系和服务标准化体系(试点), 我们将评审专家和业界同行请进来, 通过全国商业质量奖和全国实施卓越绩效模式先进企业评比活动, 自我加压, 自找差距, 自我改进, 并结合迎世博“比环境、讲礼仪、赛服务、重质量”专项整治活动进一步提升了公司内部质量管理水准, 企业管理由粗放型向精细化转变, 管理能级得到显著提高。

五、环绕世博创和谐, 提升企业新形象

我们通过公司管理队伍的和谐, 带动员工队伍的和谐；通过企业内部的和谐, 唤起社会大家庭的和谐。2009年, 公司荣获了“上海市和谐劳动关系创建活动示范单位”、“上海市学习型企事业标兵单位”和“上海市五一劳动奖状”。

回报社会是企业的一种社会责任。十多年来, 新世界共向社会捐款、捐物近两千万元, 资助了近一千名失学、困难学生。年末岁初, 我们举行了“新世界店庆十五周年感恩回报爱心慈善”和“千店献爱心, 和谐迎世博—2010新年千店义卖”活动, 在店庆感恩回报活动中, 公司共评选出“新世界十大慈善之星”, 活动现场我们向市慈善基金会共捐出512台电视机, 公司中层以上党政干部每人献出一份爱心；新闻媒体纷纷报道, 企业形象得到提升, 企业文化得以升华。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 人民币万元

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位: 人民币万元

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6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2009年母公司实现净利润180,382,317.06元, 提取10﹪法定盈余公积17,344,511.19元, 加期初未分配利润478,599,517.97元, 扣除实施2008年度分配的53,179,927.00元, 期末累计可供投资者分配的利润为588,457,396.84元。

董事会初拟分配预案为：以2009年末总股本为基数每10股派送红利1.10元(含税)；本次不进行资本公积金转增股本。10派1.10元后, 剩余的可分配利润结转以后年度分配。

以上利润分配预案, 须经股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

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7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

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7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部管理制度,并按制度要求进行规范运作；公司决策程序合法, 公司董事、总经理及其他高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会决议,勤勉尽责,未发现上述人员在执行公司职务时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为,也没有损害公司及股东利益的情况。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内公司财务行为严格遵守了国家相关法律法规和公司财务管理制度,公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营情况。监事会认为,上海众华沪银会计师事务所出具的无保留意见的审计报告, 真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司在报告期内, 无募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司未发现存在内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易按照公平、公正、合理的原则进行处理，没有损害公司利益和中小股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

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9.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:上海新世界股份有限公司 2009年12月31日单位: 人民币元

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