证券代码：600628 证券简称：新世界 编号：临2010-005

  上海新世界股份有限公司

  七届九次董事会决议公告

  上海新世界股份有限公司七届董事会第九次会议, 于2010年4月9日在新世界城会议室召开。出席会议的董事应到九人, 实到九人, 监事会成员及有关人员列席会议。会议由董事长顾振奋先生主持。会议审议通过如下事项：

  一、公司2009年年度报告及摘要；

  二、公司2009年度董事会工作报告；

  三、公司2009年度利润分配预案：

  ⒈2009年母公司实现净利润180,382,317.06元, 提取10﹪法定盈余公积17,344,511.19元, 加期初未分配利润478,599,517.97元, 扣除实施2008年度分配的53,179,927.00元, 期末累计可供投资者分配的利润为588,457,396.84元。

  ⒉董事会初拟分配预案为：以2009年末总股本为基数每10股派送红利1.10元(含税)；本次不进行资本公积金转增股本。10派1.10元后, 剩余的可分配利润结转以后年度分配。

  以上二、三项事项, 须经股东大会审议通过。

  四、关于人事聘任的提案：

  经总经理徐家平先生提名, 董事会聘任吴胜军先生为公司财务总监；

  五、支付上海众华沪银会计师事务所2009年度审计费用人民币65万元；

  六、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

  七、公司2009年度股东大会的有关事项, 将根据本次董事会决议精神另行公告。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司董事会

  二零一零年四月九日

  证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2010-006

  上海新世界股份有限公司

  七届九次监事会决议公告

  上海新世界股份有限公司七届监事会第九次会议, 于2010年4月9日在新世界会议室召开。出席会议的监事应到三人, 实到三人, 会议由监事长施炳焕先生主持, 有关人员列席会议。

  会议审议并通过以下事项：

  一、公司2009年年度报告及摘要；

  二、公司2009年度监事会工作报告；

  三、公司2009年度分配预案；

  四、公司内部控制的自我评价报告；

  五、赞同董事会制订的《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  监事会认为，公司定期报告编制和审议程序，符合法律法规和公司章程及公司内部管理制度的规定, 2009年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各方面真实地反映公司当年度及当期的经营管理和财务状况。监事会未发现参与2009年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

  以上二、三项事项, 须经股东大会审议通过。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司监事会

  二零一零年四月九日