股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2010-14

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一〇年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会于2010年4月12日上午10:00在公司召开，出席会议的股东及经授权的股东代表6名，代表股份209,877,062 股，占公司总股份的66.25%。公司董事3名、监事2名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。会议通知于2010年3月23日以公告形式发出，会议的召集召开符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。经大会审议并以记名投票方式表决，决议如下：

审议通过《关于向公司控股股东出售闲置机器设备的关联交易议案》（此项议案关联股东回避表决）

同意15,039,767股，占出席会议有效表决股份的100%；

反对0股, 占出席会议有效表决股份的0%;

弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

公司2010年第二次临时股东大会由万钧律师事务所律师现场见证，并出具关于天津百利特精电气股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书，认为：公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次年度股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一〇年四月十三日

证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2010-15

天津百利特精电气股份有限公司

分配及转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●送股 比例:每股送红股0.2股,每10股送红股2股;

●股权登记日:2010年4月16日

●除 权 日:2010年4月19日

●新增无限售条件流通股份上市流通日:2010年4月20日

一、批准情况

公司2009年度股东大会(2010年3月22日召开)审议通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》, 决议公告刊登在2010年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、分配方案

2009年度利润分配发放范围为2010年4月16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。以2009年12月31日总股本31,680万股为基数，向全体股东按每10股送2股的比例（每股送红股0.2股）派发股票红利。

三、分派时间

股权登记日：2010年4月16日

除 权 日：2010年4月19日

新增无限售条件流通股份上市日：2010年4月20日

四、分派对象

截至股权登记日（2010年4月16日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、分配股本实施办法

按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，将所分派股份直接记入股东账户。

六、股本变动结构表

	本次变动前			本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数 量	比 例(%)		发行新股	送股	公积金转股	其他	小 计	数 量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	161,568,000		51		32,313,600			32,313,600	193,881,600	51
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	161,568,000		51		32,313,600			32,313,600	193,881,600	51
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	155,232,000		49		31,046,400			31,046,400	186,278,400	49
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计
三、股份总数	316,800,000		100		63,360,000			63,360,000	380,160,000	100

七、本次利润方案实施后，按新股本总额摊薄计算的上年度每股收益情况

实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2009年度每股收益为:0.0805元。

八、有关咨询办法

1、通讯地址：天津市西青经济开发区民和道12号

2、邮政编码：300385

3、联系电话：（022）23979181

4、传 真：（022）83962538

九、备查文件目录

2009年度股东大会决议

天津百利特精电气股份有限公司

2010年4月13日