证券代码：600737    证券简称：中粮屯河   编号：临时2010-007号

  中粮屯河股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  · 本次会议没有否决或修改提案的情况

  · 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况：

  中粮屯河股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月9日15:30时在本公司会议室以现场方式召开，出席会议的股东及股东代理人共6名，代表股份663,944,887股，占公司总股份1,005,604,226股的66.02％。公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集，公司董事长郑弘波先生授权公司董事、总经理覃业龙先生主持会议。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议按照既定议题,采用记名投票表决的方式,形成了如下决议。

  二、提案审议情况

  （一）审议《公司2009年年度报告及摘要》；

  同意663,944,887股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

  （二）审议《公司2009年度董事会工作报告》；

  同意663,944,887股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

  （三）审议《公司2009年度监事会工作报告》；

  同意663,944,887股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

  （四）审议《公司2009年度财务决算报告》；

  同意663,944,887股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

  （五）审议《公司2009年度利润分配及资本公积金转增预案》；

  1、利润分配为：以2009年末总股本为基数向全体股东每10股派发现金0.28元（含税）。

  同意663,944,887股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

  2、不进行公积金转增股本

  同意663,944,887股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

  （六）审议《公司2010年向金融机构申请45亿元融资的议案》；

  同意661,945,327股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.70％；反对1,999,560股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0.30％；弃权0股。

  （七）审议《关于公司2010年向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金借款的议案》；

  同意64,625,687股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。回避599,319,200股。

  （八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

  1、选举郑弘波先生为公司第六届董事会董事；

  同意663,944,887股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

  2、选举覃业龙先生为公司第六届董事会董事；

  同意663,944,887股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

  3、选举李明先生为公司第六届董事会董事；

  同意663,944,887股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

  4、选举孙彦敏先生为公司第六届董事会董事；

  同意663,944,887股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

  5、选举赵玉吉先生为公司第六届董事会独立董事；

  同意663,944,887股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

  6、选举关志强先生为公司第六届董事会独立董事；

  同意663,944,887股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

  7、选举邱四平先生为公司第六届董事会独立董事；

  同意663,944,887股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

  8、选举张伟民先生为公司第六届董事会独立董事；

  同意663,944,887股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

  9、选举齐亮先生为公司第六届董事会独立董事；

  同意663,944,887股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

  （九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

  1、选举魏克俭先生为公司第六届监事会监事；

  同意663,944,887股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

  2、选举侯文荣女士为公司第六届监事会监事；

  同意663,944,887股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

  3、选举王慧军女士为公司第六届监事会监事；

  同意663,944,887股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

  （十）审议《关于公司为欧华贸易有限公司提供担保的议案》。

  同意62,626,127股，占出席股东大会有表决权股份总数的96.91％；反对1,999,560股, 占出席股东大会有表决权股份总数的3.09％；弃权0股。回避599,319,200股。

  三、律师见证意见：

  本次股东大会经新疆天阳律师事务所刘旒律师现场见证并出具法律意见书，该所律师意见认为：公司2009年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

  特此公告。

  中粮屯河股份有限公司董事会

  二0一0年四月九日

  证券代码：600737    证券简称：中粮屯河   编号：临时2010-008号

  中粮屯河股份有限公司第六届董事会

  第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中粮屯河股份有限公司（以下简称“本公司”）于2010年4月9日在公司会议室现场召开六届一次董事会。会议应到董事9人，参加现场会议的董事 8人，分别是覃业龙、李明、孙彦敏、赵玉吉、关志强、邱四平、张伟民、齐亮；郑弘波董事授权覃业龙董事代为表决，公司部分监事和高管列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

  与会董事认真讨论审议了各项议案，经表决通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

  选举郑弘波为公司第六届董事会董事长。

  本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

  1、选举覃业龙董事、赵玉吉独立董事和张伟民独立董事担任提名委员会委员，并由赵玉吉独立董事担任主任委员（召集人）。

  2、选举李明董事、孙彦敏董事和关志强独立董事担任战略与投资审查委员会委员，并由孙彦敏董事担任主任委员（召集人）。

  3、选举孙彦敏董事、邱四平独立董事和关志强独立董事担任审计委员会委员，并由邱四平独立董事担任主任委员（召集人）。

  4、选举邱四平独立董事、张伟民独立董事和齐亮独立担任董事会薪酬与考核委员会委员，并由独立董事齐亮担任主任委员（召集人）。

  本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  经公司董事长提名：续聘覃业龙为公司总经理，蒋学工为公司董事会秘书。

  经公司总经理提名：续聘李明为公司常务副总经理，林丰、杨红、丁生林为公司副总经理；葛晓谦为公司总会计师。

  公司独立董事赵玉吉、关志强、邱四平、张伟民、齐亮认为本次董事会聘任的上述高级管理人员均具备相关专业知识和决策、协调及执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》 和公司章程等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意公司聘任上述高级管理人员。

  本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于制定内幕信息知情人管理制度的议案》；

  本议案详见上海证券交易所网站：《中粮屯河股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

  本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过了《关于制定外部信息报送和使用管理制度的议案》。

  本议案详见上海证券交易所网站：《中粮屯河股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

  本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中粮屯河股份有限公司董事会

  二0一0年四月九日

  附：简历

  覃业龙，男，1962年生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任中粮包装实业贸易公司实业管理部经理，江苏统一粮川马口铁有限公司董事、副总经理，北京可口可乐饮料有限公司项目经理，中粮公司项目管理二部副总经理，杭州中粮美特容器有限公司总经理，无锡华鹏嘉多宝瓶盖有限公司董事长，中粮公司实业管理部总经理，中粮集团战略发展部副总监兼信息技术部总经理、电子商务部总经理，中粮国际（北京）有限公司副总经理，本公司常务副总经理等职。自2005年6月至今任本公司董事、总经理。

  李明，男，1957年生，中共党员，大学学历，高级国际商务师。曾任中粮公司进口处业务员，中粮（纽约）有限公司业务员，鹏利（伦敦）有限公司业务员、副总经理，中粮糖业杂品进出口公司副总经理，中粮粮油进出口公司副总经理兼油糖部总经理，中粮集团糖业部总经理。自2007年1月至今任本公司董事、常务副总经理。

  林丰，男，1963年9月生，中共党员，大学本科学历。曾任珠海中粮进出口公司总经理、中粮总公司中粮泰国代表处首席代表、鹏利（非洲）有限公司总经理、鹏利（伦敦）有限公司副总经理、中粮国际（北京）有限公司果菜部、中粮发展有限公司食品贸易部、中粮屯河食品贸易部总经理。自2009年10月至今任本公司副总经理。

  杨红，女，1966年生，中共党员，研究生学历，汉族，高级国际商务师。曾任中粮糖业杂品进出口公司，中粮总公司鹏利（伦敦）有限公司，中粮糖业杂品进出口公司业务员，中粮糖业杂品进出口公司糖一部经理中粮公司鹏利（伦敦）有限公司副总经理，中粮集团糖业部副总经理。自2007年1月至今任本公司副总经理。

  葛晓谦，男，1965年生，中共党员，大学学历。曾任中国对外贸易租赁公司信托业务部部门负责人，中国粮油食品（集团）有限公司下属子公司财务部副经理，中粮河北国际贸易有限公司财务部经理、财务总监。自2005年6月至今任本公司总会计师。

  丁生林，男，1966年生，中共党员，回族，大学学历，高级工程师。曾任新疆吐鲁番瓜果有限公司总工程师、中新集团食品有限公司厂长、新疆三九集团公司厂长、屯河昌通番茄分公司经理、屯河北庭分公司经理、本公司番茄事业部总经理、公司总经理助理。自2006年11月至今任公司副总经理。

  蒋学工，男，1962年生，中共党员，汉族，大学学历，高级工程师。2006年5月18日取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。曾任中国人解放军蚌埠坦克学院理化室教员、工程师，北京军区总医院生产办工程师，中粮深圳信中出口食品工贸公司副总经理、深圳南洋食品有限公司总经理。2006年8月至今任公司董事会秘书。

  证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2010-009号

  中粮屯河股份有限公司关于

  选举第六届监事会职工监事的公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2010年4月9日召开公司职工代表大会，会议选举廖鹏先生、岳红女士为公司第六届监事会职工监事, 任期自本次职工代表大会通过之日起生效，至公司第六届监事会任期届满止。

  特此公告。

  中粮屯河股份有限公司监事会

  二0一0年四月九日

  简历：

  廖鹏，男，汉族，1973年生，本科学历。曾任新疆特丰药业股份有限公司财务部职员、本公司战略发展部部长助理，自2007年3月至今任本公司战略发展部副部长。

  岳红，女，汉族，1972年生，在职研究生。曾任新疆昌吉头屯河水泥厂财务科会计，本公司审计部职员、财务部监控员、财务部助理，自2008年6月至今任本公司财务部副部长。

  证券代码：600737    证券简称：中粮屯河   编号：临时2010-010号

  中粮屯河股份有限公司第六届监事会

  第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中粮屯河股份有限公司于2010年4月9日在公司会议室以现场方式召开六届一次监事会，会议应到监事5人，参加现场会议的监事4人；监事侯文荣女士授权魏克俭先生监事代为表决。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

  会议选举魏克俭先生为公司第六届监事会主席。

  表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  中粮屯河股份有限公司监事会

  二0一0年四月九日