上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司<BR/>2009年度股东大会决议公告

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2009年度股东大会决议公告

2010-04-14 来源：上海证券报

股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份鼎立B股编号：临2010—006

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月13日在上海浦东王桥路999号中邦商务酒店2楼召开，出席会议的股东代表共20人，代表股份204,790,775股，占公司股份总额的36.09%；其中普通股（A股）股东代表13人，代表股份204,645,571 股，占普通股（A股）股份总额的 45.81%，外资股（B股）股东代表7人，代表股份145,204股，占外资股（B股）股份总额的0.12%。

会议由董事、总经理任国权先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、提案审议情况

1、审议公司2009年度董事会工作报告；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体有效表决股东 204,790,775 204,790,775 0 0 100%
A股股东 204,645,571 204,645,571 0 0 100%
B股股东 145,204 145,204 0 0 100%

2、审议公司2009年度监事会工作报告；

3、审议公司2009年度独立董事述职报告；

4、审议公司2009年度财务决算报告

代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体有效表决股东 204,790,775 204,723,175 0 67,600 99.97%
A股股东 204,645,571 204,645,571 0 0 100%
B股股东 77,604 77,604 0 67,600 46.56%

5、审议公司2009年度利润分配预案；

6、审议公司2009年年度报告的议案；

7、审议公司前次募集资金使用情况的专项报告；

8、审议关于聘任会计师事务所及其报酬的议案；

9、审议关于公司独立董事报酬的议案；

10、审议关于公司董事会换届选举的的议案（本议案采用累积投票制进行分项表决）；

10.1选举许宝星先生为公司董事；

10.2选举许明景先生为公司董事；

10.3选举任国权先生为公司董事；

10.4选举王晨先生为公司董事；

10.5选举冯巧根先生为公司独立董事；

10.6选举刘晓辉先生为公司独立董事；

11、审议公司监事会换届选举的议案（本议案采用累积投票制进行分项表决）；

11.1选举金农先生为公司监事；

11.2选举李海平先生为公司监事；

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司2009年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2009年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司2009年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2010年4月13日

股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份鼎立B股编号：临2010—007

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

七届一次董事会决议公告

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2010年4月 13 日在公司本部会议室召开，会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1、选举许宝星先生为公司董事长，任期三年；

本议案表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

2、聘任任国权先生为公司总经理，任期三年；

本议案表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

3、聘任楼正晓先生、喻柏林为公司副总经理，任期三年；

本议案表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

4、聘任王晨先生为公司财务总监，任期三年；

本议案表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

5、聘任姜卫星先生为公司董事会秘书，任期三年；

本议案表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

6、审议关于调整董事会下属各委员会成员的议案。

本议案表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

特此公告。

（附相关高管简历）

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2010 年4月13日

附件：相关高管简历

许宝星，男，1942年生，大学学历，高级工程师，民主党派。历任浙江省东阳市第七建筑工程有限公司董事长、总经理，鼎立建设集团股份有限公司董事长，现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事长。

任国权，男，1964年生，大学学历，高级经济师、中共党员。历任浙江省东阳市第七建筑工程有限公司副总经理，浙江鼎立建筑集团副总经理，鼎立建设集团股份有限公司副董事长，现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事、总经理。

楼正晓，男，1954年生，大学学历，工程师，一级项目经理，中共党员。历任浙江省东阳市第七建筑工程有限公司工区副主任、上海办事处主任，鼎立建设集团有限公司副总经理，江西遂川通泰置业有限公司总经理。现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司副总经理，子公司鼎立置业（淮安）有限公司常务副总经理。

喻柏林，男，1972年生，硕士，中共党员。1995年毕业于南开大学经济学院旅游经济管理专业；1995年至2001年在深圳中国国际旅行社任业务员、主管、部门经理；2001年至2003年在北京大学经济学院金融学专业攻读硕士学位；2003年起进入本公司工作，历任企业管理部主管、部长，现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司副总经理。

王晨，男，1976年生，大学本科，会计师，中共党员。1995年起在鼎立建设集团股份有限公司工作，先后担任财务部副部长，审计部部长，总经理助理，副总经理，现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事、财务总监。

姜卫星，男，1971年生，大学学历，经济师，中共党员。1993年大学毕业后进入上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司参加工作。先后在本公司计算机中心、董事会办公室、党委办公室、子公司行政部等部门工作。历任公司党委办公室主任、五届监事会监事、子公司行政部经理等职务。现任公司证券事务代表。

股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份鼎立B股编号：临2010—008

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

七届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第七届监事会第一次会议于2010年4月13日在公司本部会议室召开，应到监事3人，实到3人，符合公司法、公司章程的规定。会议选举金农先生任公司监事长，任期三年。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2010年4月13日

附件：监事长简介

金农，男，1966年2月生，大学毕业，经济师，政治面貌：民革。1987年杭州大学毕业后进入浙江省东阳市第七建筑工程公司（后最终更名为鼎立建设集团股份有限公司）工作、历任编辑部主任、办公室主任、董事会秘书、驻京办负责人等职。2005年起任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司行政管理部部长、办公室主任等职。现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司监事、总经理助理。

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