四届十七次董事会决议公告
暨召开2009年度股东大会的通知
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2010-010
天通控股股份有限公司
四届十七次董事会决议公告
暨召开2009年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天通控股股份有限公司四届十七次董事会会议通知于2010年4月1日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2010年4月13日上午9点30分在海宁海洲大饭店五楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》，2009年年度报告全文详见上证所网站：www.sse.com.cn；
本议案尚需提交2009年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交2009年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2009年度总裁工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2009年度财务决算报告》；
本议案尚需提交2009年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2009年度利润分配预案》：
经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度母公司实现净利润-188,604,075.37元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度亏损，不提取法定盈余公积金，加上年初结余未分配利润260,597,621.09元，本年度可供投资者分配的利润为71,993,545.72元。
公司董事会提议：因本公司2009年度亏损，故不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2009年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《审计委员会关于会计师事务所从事2009年度公司审计工作的总结报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了聘请2010年度审计机构的议案：拟继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构；
本议案尚需提交2009年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于核销和重组部分应收账款的议案》：
受全球金融危机的影响，公司部分客户已倒闭、撤销或者逃逸，致使公司不能向其主张债权；公司与部分债务人无后续业务往来，且通过各种渠道已无法与其取得联系等因素，致使部分账龄较长的应收账款难以收回；由于公司原材料价格波动较大，导致产品售价波动大，部分客户不按合同履行其付款义务，而按市场价进行付款，从而造成公司账面结算差价。为了加强公司应收账款的管理，提高资产的运行效率，报告期内，公司对应收账款进行了全面盘点与清查，对账龄较长等原因导致难以收回的应收款项予以核销。本次核销及重组应收帐款净额40,642,833.17元，其中核销应收账款净额为28,204,638.87元，重组应收账款净额为12,438,194.30元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于为控股子公司提供银行贷款担保的议案》，详见公司《关于为控股子公司提供银行贷款担保的公告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《公司日常关联交易的议案》：
在审议与关联方发生的日常关联交易事项时，关联董事分别作了回避表决。
（1）公司与关联方上海宝钢磁业有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈元竣先生回避表决；
（2）公司与关联方中国电子科技集团公司第四十八研究所发生的日常关联交易事项
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事唐景庭先生回避表决；
（3）公司与关联方博创科技股份有限公司、嘉兴天盈科技发展有限公司、上海天盈投资发展有限公司、嘉兴市天源物业管理有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事潘建清先生、姚跃先生、李明锁先生回避表决；
（4）公司与关联方上海傲蓝通信技术有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李明锁先生回避表决。
（5）公司与嘉兴天日工业设备技术有限公司、天通浙江光电技术有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于公司内部控制的自我评估报告》，详见上证所网站：www.sse.com.cn；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《公司2009年度社会责任报告》，详见上证所网站：www.sse.com.cn；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见上证所网站：www.sse.com.cn；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《关于变更注册地址及修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
公司原注册地址为：浙江省海宁市盐官镇郭店建设路11号，现因政府统一规划和公司厂区规划调整，拟变更注册地址为：浙江省海宁市盐官镇建设路1号。
同时，《公司章程》原“第五条 公司住所：浙江省海宁市盐官镇郭店建设路11号；邮政编码：314412”。
拟修改为：“第五条 公司住所：浙江省海宁市盐官镇建设路1号； 邮政编码：314412”。
根据公司实际经营发展需要，拟对公司经营宗旨作如下修改：
《公司章程》原：
第十二条 公司的经营宗旨：
坚持党的基本路线和基本纲领，以市场经济为导向，以科技为先导，管理为手段，效益为中心，在全方位创新中求发展，实现质量目标TDK，变“小型巨人”为“航空母舰”，争取进入国际软磁“五强”，并使股东获得满意的收益。
拟修改为：
第十二条 公司的经营宗旨：
以客户为中心，以创新为动力，以品质为基础，以服务为保障，全面提升企业核心竞争力。
本议案尚需提交2009年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过了修订《公司募集资金管理办法》的议案，详见上证所网站：www.sse.com.cn；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬的议案》；
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，为了鼓励公司内部高管人员的积极性，对2009年度公司董事、监事、高管人员的薪酬提出建议案，提请董事会审议。
（一）2009年度董事、监事、高管人员薪酬：
单位：元
| 姓名 | 职务 | 薪酬 | 备注 |
| 潘建清 | 董事长兼总裁 | 380000 | 全年 |
| 姚跃 | 董事兼副总裁 | 180000 | 全年 |
| 李明锁 | 董事兼副总裁 | 180000 | 全年 |
| 徐春明 | 监事会主席 | 43500 | 全年 |
| 张瑞标 | 监事 | 160000 | 全年 |
| 段金柱 | 监事 | 148000 | 全年 |
| 许丽秀 | 董事会秘书 | 180000 | 全年 |
| 徐应江 | 副总裁 | 180000 | 全年 |
| 张桂宝 | 财务负责人 | 180000 | 全年 |
| 王凤鸣 | 原财务总监 | 15000 | 09.1-09.2 |
| 合计 | 1646500 |
（二）本届独立董事津贴依据2007年度股东大会审议通过的标准（6万元/人/年）执行。
公司董事、监事的薪酬还需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
现将召开2009年度股东大会的相关事项通知如下：
（一）会议召开的基本情况
1、召开时间：2010年5月8日（星期六）上午9点30分，会期半天
2、现场会议召开地点：海宁市龙祥大酒店三楼会议室
3、会议召集人：天通控股股份有限公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
（二）会议审议事项
1、审议2009年度报告及摘要；
2、审议2009年度董事会工作报告；
3、审议2009年度监事会工作报告；
4、审议2009年度财务决算报告；
5、审议2009年度利润分配预案；
6、审议聘请2010年审计机构的议案；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、审议公司董事、监事2009年度薪酬的议案。
（三）会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2010年5月5日。在股权登记者登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（四）会议登记
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处
3、登记时间：2010年5月6日（星期四）、5月7日（星期五）上午9:00—11:30，下午1:00—4:30。
4、其他事项：
（1）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：0573-80701330
传真：0573-80701300
（3）会议联系人：吴建美
（4）通讯地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室
（5）邮政编码：314400
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ο一Ο年四月十三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天通控股股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受委托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
说明：
1、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票；
2、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2010-011
天通控股股份有限公司
四届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天通控股股份有限公司四届八次监事会会议通知于2010年4月1日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2010年4月13日在海宁海洲大饭店五楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席徐春明先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会监事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了以下决议：
一、审议通过了2009年年度报告及报告摘要；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了2009年度监事会工作报告；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了2009年度财务决算报告；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了2009年度利润分配预案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了聘请2010年度审计机构的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于核销和重组部分应收账款的议案：
受全球金融危机的影响，公司部分客户已倒闭、撤销或者逃逸，致使公司不能向其主张债权；公司与部分债务人无后续业务往来，且通过各种渠道已无法与其取得联系等因素，致使部分账龄较长的应收账款难以收回；由于公司原材料价格波动较大，导致产品售价波动大，部分客户不按合同履行其付款义务，而按市场价进行付款，从而造成公司账面结算差价。为了加强公司应收账款的管理，提高资产的运行效率，报告期内，公司对应收账款进行了全面盘点与清查，对账龄较长等原因导致难以收回的应收款项予以核销。本次核销及重组应收帐款净额40,642,833.17元，其中核销应收账款净额为28,204,638.87元，重组应收账款净额为12,438,194.30元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述1-5项议案将提交2008年度股东大会审议。
监事会认为：
1、本年度公司董事会依法决策，规范运作，公司全体董事、高管人员在执行职务时勤勉尽责、忠于职守、守法经营、规范管理，没有违法、违规行为，无损害公司形象及利益的行为；未发生内幕交易、损害公司及股东利益的行为。
2、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2009年度的生产经营管理和财务状况等事项。天健会计师事务所出具了标准无保留的审计报告，监事会认为审计意见是符合公司实际的。
4、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
天通控股股份有限公司监事会
二О一О年四月十三日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2010-012
天通控股股份有限公司
关于为控股子公司提供银行贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
考虑到公司下属两家控股子公司的日常经营需要，公司计划在2010年度向以下控股子公司提供银行贷款担保金额共计2.4亿元，以补充其流动资金的短缺。其中：为全资子公司天通浙江精电科技有限公司提供以人民币1.2亿元额度为限的贷款信用保证；为天通吉成机器技术有限公司提供以人民币1.2亿元为限的贷款信用保证，该担保额度含公司2010年2月为其提供的1500万元商贷担保，详见2010年2月12日的《上海证券报》和《证券时报》。
公司四届十七次董事会审议通过了《关于为控股子公司提供银行贷款担保的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、被担保人基本情况
1、天通浙江精电科技有限公司，注册地址：嘉兴市南湖区亚太路1号；法定代表人：李明锁；注册资本：19696万元人民币；经营范围：各类电子产品、电子模块、电子元器件、钣金结构件、光通信器件、太阳能逆变器及配件、通信设备及配件的开发、设计、制造、加工、销售及售后服务、技术咨询服务；从事进出口业务（国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外）。本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。2009年末该公司资产总额27210万元，负债总额13898万元，净资产13312万元，资产负债率为51.08%，2009年度净利润-7820万元。
2、天通吉成机器技术有限公司，注册地址：海宁市海宁经济开发区双联路129号；法定代表人：俞敏人；注册资本：2566万美元；经营范围：生产销售光通讯电子器件、微电子器件及专用设备、印刷包装生产设备、环保设备、数控机床、专用立体仓库、钣金冲压件、模具、精密机械加工及技术服务。本公司持有其88.52%的股权，为本公司的控股子公司。2009年末该公司资产总额33644万元，负债总额15728万元，净资产17916万元，资产负债率为46.75%，2009年度净利润-2081万元。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚末签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。上述担保期限为自2009年度董事会通过之日起至2010年度董事会召开日。在该期限内担保的相关文件授权公司董事长签署。
四、董事会意见
本次担保对象均为公司的控股子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况和资信状况后，认为公司为其担保不存在太大风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意为上述两家控股子公司在2010年度银行贷款提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告日，除上述担保事项外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。
六、备案文件目录
四届十七次董事会决议。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ο一Ο年四月十三日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2010-013
天通控股股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司2009年年度报告工作备忘录第二号 日常关联交易的梳理和审议》要求，公司和控股子公司与关联方发生的日常关联交易进行了梳理，预计2010年度公司和控股子公司与关联方的交易金额。具体如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）2009年度日常关联交易情况
单位：元
| 类别 | 关联人 | 交易内容 | 2009年度发生金额 |
| 采购商品和接受劳务 | 嘉兴天日工业设备技术有限公司 | 设备采购 | 452,991.45 |
| 天通浙江光电技术有限公司 | 原材料采购 | 326,955.79 | |
| 上海宝钢磁业有限公司 | 原材料采购 | 20,758.97 | |
| 嘉兴市天源物业管理有限公司 | 物业管理 | 671,089.10 | |
| 销售商品和提供劳务 | 天通浙江光电技术有限公司 | 销售产品 | 602,096.76 |
| 博创科技股份有限公司 | 销售产品 | 241,860.09 | |
| 上海傲蓝通信技术有限公司 | 销售产品 | 8,579.40 | |
| 博创科技股份有限公司 | 水电费 | 413,248.10 | |
| 天通浙江光电技术有限公司 | 水电费 | 173,196.56 | |
| 嘉兴天日工业设备技术有限公司 | 水电费 | 568,507.52 | |
| 嘉兴天盈科技发展有限公司 | 水电费 | 113,774.40 | |
| 嘉兴市天源物业管理有限公司 | 水电费 | 9,046.03 | |
| 博创科技股份有限公司 | 房屋出租 | 1,631,500 | |
| 上海天盈投资发展有限公司 | 房屋出租 | 273,600 | |
| 上海傲蓝通信技术有限公司 | 房屋出租 | 480,000 | |
| 嘉兴天日工业设备技术有限公司 | 房屋出租 | 537,600 | |
| 合计 | 6,524,804.17 | ||
（二）预计2010年度日常关联交易情况
单位：万元
| 姓名 | 关联人 | 交易内容 | 2010年预计发生金额 | |||
| 采购商品和接受劳务 | 嘉兴天日工业设备技术有限公司 | 设备采购 | 50 | |||
| 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 设备采购 | 550 | ||||
| 天通浙江光电技术有限公司 | 原材料采购 | 40 | ||||
| 上海宝钢磁业有限公司 | 原材料采购 | 500 | ||||
| 嘉兴市天源物业管理有限公司 | 物业管理 | 300 | ||||
| 销售商品和提供劳务 | 天通浙江光电技术有限公司 | 销售产品 | 20 | |||
| 嘉兴天日工业设备技术有限公司 | 销售产品 | 100 | ||||
| 上海傲蓝通信技术有限公司 | 销售产品 | 10 | ||||
| 博创科技股份有限公司 | 水电费 | 50 | ||||
| 天通浙江光电技术有限公司 | 水电费 | 18 | ||||
| 嘉兴天日工业设备技术有限公司 | 水电费 | 58 | ||||
| 嘉兴天盈科技发展有限公司 | 水电费 | 15 | ||||
| 博创科技股份有限公司 | 房屋出租 | 164.88 | ||||
| 上海天盈投资发展有限公司 | 房屋出租 | 27.36 | ||||
| 上海傲蓝通信技术有限公司 | 房屋出租 | 48 | ||||
| 嘉兴天日工业设备技术有限公司 | 房屋出租 | 53.76 | ||||
| 合计 | 2005 | |||||
二、关联方介绍及关联关系
1、基本情况
（1）嘉兴天日工业设备技术有限公司
法人代表：俞敏人；注册资本：500万美元；住所：嘉兴市亚太路1号；经营范围：新型平板显示器件、新型平板显示器件制造专用设备、电子工业专用设备、表面贴装设备、仓储物流管理系统设备的制造销售；自产产品的安装、维修和技术服务。公司控股子公司天通吉成机器技术有限公司持股50%。
（2）中国电子科技集团公司第四十八研究所
法人代表：唐景庭；开办资金：3807万元人民币；住所：湖南省长沙市天心区黑石铺路48号；宗旨和业务范围：研究半导体工艺设备，促进电子科技发展。半导体微细加工设备研究开发，半导体热工设备研究开发，半导体元件设备研究开发，半导体窑炉及传感器研究开发。
（3）天通浙江光电技术有限公司
法人代表：朱渊；注册资本：1000万元人民币；住所：嘉兴市南湖区亚太路1号天通科技产业园1号楼三层；经营范围：液晶显示器用背光驱动单元、电源组件、变压器、线圈、电脑配件的开发设计、生产加工、销售；电子、计算机软硬件专业领域内八技服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司持股比例40%。
（4）上海宝钢磁业有限公司
法人代表：陈元竣；注册资本：6540.2212万元人民币；住所：宝山区宝杨路2029号；经营范围：磁性材料、电子元器件制造加工；金属材料、化工原料（除专项规定）、建材批发零售；本企业自产的磁性材料、电子元器件及辅料出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、样品进口（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。公司持股比例12.23%。
（5）嘉兴市天源物业管理有限公司
法人代表：朱自力；注册资本：50万元人民币；住所：海宁市海洲街道西山路612号701室；经营范围：物业管理（凭资质证经营）；车、船票务代理；会务服务；办公用品、日用百货的销售；受委托从事员工宿舍管理、食堂管理。
（6）上海傲蓝通信技术有限公司
法人代表：徐应江；注册资本：1000万元人民币；住所：上海市青浦区外青松公路7888号101-B21；经营范围：光电通信技术专业领域内的研究、开发，计算机系统、办公自动化系统的研究、开发及技术服务，销售计算机软硬件（涉及行政许可的，凭许可证经营）。公司全资子公司天通浙江精电科技有限公司持股38%。
（7）博创科技股份有限公司
法人代表：潘建清；注册资本：6200万元人民币；住所：浙江省嘉兴市凌公塘路1号207室；经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。公司持股比例24.19%。
（8）嘉兴天盈科技发展有限公司
法人代表：郭瑞；注册资本：10000万元人民币；住所：嘉兴市凌公塘路1号；经营范围：计算机软件及硬件、通讯设备（不含卫星地面接收设备）的技术开发；计算机软件、计算机外部设备及辅件、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、建筑材料（不含易制毒、危险化学品）、五金交电的销售；房地产开发、销售；社会经济咨询。
（9）上海天盈投资发展有限公司
法人代表：郭瑞；注册资本：11600万元人民币；住所：古美路1188号6C二层；经营范围：实业投资，资产管理，企业战略、管理和营销策划，企业托管，投资咨询，五金交电、机械设备、电子产品、文教用品、针纺织品、钢材、建筑材料、有色金属的销售。
2、关联方与公司的关联关系
| 关联方 | 与本公司的关联关系 |
| 嘉兴天日工业设备技术有限公司 | 控股子公司的合营公司 |
| 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 公司股东，其法人代表为公司董事 |
| 天通浙江光电技术有限公司 | 联营公司 |
| 上海宝钢磁业有限公司 | 联营公司，其法人代表为公司董事 |
| 嘉兴市天源物业管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 上海傲蓝通信技术有限公司 | 全资子公司的联营公司，其法人代表为公司副总裁 |
| 博创科技股份有限公司 | 同一实际控制人 |
| 嘉兴天盈科技发展有限公司 | 同一实际控制人 |
| 上海天盈投资发展有限公司 | 同一实际控制人 |
三、定价政策及定价依据
本公司与上述关联方就有关设备采购、原材料采购、销售产品和水电费等关联交易的定价原则是：按市场价格定价；物业管理关联交易的定价原则是：按协议价格定价；房屋租赁关联交易的定价原则是：按租赁合同定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，均属于正常的生产经营活动，是必要的，也是持续性的。
上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响。
五、审议程序
1、公司四届十七次董事会审议通过了上述关联交易事项。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事都以全票同意，无反对和弃权。具体回避表决情况为：公司与关联方上海宝钢磁业有限公司发生的日常关联交易事项，关联董事陈元峻先生回避了表决；公司与关联方中国电子科技集团公司第四十八研究所发生的日常关联交易事项，关联董事唐景庭先生回避了表决；公司与关联方博创科技股份有限公司、嘉兴天盈科技发展有限公司、上海天盈投资发展有限公司、嘉兴市天源物业管理有限公司发生的日常关联交易事项，关联董事潘建清先生、姚跃先生、李明锁先生回避了表决；公司与关联方上海傲蓝通信技术有限公司发生的日常关联交易事项，关联董事李明锁先生回避了表决。公司与嘉兴天日工业设备技术有限公司、天通浙江光电技术有限公司发生的日常关联交易事项，9票同意，0票反对，0票弃权。
2、独立董事的独立意见：公司日常关联交易符合公司的实际情况，该议案的审议及表决程序合法有效，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
六、备查文件
1、公司四届十七次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二О一О年四月十三日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2010-014
天通控股股份有限公司
2010年一季度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2010年1月1日至2010年3月31日；
2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计公司2010年一季度归属于母公司所有者的净利润为350万元左右。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、公司2009年一季度归属于母公司所有者的净利润：
-48,812,351.40元。
2、基本每股收益-0.083元。
三、业绩变动原因说明
受整体经济形势好转的影响，公司一季度业绩预计为盈利。
四、其他相关说明
本业绩预告公告已经公司经营管理层确认，具体数据将在2010年一季度报告中详细披露。本公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年四月十五日