第四届董事会第十六次
会议决议公告
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2010-010
内蒙古亿利能源股份有限公司
第四届董事会第十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司于2010年4月2日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2010年4月14日上午8：00 在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开公司第四届董事会第十六次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过如下议案：
一、《关于为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的议案》
公司同意为控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司向招商银行股份有限公司呼和浩特分行10,000万元一年期流动资金贷款按股东方约定提供担保，担保金额5,467万元。鉴于该公司资产负债率超过70%，根据相关规定，本次对外担保事项尚需经公司股东大会审议批准，公司股东大会通知将另行公告。
《内蒙古亿利能源股份有限公司关于为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的公告》登载于2010年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》。
二、《关于为陕西华信医药有限公司提供担保的议案》
同意为控股子公司的子公司陕西华信医药有限公司向光大银行西安分行4,000万元一年期国内公开型有追索权保理融资提供担保。
《内蒙古亿利能源股份有限公司关于为陕西华信医药有限公司提供担保的公告》登载于2010年4月15 日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2010年4月14日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 编号：2010－011
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：内蒙古亿利化学工业有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为人民币5,467万元，本公司累计为其担保额为20,467万元。
截止公告日，本公司对外担保累计数量48,197万元。
截止公告日，本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“本公司”）持有内蒙古亿利化学工业有限公司（以下简称“亿利化学”）41%的股权，为其控股股东。亿利化学因日常生产经营的需要，拟向招商银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“招商银行呼和浩特分行”）申请10,000万元、期限为一年的流动资金贷款。本公司同意按股东方约定为亿利化学该笔贷款提供连带责任担保，担保金额5,467万元，保证责任期间为担保合同生效之日起至借款履行期届满之日。
本次担保事项已经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过，且符合《公司章程》、《对外担保制度》的相关规定。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：内蒙古亿利化学工业有限公司
法定代表人：张立君
注册资金：11.39亿元
公司地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗
经营范围为：氯碱、聚氯乙烯树脂等化工生产及销售（不含危险品、易制毒品）、设备制造修理；国内外贸；生产销售PVC、烧碱、盐酸、液氯、电力生产（国家法律、法规规定应经审批的，未审批前不得生产经营）。
本公司持有亿利化学41%的股权，为其控股股东。
截止至2010年2月28日，该公司总资产为527,776.00万元，负债为416,423.76万元（其中：短期借款68,750万元，长期借款236,444.40万元），净资产为111,352.24万元； 2010年1-2月，实现营业收入36,134.62万元，实现净利润为741.07万元（以上财务数据未经审计）。
三、担保的主要内容
1、担保事项：为亿利化学的流动资金贷款提供担保
2、担保方式：连带责任担保
3、担保期限：保证责任期间为担保合同生效之日起至借款履行期届满之日
4、担保金额：5,467万元
5、保证范围和保证份额：该笔贷款由本公司与亿利化学另一方股东上海华谊（集团）公司按照下述保证份额承担按份共同保证责任。其中：本公司担保贷款总额的54.67%，担保金额5,467万元；上海华谊（集团）公司担保总额的45.33%，担保金额4,533万元。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为，随着经济的复苏和市场的逐步回暖，亿利化学产能逐步放大，经营状况不断改善，有良好的增长潜力，同时该公司资信状况良好。为进一步扩大经营规模，提升经营业绩，董事会同意为上述贷款提供担保。
公司独立董事苏海全先生、潘新民先生、韩淑芳女士认为：公司为亿利化学向招商银行呼和浩特分行申请10,000万元一年期流动资金贷款提供担保，没有违反法律、法规的规定；表决程序符合《公司章程》的相关规定；没有损害公司及中小股东的利益，一致同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司累计对外担保48,197万元（其中为合并范围内子公司担保47,377万元，为参控股企业担保820万元）；公司无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、亿利化学截止2010年2月28日的财务报表(未经审计)。
特此公告
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2010年4月14日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 编号：2010－012
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于为陕西华信医药有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：陕西华信医药有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为人民币4,000万元，本公司累计为其担保额为12,500万元。
截止公告日，本公司对外担保累计数量48,197万元。
截止公告日，本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
陕西华信医药有限公司（以下简称“陕西华信”）系内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司朔北医药有限公司（以下简称“朔北医药”）的控股子公司，朔北医药持有其70%的股权。陕西华信因日常生产经营的需要，拟向光大银行西安分行申请4,000万元、期限为一年的国内公开型有追索权保理融资。本公司同意为陕西华信该笔保理融资提供连带责任担保，担保金额4,000万元，保证期限为履行债务期限届满之日起两年。
本次担保事项已经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过，且符合《公司章程》、《对外担保制度》的相关规定。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：陕西华信医药有限公司
注册资本为：人民币2,000万元
公司注册地址为：西安市金花北路169号
法定代表人为：朱贺年
经营范围：中成药，化学药制剂，抗生素，生化药品，生物制品的零售、批发；第一、二类医药器械，保健食品，精神药品的销售；计算及耗材，办公用品的销售；商务咨询服务。
陕西华信系本公司控股子公司朔北医药的子公司，朔北医药持有其70%的股权。
截止至2010年2月28日，该公司总资产为16,293.55万元，负债为10,986.54万元（其中：短期借款7,021.40万元），净资产为5,307.02万元； 2010年1-2月，实现营业收入9,610.40万元，实现净利润为163.17万元（以上财务数据未经审计）。
三、担保的主要内容
1、担保事项：为陕西华信的保理融资提供担保
2、担保方式：连带责任担保
3、担保期限：履行债务期限届满之日起两年
4、担保金额：4,000万元
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为，陕西华信资产结构在不断优化，市场占有率不断提高，经营状况不断改善，有良好的增长潜力，同时该公司资信状况良好。为进一步扩大经营规模，提升经营业绩，董事会同意为上述国内公开型有追索权保理融资提供担保。
公司独立董事苏海全先生、潘新民先生、韩淑芳女士认为：公司为陕西华信向光大银行西安分行申请4,000万元国内公开型有追索权保理融资提供担保，没有违反法律、法规的规定；表决程序符合《公司章程》的相关规定；没有损害公司及中小股东的利益，一致同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司累计对外担保48,197万元（其中为合并范围内子公司担保47,377万元，为参控股企业担保820万元）；公司无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、陕西华信截止2010年2月28日的财务报表(未经审计)。
特此公告
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2010年4月14日