本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司章程的有关规定，鉴于公司第七届董事会第七次会议已审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》，董事会作为公司2009年度股东大会的召集人，现将会议具体内容安排如下：

（一）会议时间：2010年5月21日上午10：00（会期半天）

（二）会议地点：天津市河西区友谊南路梅江南国际俱乐部三楼第一会议厅

（三）会议审议事项

1、审议《关于公司2009年董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司2009年监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司2009年年报及年报摘要的议案》

4、审议《关于公司2009年财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司2009年利润分配的预案》

6、审议《关于公司2010年投资计划的议案》

7、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》

8、审议《关于公司以资本公积金定向转增股本的议案》

（四）出席会议对象

１、截止2010年5月14日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。

（五）参加会议登记办法

１、登记手续：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书）；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

２、登记时间 ：2010年5月15日、16日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

３、登记地点：天津市河西区梅江蓝水园24号楼公司办公室

联 系 人：赵宁

联系电话：022-88388166

传 真：022-88388021

（六）其他事项

出席会议者的食宿、交通费自理。

特此公告。

天津松江股份有限公司

董事会

2010年4月16日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席天津松江股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司2009年董事会工作报告的议案
2	关于公司2009年监事会工作报告的议案
3	关于公司2009年年报及年报摘要的议案
4	关于公司2009年财务决算报告的议案
5	关于公司2009年利润分配的预案
6	关于公司2010年投资计划的议案
7	关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案
8	关于公司以资本公积金定向转增股本的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委 托 人 签 名：

委托日期： 年 月 日

  证券代码：600225 证券简称：ST松江 公告编号：临2010-025

  天津松江股份有限公司

  关于召开2009年度股东大会的通知