锦州港股份有限公司<BR/>2009年年度股东大会决议的公告

锦州港股份有限公司
2009年年度股东大会决议的公告

2010-04-17 来源：上海证券报

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股编号：临2010-006

锦州港股份有限公司

2009年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议共审议9项提案，无否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决

● 本次会议以现场表决方式召开

一、会议召开情况：

1、召开时间：2010年4月16日(星期五）上午9:30时。

2、召开地点：本公司办公楼五楼多功能厅。

3、会议方式：采取现场投票方式。

4、召集人：公司第六届董事会

5、主持人：公司第六届董事会董事长张宏伟先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况：

本次参加表决的股东、股东代理人共11人，代表股份955,995,005股，占公司总股本的61.21%。其中：流通股A股股东、股东代理人9人，代表股份954,613,048股，占总股本的61.12%；B股股东、股东代理人2人，代表股份1,381,957股，占总股本的0.09%。

公司董事、监事及部分高管人员、律师事务所见证律师出席了本次股东大会的现场会议。

三、本次议案的审议及表决情况（以下议案内容，详见于2010年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》刊登的《锦州港股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》）

会议以记名投票逐项表决方式审议了如下提案：

（一）审议《公司2009年年度报告》

同意股数955,995,005股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股954,613,048股，占到会有表决权股数的99.86%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权0股。

（二）审议《2009年度董事会工作报告》

（三）审议《2009年度监事会工作报告》

（四）审议《2009年度财务决算报告》

同意股数955,851,605股，占到会有表决权股数的99.98%，其中：A股954,613,048股，占到会有表决权股数的99.85%，B股1,238,557股，占到会有表决权股数的0.13%；反对0股；弃权143,400股，占到会有表决权股数的0.02%，其中：A股0股，B股143,400股，占到会有表决权股数的0.02%。

（五）审议《2009年度利润分配方案》

同意股数837,825,005股，占到会有表决权股数的87.64%，其中：A股836,443,048股，占到会有表决权股数的87.49%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权118,170,000股，占到会有表决权股数的12.37%，其中：A股118,170,000股，占到会有表决权股数的12.37%，B股0股。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

（七）审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

（八）审议《关于董事会换届的议案》

1、会议以逐人表决方式，选举张宏伟先生为第七届董事会董事

同意股数913,859,005股，占到会有表决权股数的95.59%，其中：A股912,477,048股，占到会有表决权股数的95.45%，B股1,381,957股，占到会有表决权股数的0.14%；反对0股；弃权42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，其中：A股42,136,000股，占到会有表决权股数的4.41%，B股0股。

2、会议以逐人表决方式，选举詹炜先生为第七届董事会董事

3、会议以逐人表决方式，选举甄理先生为第七届董事会董事

4、会议以逐人表决方式，选举邢继军先生为第七届董事会董事

5、会议以逐人表决方式，选举王洪锁先生为第七届董事会董事

6、会议以逐人表决方式，选举夏德祥先生为第七届董事会董事

7、会议以逐人表决方式，选举裴宏斌先生为第七届董事会董事

8、会议以逐人表决方式，选举黄方毅先生为第七届董事会独立董事

9、会议以逐人表决方式，选举刘永泽先生为第七届董事会独立董事

10、会议以逐人表决方式，选举李福学先生为第七届董事会独立董事

11、会议以逐人表决方式，选举赵智帮先生为第七届董事会独立董事

（九）审议《关于监事会换届的议案》

1、会议以逐人表决方式，选举李亚良先生为第七届监事会监事

2、会议以逐人表决方式，选举张国峰先生为第七届监事会监事

3、会议以逐人表决方式，选举刘伟先生为第七届监事会监事

4、会议以逐人表决方式，选举张国臣先生为第七届监事会监事

四、律师见证情况

公司法律顾问北京市德恒律师事务所李哲律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及表决程序等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、由董事签署的本次股东大会决议；

2、本次股东大会会议记录、会议通知及会议资料；

3、律师出具的《法律意见书》。

此公告

锦州港股份有限公司

二〇一〇年四月十六日

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股编号：临2010-007

锦州港股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

锦州港股份有限公司第七届董事会第一次会议于2010年4月16日在公司董事会会议室召开。应到董事12人，实到董事11人，董事裴宏斌委托董事刘钧代为出席会议并代为行使表决权，监事会监事及高管人员列席了会议。会议由董事张宏伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议以举手表决方式选举张宏伟先生为公司第七届董事会董事长，主持董事会工作，行使董事长职权。

同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

会议以举手表决方式选举詹炜先生、甄理先生为公司第七届董事会副董事长，协助董事长工作。

同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于成立董事会专门委员会的议案》

会议议定第七届董事会各专门委员及人员构成情况为：

1、战略委员会委员：黄方毅、赵智帮、詹炜、甄理、刘钧，独立董事黄方毅任主任委员。

2、提名委员会委员：赵智帮、李福学、黄方毅、夏德祥，独立董事赵智帮任主任委员。

3、薪酬与考核委员会委员：李福学、刘永泽、裴宏斌，独立董事李福学任主任委员。

4、审计委员会委员：刘永泽、黄方毅、邢继军、王洪锁，独立董事刘永泽任主任委员。

同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

聘任董事刘钧先生担任公司总裁（简历附后）。任期与本届董事会相同。

同意12票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

聘任王健先生为公司董事会秘书；聘任李桂萍女士为证券事务代表。任期与本届董事会相同（简历附后）。

同意12票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总裁刘钧提名，董事会同意聘任：肖爱东先生为副总裁兼财务总监，麻勇先生、刘亚忠先生、宁鸿鹏先生、于新宇先生为副总裁，刘福金先生、涂冬先生为总裁助理（简历附后）。任期与本届董事会相同，根据总裁确定的分工和权限对总裁负责。

同意12票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《锦州港第三港池煤炭码头建设方案》

为减少煤炭扬尘对环境污染，合理利用港口岸线资源，科学规划码头泊位布局，会议同意将煤炭码头建设移至第三港池，利用北侧450m及东侧738m岸线分期建设通用散杂货码头，建设规模为5个能够停靠2～5万吨级船舶的煤炭泊位。会议授权经营班子采用新的设计方案与相关上级部门沟通，开展前期工作。2010年度港口建设计划据此建设方案同步调整。

同意12票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述审议事项第一至六项发表了同意的独立意见。

此公告

附件：高级管理人员、证券事务代表简历；

锦州港股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月十六日

附件1：

刘钧先生简历

刘钧，男，1959年生，大连海事大学毕业，硕士研究生，中共党员，历任：锦州港股份有限公司总裁办公室主任、总裁助理、副总裁、常务副总裁等职。现任锦州港股份有限公司董事、总裁、党委书记。

肖爱东先生简历

肖爱东，男，1970年出生，满族，中共党员，吉林大学计算机软件专业本科毕业，东北财经大学工商管理硕士学位，高级会计师职称。历任锦州石化公司程序员、锦州六陆股份有限公司财务部会计、财务部经理兼证券部经理、财务总监兼董事会秘书、锦州港股份有限公司财务总监，现任公司副总裁兼财务总监。

麻勇先生简历

麻勇，男，1965年11月出生，大连理工大学港口与航道工程专业，工商管理硕士，教授级高级工程师，注册造价工程师，注册监理工程师。历任大连理工大学土建设计院工程师、沈阳建筑工程设计院大连分院院长、大连前盐新港有限公司副总经理、锦州港股份有限公司港口建设部经理、技术总监，现任公司副总裁。

刘亚忠先生简历

刘亚忠，男，1964年出生，汉族，中共党员，沈阳农业大学水利学院毕业，大连海事大学研究生，工程师职称。历任锦州港股份有限公司输油公司副经理、总调度室值班主任、装卸公司副经理、经理、仓储公司经理、装卸公司经理、公司副总裁、经营公司副总经理、公司总裁助理，现任公司副总裁。

宁鸿鹏先生简历

宁鸿鹏，男，1966年出生，汉族，中共党员，中南财经大学毕业，统计师职称。历任锦州港股份有限公司集装箱公司经理、业务处处长、总裁助理兼业务处长、锦港经营公司副总经理、总裁助理、锦州新时代集装箱码头有限公司总经理，现任公司副总裁兼锦州新时代集装箱码头有限公司董事、总经理，中国港口协会集装箱分会副理事长，北京大学光华管理学院辽宁校友会副会长，锦州市现代物流协会会长，锦州市政协第十二届委员会委员，辽宁省青联委员，锦州市青联副主席。

王健先生简历

王健，男，1961年生，汉族，中国政法大学法律系毕业，大连海事大学研究生，律师，锦州市政协委员。1992年起任辽宁新阳律师事务所律师，1995年任锦州港股份有限公司首席法律顾问、审计监察处处长，现任锦州港股份有限公司董事会秘书兼公司首席法律顾问。

于新宇先生简历

于新宇，男，1967年出生，汉族，中共党员，大连海事大学研究生，经济师职称。历任锦州港股份有限公司输油公司调度室主任、码头站站站、污水厂厂长、办公室主任，业务部副经理、经理、总裁助理，现任公司副总裁。

刘福金先生简历

刘福金，男，1970年生，大连海事大学毕业，研究生学历，中共党员，历任：锦州港股份有限公司总裁办公室主任、机械公司总经理、人力资源部部长、综合管理部部长、党群工作部部长、工会副主席等职。现任公司总裁助理。

涂冬先生简历

涂冬，男，1965年生，锦州师范学院中文系毕业，大连海事大学硕士研究生，中共党员，编辑职称，历任锦州港股份有限公司党群工作部部长助理、港报编辑部主任、党群工作部部长、党委宣传部部长、总裁办公室主任、人力资源部经理，现任公司总裁助理、党委副书记、纪检委书记、工会主席。

李桂萍女士简历

李桂萍，女，1970年生，汉族，大连海事大学毕业，硕士，中共党员，经济师。历任：锦州港股份有限公司集装箱分公司副经理、研究发展部副经理。现任锦州港股份有限公司董监事会秘书处处长。

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股编号：临2010-008

锦州港股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

锦州港股份有限公司第七届监事会第一次会议于2010年4月16日在公司四楼会议室召开，会议通知于2010年4月6日以传真和书面送达方式发出。会议应到监事7人，实到监事7人，会议由监事会主席刘伟先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会监事列席了公司第七届董事会第一次会议。经参会监事认真讨论和审议，通过如下事项：

一、通过《关于选举监事会主席的议案》

以逐人举手表决的方式选举刘伟先生为公司第七届监事会主席。任期与第七届监事会任期相同。

同意7票，反对0票，弃权0票。

二、通过第七届董事会第一次会议所审议的事项及决议

监事会希望新当选的第七届董事会成员、公司高级管理人员能够按照相关法律、法规的要求，勤勉尽责，规范运作，为公司发展做出新的更大贡献。

同意7票，反对0票，弃权0票。

三、通过《监事会成员监督工作分工的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

此公告

锦州港股份有限公司

监事会

二〇一〇年四月十六日

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