本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议通知于2010年4月11日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出，会议于2010年4月16日以通讯的方式举行。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

一、 审议通过《关于为江西方大长力汽车零部件有限公司提供担保的议案》

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

同意为江西方大长力汽车零部件有限公司在洪都农村商业银行北西支行申请银行汇票人民币壹亿元整，期限三十六个月，承兑保证金比例50%；同时，向洪都农村商业银行北西支行申请流动资金贷款人民币柒仟万元整，期限三十六个月，执行中国人民银行基准利率。共计人民币壹亿柒仟万元提供担保。

江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大长力汽车零部件”）成立于2009年4月10日，注册资本2,2000万元，主要从事各类汽车、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、模具、金属制品研制开发、制造、加工、销售；机电产品、黑色金属压延加工产品销售；进出口业务；技术服务、技术转让（国家有专项规定的除外）等，系我公司全资子公司

截止2010年2月28日，方大长力汽车零部件的总资产为25,232.8408万元；负债总额为4,408.4439万元，全部为流动负债；净资产为20,824.3968万，资产负债率为17.47%。（以上数据未经审计）

截至2010年3月31日，公司对外担保总额为28860万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的16.33%。

公司独立董事已对该担保事项发表同意的独立意见。

二、 审议通过《关于为重庆红岩长力汽车弹簧有限公司增资的议案》

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

经与重庆机电股份公司友好协商，同意双方对重庆红岩长力汽车弹簧有限公司（以下简称“重庆红岩”）进行同比例增资（见下表）。

单位：万元

股东	持股比例	本次增资额
方大特钢科技股份有限公司	56%	1388.8
重庆机电股份公司	44%	1091.2
合计	100%	2480

重庆红岩注册地址：重庆渝北国家农业科技园金果大道308号；注册资本：玖仟肆佰贰拾捌万壹仟叁佰整；成立日期：2003年6月27日。

经营范围：开发、制造、销售汽车钢板弹簧、导向臂、汽车横向稳定杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件（不含汽车发动机），经营本企业自产产品的出口业务和本企业自产所需的机械设备、原辅材料、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

截止2009年12月31日，重庆红岩经审计合并总资产359,289,274.65元，总负债223,451,126.24 元，所有者权益135,838,148.41 元，营业收入 343,537,351.72 元，净利润 5,788,592.86 元，

本次增资用于支持重庆红岩控股子公司济南重弹长力汽车弹簧有限公司（以下简称“济南重弹”）完善汽车零部件配体供应体系，满足各层次用户的需要，优化产品结构，扩大公司产品市场占有率，提高公司盈利能力。

济南重弹注册地址：章丘市城东工业园三润大道南段；注册资本：伍仟万；成立日期：2008年11月13日。

经营范围：汽车钢板弹簧、横向稳定杆、空气悬挂、导向臂、油气悬挂、举升缸及汽车零部件（不含整机）的开发、生产及销售。（国家有专项许可的除外）

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2010年4月17日

  证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2010-028

  方大特钢科技股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决议公告