本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“紫金矿业”）关于要约收购Indophil Resources NL（以下简称“Indophil”）股权事宜，已分别于2009年12月1日发布“临2009-052”公告、2009年12月24日发布“临2009-055”公告、2010年1月9日发布“临2010－002”公告、2010年1月19日发布“临2010－004”公告、2010年3月11日发布“临2010－013号”公告及2010年4月9日发布“临2010－019号”公告，对本次要约收购事项进行持续披露。

  鉴于本公司与Indophil同意对双方于2009年11月29日签署的《收购履行协议》（以下简称“协议”）第13.3条有关协议终止条款进行修改，将协议任何一方可提出终止的时间延长至2010年4月18日之后的任何时间，有关修改详情具体如下：

  修改前《收购履行协议》第13.3条内容如下：

  若本次要约有效期在2010年4月30日下午5点或之后终止，则Indophil或紫金矿业可以至少于2010年4月30日（“终止日”）前12天向对方发出书面通知终止本协议，如果于终止日本次要约仍受限于协议中的某项要约条件时，则该书面终止通知于2010年4月30日下午5:01生效，如果于终止日本次要约已不受限于要约条件，则有关书面终止通知将失效或无法生效。

  修改后《收购履行协议》第13.3条内容如下：

  Indophil或紫金矿业可向对方发出书面通知终止本协议，该终止通知将于通知中载明的日期（终止日）下午5:01生效（终止日应为书面通知日后至少12天），且于终止日本次要约仍受限于协议中的某项要约条件时，终止才生效，若于终止日本次要约已不受限于要约条件，则该终止通知将失效或无法生效。

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年四月十七日

  证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2010—022

  紫金矿业集团股份有限公司

  关于要约收购Indophil Resources NL股权的进展公告