证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2010-017

  新疆城建(集团)股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●本次会议没有否决或者修改议案的情况

  ●本次会议没有临时提案

  一、会议的召开和出席情况

  新疆城建（集团）股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月16日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份194,254,318股，占公司总股本的28.74%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，议案的表决履行了监督程序。

  二、议案的审议情况

  （一）公司2009年度董事会工作报告

  表决结果：同意194,254,318股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。

  （二）公司2009年度监事会工作报告

  表决结果：同意194,254,318股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。

  （三）公司2009年度财务决算报告

  表决结果：同意194,254,318股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。

  （四）公司2009年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案

  利润分配方案

  经五洲松德联合会计师事务所审计，2009年度母公司实现净利润157,246,894.09元，提取10%法定盈余公积金15,724,689.41元，提取专项储备（安全生产基金）20,360,193.22元，本期专项储备转出数20,185,493.83元，余1,406,869.51元，本年度可分配利润尚余141,522,204.68元，加上年度未分配利润73,243,184.17元，2009年度实际可供股东分配的利润为214,765,388.85元。

  根据国家宏观经济形势总体回暖的趋势以及新疆经济面临大发展的难得机遇，为确保2010年公司业务发展对现金流的需求，公司2009年度不进行利润分配，剩余未分配利润滚存至今后年度分配。

  表决结果：同意194,254,318股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。

  资本公积金转增股本方案

  公司2009年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意194,254,318股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。

  （五）公司2009年年度报告全文及摘要

  表决结果：同意194,254,318股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。

  （六）公司2009年度独立董事述职报告

  表决结果：同意194,254,318股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。

  （七）关于更换公司董事的议案

  公司董事周怡因工作变动，已向公司董事会提交了辞去董事职务的申请。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司股东新疆友好（集团）股份有限公司推荐，选举兰建新同志为公司第六届董事会董事。

  表决结果：同意194,254,318股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。

  （八）关于调整公司董事、监事报酬的议案

  表决结果：同意194,254,318股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。

  （九）关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案

  公司续聘具有从事证券相关业务资格的五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度的财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他的咨询服务等业务，聘期一年。

  表决结果：同意194,254,318股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。

  2010年度审计费用人民币60万元。

  表决结果：同意194,254,318股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。

  （十）关于与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司增加互保金额和延长互保期限的议案

  根据公司 “十二五”战略发展规划的融资需求，同意公司与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司在原互保协议基础上，增加互保金额并延长互保期限。互保金额由1亿元增加至人民币2亿元，期限在原《互保协议》约定的互保期限届满后顺延24个月。

  表决结果：同意194,254,318股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。

  （十一）关于与乌鲁木齐水务（集团）有限公司增加互保金额的议案

  同意公司与乌鲁木齐水务（集团）有限公司在原互保协议基础上，将互保金额由人民币1亿元增加至人民币2亿元，互保期限按原协议执行。

  表决结果：同意194,254,318股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。

  （十二）关于以BT方式投资建设新疆阿克苏地区温宿县塔格拉克水电站的议案

  同意公司以BT方式投资建设新疆阿克苏地区温宿县塔格拉克水电站项目，投资金额11000万元（以竣工结算价格为准）。

  表决结果：同意194,248,907股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。关联股东刘军回避表决。

  三、律师见证情况

  本所律师认为，公司二00九年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件

  （一）公司2009年度股东大会决议

  （二）天阳律师事务所法律意见书

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  2010年4月16日

  证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2010-018

  新疆城建（集团）股份有限公司

  2010年第五次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司2010年第五次临时董事会议通知于2010年4月9日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2010年4月16日上午10：30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，兰建新董事因出差委托李志君董事出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

  一、公司2010 年公司债券专项偿债资金管理制度

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行试点办法》等相关法律法规规定，制定《新疆城建（集团）股份有限公司2010年公司债券专项偿债资金管理制度》。

  同意9票   弃权0票   反对0票

  二、关于为乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司7000万元银行贷款提供担保的议案

  同意公司为乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司在中国建设银行河南路支行的7000万元贷款提供担保，担保额人民币7000万元，期限三年。

  同意9票   弃权0票   反对0票

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  2010年4月16日

  证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2010-019

  新疆城建(集团)股份有限公司

  担保事项公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司担保额7,000万元，累计为其提供担保额为10,000万元。

  ●本次担保协议尚未签署

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保累计数量：人民币21,310万元

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  本次担保事项已经公司2010年第五次临时董事会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司注册于乌鲁木齐经济技术开发区上海路13号，注册资本4.96亿元，法定代表人李明利，主要经营范围：开发区国有资产的经营管理等。该公司截止2008年12月31日公司资产总额182,887万元，负债总额79,362万元，资产负债率43.40％，本公司与其无关联关系。

  三、董事会意见

  根据公司与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司的互保合作关系,董事会同意本次担保事项。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2010年4月16日，公司对外担保总额为21,310万元，无逾期担保。

  五、备查文件目录

  1、新疆城建（集团）股份有限公司2010年第五次临时董事会决议

  2、乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司营业执照、财务报表

  特此公告。

  新疆城建(集团)股份有限公司董事会

  2010年4月16日