股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2010-005

  浙江东日股份有限公司

  2009年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、 会议召开和出席情况

  浙江东日股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2009年度股东大会于2010年4月16日在浙江省温州市矮凳桥92号公司三楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长郑念鸿先生主持。会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份78,609,925股，占公司总股份的53.29%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  1、《关于审议2009年度董事会工作报告的议案》

  赞成票78,609,925股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

  2、《关于审议2009年度监事会工作报告的议案》

  赞成票78,609,925股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

  3、《关于审议2009年度财务决算报告的议案》

  赞成票78,609,925股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

  4、《关于审议2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  赞成票78,609,925股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

  经天健会计师事务所审计，2009年度母公司实现净利润39,896,095.83元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积3,989,609.58元，加上年初未分配利润35,474,691.14 元，减去2008年度利润分配7,375,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为64,006,177.39元。

  公司以2009年12月31日总股本147,500,000股为基数，拟定以下利润分配方案：每10股送红股3股并派发现金股利0.5元（含税），计51,625,000.00元，剩余未分配利润留存以后年度分配。

  同时，公司以2009年12月31日总股本147,500,000股为基数，拟定以下资本公积金转增股本方案：向全体股东每10股转增3股，计44,250,000股，每股面值1元，计44,250,000.00元。

  5、《关于审议2009年度报告全文及摘要的议案》

  赞成票78,609,925股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

  6、《关于续聘会计师事务所的议案》

  赞成票78,609,925股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

  天健会计师事务所已为公司连续提供了十三年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司2010年度拟继续聘请天健会计师事务所为公司审计机构。

  7、《关于董事会换届选举的议案》

  本次董事会候选人选举采用累积投票制。其中：

  （1）董事候选人郑念鸿先生得票数为78,609,925股，占出席会议有效表决权总数的100%；

  （2）董事候选人周前先生得票数为78,609,925股，占出席会议有效表决权总数的100%；

  （3）董事候选人陈琦女士得票数为78,609,925股，占出席会议有效表决权总数的100%；

  （4）独立董事候选人钟晓敏先生得票数为78,609,925股，占出席会议有效表决权总数的100%；

  （5）独立董事候选人张建平先生得票数为78,609,925股，占出席会议有效表决权总数的100%；

  以上五位候选人依法当选为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满之日止。

  8、《关于监事会换届选举的议案》

  本次监事候选人选举采用累积投票制。其中：

  （1）监事候选人严致先生得票数为78,609,925股，占出席会议有效表决权总数的100%。

  （2）监事候选人周易红女士得票数为78,609,925股，占出席会议有效表决权总数的100%。

  以上两位候选人依法当选为公司监事会监事，公司四届二次工会委员会已选举季日华先生担任公司第五届监事会职工代表监事，以上三位监事任期至本届监事会届满之日止。

  董事、监事简历见2010 年3 月23日的《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站。

  三、律师见证情况

  公司聘请了张声律师对本次年度股东大会进行了现场见证，并出具了《天册律师事务所关于浙江东日股份有限公司 2009 年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  特此公告

  浙江东日股份有限公司

  董 事 会

  二0一0年四月十六日

  股票代码： 600113  股票简称：浙江东日  公告编号：2010-006

  浙江东日股份有限公司

  董事会五届一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东日股份有限公司董事会五届一次会议，于2010年4月6日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2010年4月16日以现场方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，分别为郑念鸿、周前、陈琦、钟晓敏、张建平。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长郑念鸿先生主持。

  经审议，会议一致通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

  与会董事一致选举郑念鸿先生为公司第五届董事会董事长。（简历见附件）

  赞成5票，反对0票，弃权0票。

  二、关于《确定董事会专门委员会成员的议案》；

  公司董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专业委员会成员如下：

  战略委员会——委员：郑念鸿先生（董事长）、周前先生（董事）、钟晓敏先生（独立董事）3人组成。

  主任委员：郑念鸿

  审计与风险管理委员会——委员：张建平先生（独立董事）、钟晓敏先生（独立董事）、陈琦女士（董事）3人组成。

  主任委员：张建平

  提名委员会——委员：钟晓敏先生（独立董事）、张建平先生（独立董事）、周前先生（董事）3人组成。

  主任委员：钟晓敏

  薪酬与考核委员会——委员：张建平先生（独立董事）、钟晓敏先生（独立董事）、陈琦女士（董事）3人组成。

  主任委员：张建平

  赞成5票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

  经公司董事长提名，董事会聘任周前先生为公司总经理。（简历见附件）

  赞成5票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

  经公司总经理提名，董事会聘任陈琦女士、管加东先生、杨澄宇先生为公司副总经理。（简历见附件）

  赞成5票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》；

  经公司董事长提名，董事会聘任陈琦女士为公司董事会秘书兼公司财务总监。（简历见附件）

  赞成5票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  董事会决定聘郑羲亮先生为公司证券事务代表。（简历见附件）

  赞成5票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事认为上述总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表等人选的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》及《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。上述人员的提名方式、审议及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述聘任事项。

  七、审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险短期理财产品和证券投资的议案》；

  为了提高公司闲置资金的使用效率，董事会决定在保证公司正常经营和资金安全的前提下，利用部分闲置资金，选择适当的时机进行低风险短期理财和证券投资，总投资额不超过1亿元，投资期限为获董事会审议通过之日起三年内有效。

  短期投资品种包括低风险的银行理财产品、货币市场基金以及公司董事会认可的投资理财产品等。

  证券投资包括一级市场投资和二级市场投资。

  董事会认为利用部分闲置资金进行低风险短期理财和证券投资，不会影响公司正常生产经营，并且能最大限度地发挥闲置资金效益，有利于提升公司业绩。同时，公司将根据证券投资制度等内控制度来降低潜在的投资风险，保障资金安全。

  赞成5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  浙江东日股份有限公司

  董 事 会

  二0一0年四月十六日

  附件：

  郑念鸿，男，1951年出生，大专学历，中共党员，高级会计师。现任浙江东方集团公司党委书记、总经理兼本公司董事长。历任温州陶瓷实验厂财务科长，温州陶瓷工业局科员，温州市陶建总公司财务处处长，阿联酋东方贸易公司总经理、浙江东日股份有限公司副董事长兼总经理、浙江东方集团公司副总经理。曾获全国建材行业劳动模范、温州市劳动模范、全国建材行业优秀企业家、浙江省创业企业家、温州市功勋企业家等荣誉。

  周前，男，1960年出生，大专学历，工程师。现任本公司总经理。曾在武汉空军高炮19师汽车连服役，历任温州建材工业局科员、温州市陶建总公司组织处副处长、企管处处长，四川自贡浙江东方集团实业开发公司总经理，温州东方装潢公司总经理，浙江东方集团公司副总经理。曾获四川自贡市优秀企业家、浙江省建材行业优秀企业家称号。

  陈琦，女，1961年出生，大专学历，会计师。现任本公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。历任温州玻璃钢厂主办会计、财务副科长，浙江东方集团公司财务处副处长，浙江东日股份有限公司财务负责人。先后荣获浙江省劳动模范，省优秀总会计师、省先进会计工作者、省优秀董秘、温州市劳动模范等称号。

  管加东，男，1958年10月出生，浙江丽水商业学校财会专业中专毕业，浙江广播电视大学、汉语言文化专业大专毕业，澳门科技大学工商管理硕士学位（在职研究生），清华大学继续教育学院工商管理高级研修班。会计师，高级经济师。1978年至2000年，历任温州百货批发总公司财务科长、副总经理、总经理兼党委书记。2001年至2008年，任温州开太百货有限公司（台资企业）副董事长、总经理。曾荣获浙江省优秀会计、温州优秀企业家。

  杨澄宇，男，1967年5月13日出生，杭州大学计算机科学系计算机应用专业本科毕业，浙江大学管理科学与工程专业研究生（在职），计算机应用软件高级程序员（工程师），中国证券业专业水平二级。1990年赴新加坡南洋理工大学短期进修。1989年6月参加工作，任职于浙江省统计局。1995年1月起历任温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理、上海营业部总经理、乐清营业部总经理，2001年2月任中富证券温州管理总部副总经理，2007年4月任上海证券温州营业部总经理。

  郑羲亮，男，1983年4月出生，浙江大学城市学院工商管理本科毕业，同济大学工程电子计算机专业研究生在读。2008年2起至今任公司证券事务代表、投资发展部经理。

  股票代码： 600113  股票简称：浙江东日  公告编号：2010-007

  浙江东日股份有限公司

  五届一次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江东日股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年4月6日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于2010年4月16日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会召集人季日华先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：

  一、审议通过了公司《关于选举第五届监事会召集人的议案》；

  经全体监事投票选举，季日华先生当选为公司第五届监事会召集人。

  3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  浙江东日股份有限公司

  监 事 会

  二0一0年四月十六日