年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示：
公司于2010年3月29日发布了《宁波银行股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的补充通知》，根据宁波富邦控股集团有限公司（目前持有本公司7.16%的股份）提出的临时提案，公司2009 年年度股东大会议案增加《关于宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》。除此之外，本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开情况
召开时间：2010年4月16日下午2时
召开地点：宁波南苑饭店四楼五洲厅
召开方式：现场投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长陆华裕先生
三、会议出席情况
本次会议由宁波银行股份有限公司董事会召集，董事长陆华裕先生主持。出席会议的股东和股东代表12人，所持（代表）股份1,469,414,700股，占公司股本总额的58.78%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。
四、议案审议情况
（一）审议通过了宁波银行股份有限公司2009年度董事会工作报告。
（本议案同意股数1,469,414,300股，占出席股东大会股东所持股份的99.99%；反对股数400股，占出席股东大会股东所持股份的0.01%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（二）审议通过了宁波银行股份有限公司2009年年度报告（正文及摘要）。
（本议案同意股数1,469,414,300股，占出席股东大会股东所持股份的99.99%；反对股数400股，占出席股东大会股东所持股份的0.01%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（三）审议通过了宁波银行股份有限公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算计划。
（本议案同意股数1,469,414,300股，占出席股东大会股东所持股份的99.99%；反对股数400股，占出席股东大会股东所持股份的0.01%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（四）审议通过了宁波银行股份有限公司2009年度利润分配方案的报告。公司2009年度利润分配方案为：按2009年度净利润的10%提取法定公积金145,744千元；根据财政部《金融企业呆帐准备提取管理办法》（财金[2005]49号）规定，按表内外风险资产1%差额提取一般准备金412,886千元；以2009年度25亿股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），累计分配现金红利500,000千元；本年度不送股、不转增股本。
（本议案同意股数1,469,414,300股，占出席股东大会股东所持股份的99.99%；反对股数400股，占出席股东大会股东所持股份的0.01%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（五）审议通过了宁波银行股份有限公司2009年度内部人和股东关联交易执行情况和2010年安排意见的报告。会议同意在符合监管部门相关规定和公司章程的前提下，以后年度占比5％以上股东关联方授信限额调整由股东大会授权董事会决定。
（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为54,414,700股，同意股数54,414,300股，占有效表决权股份的99.99%；反对股数400股，占有效表决权股份的0.01%；弃权股数0股，占有效表决权股份的0%。）
（六）审议通过了宁波银行股份有限公司2010年日常关联交易预计额度的议案。
（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为54,414,700股，同意股数54,414,300股，占有效表决权股份的99.99%；反对股数400股，占有效表决权股份的0.01%；弃权股数0股，占有效表决权股份的0%。）
（七）审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。同意聘任安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司2010年度财务报告审计机构。
（本议案同意股数1,469,414,300股，占出席股东大会股东所持股份的99.99%；反对股数400股，占出席股东大会股东所持股份的0.01%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（八）审议通过了关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案。
（本议案同意股数1,469,414,700股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（九）审议通过了关于增补董事的议案。同意增补陈光华先生为公司第三届董事会董事。
（本议案同意股数1,469,414,700股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（十）审议通过了宁波银行股份有限公司监事会2009年工作总结和2010年工作计划。
（本议案同意股数1,469,414,700股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（十一）审议通过了宁波银行股份有限公司2009年度监事会报告。
（本议案同意股数1,469,414,700股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（十二）审议通过了关于调整监事的议案。同意朱黎明辞去股东监事职务，同意增补陈忠静为股东监事。
（本议案同意股数1,469,414,700股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（十三）审议通过了关于宁波银行股份有限公司监事会和监事2009年度履职评价报告的议案。
（本议案同意股数1,469,414,700股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（十四）审议通过了宁波银行股份有限公司2009年度董事会和董事履职评价报告的议案。
（本议案同意股数1,469,414,700股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（十五）审议通过了关于宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案。
（本议案同意股数1,469,414,700股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）
（十六）听取了监事会关于对本行2009年度审计报告意见的通报。
（十七）听取了独立董事2009年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
本次会议经浙江波宁律师事务所应宁燕律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序
符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的有
关决议合法有效。
六、备查文件
（一）宁波银行股份有限公司2009年年度股东大会决议；
（二）浙江波宁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
二○一○年四月十六日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2010-013
宁波银行股份有限公司2009年
年度股东大会决议公告