本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长胡尔广先生
3、召开时间
现场会议召开时间：2010年4月16日14：00
网络投票时间：2010年4月15日-16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年4月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年4月15日15:00至2010年4月16日15:00间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
5、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共358人，代表股份213,586,692股，占公司有表决权股份总数的25.25 % 。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份194,273,585股，占公司有表决权股份总数的22.96%，；通过网络投票表决的股东共356名，代表股份19,313,107股，占公司有表决权股份总数的2.28%。
四、提案审议情况
1、审议通过了《2009年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意205,318,088股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的96.13%；反对5,821,753股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的2.73%；弃权2,446,851股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的1.14%。
2、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
表决结果：同意205,195,888股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的96.07%；反对5,757,203股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的2.70%；弃权2,633,601股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的1.23%。
3、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；
表决结果：同意205,227,088股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的96.09%；反对5,651,253股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的2.65%；弃权2,708,351股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的1.26%。
4、审议通过了《2009年度财务决算报告》；
表决结果：同意205,217,988股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的96.08%；反对5,668,953股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的2.65%；弃权2,699,751股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的1.27%。
5、审议通过了《2009年度利润分配预案》；
表决结果：同意205,218,988股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的96.08%；反对5,879,953股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的2.75%；弃权2,487,751股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的1.17%。
6、审议通过了《关于2010年度向银行申请综合授信的议案》；
表决结果：同意204,742,188股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的95.86%；反对6,176,853股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的2.89%；弃权2,667,651股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的1.25%。
7、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》；
表决结果：同意205,218,988股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的96.08%；反对5,698,953股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的2.67%；弃权2,668,751股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的1.25%。
8、审议通过了《关于2010年度日常关联交易预计的议案》；
该议案属于关联交易，与会关联股东江苏江动集团有限公司回避了该议案的表决。
表决结果：同意10,967,988股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 56.72%；反对5,701,053股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的29.48%；弃权2,667,651股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的13.80%。
9、审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》；
表决结果：同意204,695,288股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 95.84%；反对6,291,953股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的2.95%；弃权2.599.451股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的1.21%。
10、审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》；
表决结果：同意205,166,988股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的96.06%；反对5,910,453股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的2.77%；弃权2,509,251股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的1.17%。
11、逐项审议通过了《关于本次配股方案的议案》；
（1）配售股票的类型及面值
表决结果：同意205,556,488股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的96.24%；反对7,557,754股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的3.54%；弃权472,450股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.22%。
（2）配股基数、比例和数量
表决结果：同意205,556,488股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的96.24%；反对7,557,754股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的3.54%；弃权472,450股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.22%。
（3）配股价格及定价依据
表决结果：同意205,556,488股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的96.24%；反对7,557,754股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的3.54%；弃权472,450股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.22%。
（4）配售对象
表决结果：同意205,556,488股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的96.24%；反对7,557,754股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的3.54%；弃权472,450股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.22%。
（5）本次配股募集资金的用途
表决结果：同意205,556,488股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的96.24%；反对7,557,754股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的3.54%；弃权472,450股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.22%。
（6）本次配股的发行时间
表决结果：同意205,556,488股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的96.24%；反对7,542,554股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的3.53%；弃权487,650股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.23%。
（7）本次配股决议的有效期限
表决结果：同意205,556,488股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的96.24%；反对7,557,754股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的3.54%；弃权472,450股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.22%。
（8）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
表决结果：同意205,558,588股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的96.24%；反对7,555,654股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的3.54%；弃权472,450股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.22%。
12、审议通过了《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；
表决结果：同意199,101,659股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的93.22%；反对5,859,553股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的2.74%；弃权8,625,480股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的4.04%。
13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》；
表决结果：同意199,101,659股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的93.22%；反对5,891,553股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的2.76%；弃权8,593,480股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的4.02%。
14、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。
表决结果：同意199,104,659股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的93.22%；反对5,714,953股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的2.68%；弃权8,767,080股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的4.10%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：鲍卉芳、王萌
3、结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2009年度股东大会决议；
2、公司2009年度股东大会法律意见书
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二零一零年四月十六日
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2010-013
江苏江淮动力股份有限公司2009年度股东大会决议公告