第六届董事会2010年
第二次临时会议决议公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2010-015
山东恒邦冶炼股份有限公司
第六届董事会2010年
第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2010年第二次临时会议通知于2010年4月16日以电话通知形式发出，会议于2010年4月19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会各位董事认真审议，以传真表决方式，一致审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于进行套期保值业务的议案》
黄金、白银及铜是公司的主要产品，是公司的主要利润来源，公司开展黄金、白银及铜产品套期保值业务的主要目的是利用套期保值工具规避市场价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期利润。
公司的套期保值业务仅限于上海黄金交易所金、银延期交货业务和上海期货交易所铜期货合约。
公司 2010 年期货套期保值使用公司自有资金，累计投资额不超过 20,000 万元人民币，业务期间为2010年年度。如拟投入保证金金额超过20,000万元人民币，则须上报董事会，由董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，依据《公司套期保值业务管理制度》进行操作。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《山东恒邦冶炼股份有限公司关于套期保值事项的公告》（编号：2010-016）全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于制订公司〈套期保值业务管理制度〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《山东恒邦冶炼股份有限公司套期保值业务管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于申请信托借款的议案》
为满足公司正常生产经营需要，保证公司首发募投项目有充足的原料供应，进一步促进企业发展，公司拟向大连华信信托股份有限公司申请信托借款人民币三亿元，主要用于购买原材料金精矿粉。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《山东恒邦冶炼股份有限公司关于申请信托借款的公告》（编号：2010-017）全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月十九日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2010-016
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于套期保值事项的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010年4月19日以通讯表决方式召开第六届董事会2010年第二次临时会议，同意公司开展以下套期保值业务：
一、进行套期保值业务的目的
黄金、白银及铜是公司的主要产品，是公司的主要利润来源，公司开展黄金、白银及铜产品套期保值业务的主要目的是利用套期保值工具规避市场价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期利润。
二、套期保值业务的品种
公司的套期保值业务仅限于上海黄金交易所金、银延期交货业务和上海期货交易所铜期货合约。
三、投入资金及业务期间
公司 2010 年期货套期保值使用公司自有资金，累计投资额不超过 20,000 万元人民币，业务期间为2010年年度。如拟投入保证金金额超过20,000万元人民币，则须上报董事会，由董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，依据《公司套期保值业务管理制度》进行操作。
四、套期保值业务的风险分析
(一)价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
(二)资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
(三)流动性风险：金、银及铜期货品种成交不活跃，可能因为难以成交而带来流动性风险。
(四)内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
(五)技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
公司已制订《套期保值业务管理制度》，规定公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的，不得进行投机和套利交易。同时董事会授权财务总监组织建立公司套期保值业务领导小组，作为管理公司套期保值业务的执行机构。制度还对公司套期保值额度、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序作出了详细规定，有效的内部监督机制已经建立并相互制衡。
六、保荐人意见
保荐人国联证券认真审阅了恒邦股份关于套期保值的相关资料，认为：
公司对于使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务，建立了《套期保值业务管理制度》，且已履行相关审批程序，符合国家相关法律、法规及恒邦股份《公司章程》的有关规定；公司从事套期保值是以规避市场价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期利润为目的；公司已就开展套期保值业务建立了运营体系、职责与风险管理、信息管理等相应的内控制度；同意公司开展套期保值业务。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月十九日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2010-017
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于申请信托借款的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为满足公司正常生产经营需要，保证公司首发募投项目有充足的原料供应，进一步促进企业发展，公司计划向大连华信信托股份有限公司申请信托借款,主要用于购买原材料金精矿粉。借款金额为人民币三亿元，借款期限1年，借款年利率为5.31%。
一、本次申请信托借款的基本情况
公司根据首发募投项目原料使用情况，向大连华信信托股份有限公司申请信托借款。
1、借款规模：3亿元；
2、借款期限：1年；
3、资金用途：补充公司流动资金；
4、借款利率：5.31%/年；
5、利息支付：按季结息，借款到期，利随本清；
6、担保：无。
二、参与主体
资金信托受托人及借款人：大连华信信托股份有限公司
信托借款借款人：山东恒邦冶炼股份有限公司
三、本次申请信托借款对公司的影响
公司募投项目多元素复杂金精矿综合回收技术改造项目即将进入试生产阶段，后续生产需要大量的原料金精矿粉供应，对公司流动资金提出了更高的要求。如本次申请信托借款能够顺利完成，可用于补充公司流动资金，推动募投项目的顺利运行，提升公司整体经营业绩。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月十九日