证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临2010-013

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  第五届董事会十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会十六次会议于2010年4月16日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由何宗仁董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15人，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  会议以0票回避、15票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于向交通银行甘肃省分行申请借款展期的议案》。

  本公司于2009年5月4日向交通银行股份有限公司甘肃省分行借款5000万元人民币（分为3000万元和2000万元两笔），期限一年，用于补充公司流动资金（详见本公司2009年4月16日《第四届董事会三十九次会议决议公告暨关于召开2008年度股东大会的通知》）。现向交通银行甘肃省分行申请5000万元借款展期，期限一年，本公司全资子公司甘肃泰达房屋经纪有限责任公司以所属写字楼产权为此笔借款提供抵押担保，产权证号：兰房（城股）产字第72794号，总面积21,897.41平方米。

  本公司董事会授权法定代表人何宗仁代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一○年四月十六日