中国建筑股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.2 公司全体董事出席董事会会议。

3.3 公司聘请的德勤华永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

4.4 公司董事长孙文杰、主管会计工作负责人曾肇河及会计机构负责人（会计主管人员）杜书玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

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注：2009年，公司从控股股东中国建筑工程总公司收购甘肃西北信诚工程建设监理公司，为同一控制下企业合并，按规定公司重述了上年数据。

3.2 主要财务指标

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注：1、每股收益，2007年和2008年按照归属上市公司股东净利润除以会计年度已发行股份数180亿股计算，2009年按照归属上市公司股东净利润除以会计年度已发行股份的加权平均数230 亿股计算。

2、每股经营活动产生的现金流量净额、每股净资产，2007年和2008年按照会计年度期末已发行股份数180亿股计算，2009年按照会计年度期末已发行股份数300亿股计算。

3.3非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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注：公司对非经常性损益项目的确定依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 — 非经常性损益(2008)》(证监会公告2008(43)号)的规定执行。

3.4 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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§4 股本变动及股东情况

4.1 股本变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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4.2 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

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4.3 前十名股东持股情况（截至2009年12月31日）

单位：股

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4.4 前十名无限售条件股东持股情况（截至2009年12月31日）

单位：股

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4.5 控股股东及实际人变更情况

□适用 √不适用

4.6 控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东情况

股东名称：中国建筑工程总公司

法定代表人：孙文杰

成立日期：1982年6月11日

注册资本：人民币484,455.5万元

主要经营业务或管理活动：中国建筑工程总公司是中央直接管理的53家国有重要骨干企业，是国家授权的投资机构，主要承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询，房地产经营，装饰工程，雕塑壁画业务，承担国家对外经济援助项目，承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备材料的出口业务；兼营建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营，经批准的三类商品进出口业务，承包工程、海外企业项下的技术进出口业务（其中高技术出口，需按有关规定进行报批）。

（2） 实际控制人情况

国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。

4.7 公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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4.8 控股股东增持公司股份情况

2009年12月23日，中国建筑工程总公司首次增持本公司股份500万股，并拟在未来12 个月内（自该次增持之日起算）以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%（含该次已增持部分股份）。中国建筑工程总公司承诺，在该次增持实施期限内及法定规定期间内不减持公司股份。

2010 年1 月21 日，中国建筑工程总公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中国建筑工程总公司要约收购中国建筑股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2010] 91 号）。根据该批复，中国证券监督管理委员会核准豁免中建总公司因通过证券交易所的证券交易，在12 个月内（自2009 年 12 月23 日至2010年12 月22 日）增持本公司不超过60,000万股股份，导致合计持有本公司不超过1,639,200 万股股份，约占本公司总股本的54.64%而应履行的要约收购义务。

截至2009年12月31日，中国建筑工程总公司持有公司股份1,579,700万股，占公司总股本的52.66%。

截至本年度报告披露日，中国建筑工程总公司持有公司股份1,589,747万股，占公司总股本的52.99%。

§5 董事、监事、高级管理人员情况

单位：股

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注：监事杨林先生未从本公司领取薪酬，2009年度公司向杨林先生任职公司中国中化集团支付监事津贴10.80万元，由中国中化集团决定和支配该项费用。

§6 董事会报告

2009年是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年。“中国建筑”团队坚定信心，迎难而上，顽强拼搏，直面国际金融危机的严重冲击，公司经营取得了来之不易的业绩。

6.1 报告期内公司经营情况回顾与分析

2009年是“中国建筑”发展史上具有里程碑意义的一年。经过整整三年的运筹和努力，公司于2009年7月获中国证监会批准首次公开发行人民币普通股A股，募集资金501.6亿元，并于2009年7月29日在上海证券交易所成功上市，创造了有史以来全球建筑及地产行业最大的IPO记录，开创了“中国建筑”改革发展的新纪元。同时，公司连续第四次进入“世界500强”企业排行榜，排名第292位，较2008年提升93位，提前实现了“跨入世界五百强前三百强”的战略目标。

2009年，公司以科学发展观为指导，充分利用国家“保增长、扩内需、调结构”的政策机遇和加大基础设施建设的市场机遇，及时调整经营思路，实施一系列针对性工作措施，并借助成功首发上市的契机，化解了金融危机对公司业务带来的冲击，经营结构调整取得新进步，盈利能力显着提升，呈现出健康发展的新局面。

6.1.1 公司总体经营情况

（1）公司经营规模和效益呈突破性增长

2009年，公司经营业绩实现四项重大突破：新签合同额突破4,500亿元，达到4,593亿元，同比增长45.9%；营业收入突破2,500亿元，达到2,604亿元，同比增长28.8%；利润总额突破100亿元大关，达到128.8亿元，同比增长87.7%；归属上市公司股东净利润突破50亿元，达到57.3亿元，同比增长108.7%。公司经营业绩超过预期，经营规模快速扩大，盈利能力稳步回升。同时，公司IPO的成功，使公司资产负债结构有了很大改善，带息负债总额降低，偿债能力显着提高，运营资金比较充裕。

（2）公司经营结构调整达到战略预期

2009年，按照公司“一最两跨、科学发展”的战略目标，经营结构按计划调整。从营业收入增长看，公司基础设施建设与投资和房地产开发与投资业务保持快速增长，比上年分别增长93.8%和103.7%。房屋建筑工程项目和设计勘察业务增长速度有所放缓，比上年分别增长13.8%和6.6%。

业务分部收入增长情况表

单位：千元 币种：人民币

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从业务板块营业收入占比看，公司房屋建筑工程业务实现营业收入1,827亿元，同比增长13.8%，占比从上年的79.5%降低至70.2%，下降9.3个百分点，但仍占据公司经营规模的龙头地位。基础设施建设与投资业务实现营业收入343亿元，同比增长93.8%，发展速度较快，占比也从上年的8.8%提升到13.2%，提高4.4个百分点，体现了公司的战略调整方向。房地产开发与投资业务增长最为迅速，2009年实现营业收入383亿元，同比增长103.7%，占比从上年的9.3%提升到14.7%，提高5.4个百分点。设计勘察业务发展较为平稳，同比增长6.6%，占比为1.0%，比上年降低0.2个百分点。

公司房屋建筑工程、基础设施建设与投资和房地产开发与投资业务的收入比例由2008年的8 : 1 : 1，调整为2009年的7.2 : 1.3 : 1.5，符合公司经营结构战略目标调整预期。公司主营业务收入板块占比具体情况如下：

业务分部收入占比情况表

单位：千元 币种：人民币

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（3）公司盈利模式进一步优化

2009年，公司实现利润总额128.8亿元，同比增长87.7%；归属上市公司股东净利润57.3亿元，同比增长108.7%。

从分部利润看，公司2009年利润结构得到了进一步优化，高利润业务板块占比进一步提升。房地产开发与投资业务的分部利润达到88.5亿元，占比达到62.2%。基础设施建设与投资业务的分部利润占比也从2008年的6.6%提高到2009年的7.9%。

业务分部利润情况表

单位：千元 币种：人民币

■

2009年，由于公司利润结构优化，公司整体毛利率和分部利润率进一步提高。2009年公司毛利率为12.2%，比上年同期提升了0.9个百分点。具体情况如下：

业务分部毛利率情况表

单位：%

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2009年，公司分部利润率为5.5%，比上年提升了1.2个百分点。公司房地产开发与投资业务尽管出现了毛利率下降的情况，但由于房地产销售费用和管理费用下降，其利润率仍提高1个百分点。设计勘察业务的盈利能力增长较快，利润率水平比上年提高3.9个百分点。具体情况如下：

业务分部利润率情况表

单位：%

■

6.1.2 公司主营业务分部情况

公司系建筑房地产综合性企业集团，主营业务包括房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发与投资和设计勘察业务。报告期内，公司各业务板块规模持续增长，盈利能力进一步提高。

主营业务运营情况表

单位：千元 币种：人民币

■

（1）房屋建筑工程业务

房屋建筑工程业务是公司的强身之本。2009年，公司进一步强化“大市场、大业主、大项目”的经营策略，提高公司高端项目的占有率，从而提升了产业经营的利润水平。报告期内，公司在建工程规模快速增长，项目履约情况良好，房屋建筑工程业务应收款项增幅低于营业收入增幅。中央电视台、上海环球中心、广州西塔等一大批高精尖项目的完成，充分彰显了“中国建筑，品质重于泰山；过程精品，服务跨越五洲”的公司形象。

（下转B146版）

股票简称	中国建筑
股票代码	601668
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	北京市海淀区三里河路15号
邮政编码	100037
公司网址	www.cscec.com
电子信箱：	ir@cscec.com.cn

董事会秘书	孟庆禹
联系地址	北京市海淀区三里河路15号
联系电话	010-88083288
传真	010-88082678
电子信箱	ir@cscec.com.cn

主要会计数据	2009年	2008年 （已重述）	本期比上年同期 增减(%)	2008年 （未重述）	2007年
营业收入	260,379,635	202,104,685	28.8	202,096,799	168,305,805
营业利润	12,708,342	6,705,915	89.5	6,704,731	9,438,707
利润总额	12,884,137	6,862,682	87.7	6,861,498	9,655,733
归属于上市公司股东的净利润	5,729,799	2,746,031	108.7	2,745,480	4,916,974
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,521,870	2,445,564	125.8	2,445,013	3,541,347
经营活动产生的现金流量净额	13,414,121	2,604,058	415.1	2,603,623	-1,094,181
	2009年末	2008年末 （已重述）	本期末比上年 同期末增减(%)	2008年末 （未重述）	2007年末
总资产	292,584,155	204,175,139	43.3	204,167,772	165,939,078
归属上市公司股东权益	69,406,496	15,387,462	351.1	15,383,784	12,801,582

主要财务指标	2009年	2008年 （已重述）	本期比上年同期 增减(%)	2008年 （未重述）	2007年
基本每股收益（元／股）	0.25	0.15	66.7	0.15	0.29
稀释每股收益（元／股）	0.25	0.15	66.7	0.15	0.29
扣除非经常性损益后基本每股收益 （元／股）	0.24	0.14	71.4	0.14	0.21
加权平均净资产收益率（%）	14.89%	19.48%	-4.59个百分点	19.48%	48.80%
扣除非经常性损益后加权平均 净资产收益率（%）	14.35%	17.35%	-3.00个百分点	17.35%	35.15%
每股经营活动产生的现金流量净额 （元／股）	0.45	0.14	224.1	0.14	-0.06
	2009年末	2008年末 （已重述）	本期末比上年 同期末增减(%)	2008年 （未重述）	2007年末
归属于上市公司股东每股净资产 （元／股）	2.31	0.85	171.8	0.85	0.71

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	30,310
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,961
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,124
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,902
无法支付的应付款项	60,015
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	715
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-8,121
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-58,737
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	135,306
对外委托贷款取得的损益	17,820
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,688
所得税影响额	-45,819
少数股东权益影响额（税后）	-14,235
合计	207,929

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
交易性金融资产	23,564	1,043,438	1,019,874	-50,494
可供出售金融资产	311,105	496,709	185,604	20,779
合计	334,669	1,540,147	1,205,478	-29,715

股份类别	本次变动前		本次变动增减 （＋，－）	本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	18,000,000,000	100	5,000,000	18,005,000,000	60
3、其他内资持股
4、外资持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股			11,995,000,000	11,995,000,000	40
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	18,000,000,000	100	12,000,000,000	30,000,000,000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售 日期
中国建筑工程总公司	16,920,000,000	0	-1,128,000,000	15,792,000,000	A股股票上市之日起36个月内限售	2012-07-29
中国建筑工程总公司	0	0	5,000,000	5,000,000	自增持计划结束后12个月内限售	增持计划结束后12个月
全国社会保障基金理事会转持三户	0	0	1,128,000,000	1,128,000,000	承继原国有股东的禁售期义务	2012-07-29
中国石油天然气集团公司	360,000,000	0	-24,000,000	336,000,000	公司设立36个月以内限售	2010-12-10
宝钢集团有限公司	360,000,000	0	-24,000,000	336,000,000	公司设立36个月以内限售	2010-12-10
中国中化集团公司	360,000,000	0	-24,000,000	336,000,000	公司设立36个月以内限售	2010-12-10
全国社会保障基金理事会转持三户	0	0	72,000,000	72,000,000	承继原国有股东的禁售期义务	2010-12-10
网下询价对象	0	6,000,000,000	6,000,000,000	0	A股股票上市之日起3个月内限售	2009-10-29
合计	18,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	18,005,000,000	-	-

序号	股东名称	股东性质	比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结股份数量
1	中国建筑工程总公司注	国家	52.66	15,797,000,000	-1,123,000,000	15,797,000,000	无
2	全国社会保障基金理事会转持三户	国家	4.00	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	无
3	宝钢集团有限公司	国家	1.12	336,000,000	-24,000,000	336,000,000	无
4	中国中化集团公司	国家	1.12	336,000,000	-24,000,000	336,000,000	无
5	中国石油天然气集团公司	国家	1.12	336,000,000	-24,000,000	336,000,000	无
6	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	0.62	185,064,933	185,064,933	0	无
7	中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	其他	0.53	160,090,162	160,090,162	0	无
8	中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.48	144,064,703	144,064,703	0	无
6	中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	其他	0.44	132,999,929	132,999,929	0	无
10	中国人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－005L－FH001沪	其他	0.42	125,064,703	125,064,703	0	无

序号	股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
1	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	185,064,933	人民币普通股
2	中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	160,090,162	人民币普通股
3	中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	144,064,703	人民币普通股
4	中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	132,999,929	人民币普通股
5	中国人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－005L－FH001沪	125,064,703	人民币普通股
6	中船重工财务有限责任公司	125,064,703	人民币普通股
7	中油财务有限责任公司	125,064,703	人民币普通股
8	交通银行－易方达50指数证券投资基金	121,529,791	人民币普通股
9	中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	119,785,207	人民币普通股
10	中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	102,262,890	人民币普通股

姓名	职务	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	年初 持股数	年末 持股数	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
孙文杰	董事长	男	1946年05月	2007-12-10	2010-12-09	0	0	79.80	否
郭 涛	副董事长	男	1947年08月	2007-12-10	2010-12-09	0	0	79.80	否
易 军	董事、总经理	男	1960年12月	2007-12-10	2010-12-09	0	0	79.80	否
王文泽	独立董事	男	1942年02月	2007-12-10	2010-12-09	0	0	11.77	否
车书剑	独立董事	男	1943年01月	2007-12-10	2010-12-09	0	0	11.77	否
郑 虎	独立董事	男	1946年10月	2007-12-10	2010-12-09	0	0	13.25	否
钟瑞明	独立董事	男	1951年11月	2007-12-10	2010-12-09	0	0	13.25	否
刘 杰	监事会主席	男	1955年03月	2007-12-10	2010-12-09	0	0	64.30	否
杨 林注	监 事	男	1964年01月	2007-12-10	2010-12-09	0	0	0	是
张金鳌	职工监事	男	1953年07月	2009-01-16	2010-12-09	0	0	64.60	否
王 萍	职工监事	女	1962年02月	2007-12-10	2010-12-09	0	0	35.60	否
周家权	监 事	男	1967年07月	2007-12-10	2010-12-09	0	0	31.61	否
曾肇河	副总经理	男	1955年03月	2007-12-10	2010-12-09	0	0	64.30	否
刘锦章	副总经理	男	1958年06月	2007-12-10	2010-12-09	0	0	64.30	否
孔庆平	副总经理	男	1955年05月	2007-12-10	2010-12-09	0	0	64.30	否
王祥明	副总经理	男	1963年02月	2007-12-10	2010-12-09	0	0	60.80	否
李百安	副总经理	男	1964年12月	2007-12-10	2010-12-09	0	0	60.80	否
官 庆	副总经理	男	1964年08月	2007-12-10	2010-12-09	0	0	60.80	否
邵继江	副总经理	男	1964年06月	2007-12-10	2010-12-09	0	0	60.80	否
孟庆禹	董事会秘书	男	1956年01月	2007-12-10	2010-12-09	0	0	57.10	否

分部业务	2009年		2008年		增长率增幅 （个百分点）
	金额	增长率%	金额	增长率%
合 计	260,379,635	28.8	202,104,685	20.1	7.7
其中：房屋建筑工程	182,713,471	13.8	160,618,719	18.8	-5.0
基础设施建设与投资	34,298,225	93.8	17,696,460	40.8	+53.0
房地产开发与投资	38,338,434	103.7	18,823,637	14.4	+89.3
设计勘察	2,602,333	6.6	2,442,237	20.8	-14.2

分部业务	2009年		2008年		占比增幅 （个百分点）
	金额	占比%	金额	占比%
合 计	260,379,635	100.0	202,104,685	100.0	—
其中：房屋建筑工程	182,713,471	70.2	160,618,719	79.5	-9.3
基础设施建设与投资	34,298,225	13.2	17,696,460	8.8	+4.4
房地产开发与投资	38,338,434	14.7	18,823,637	9.3	+5.4
设计勘察	2,602,333	1.0	2,442,237	1.2	-0.2

分部业务	2009年		2008年		同比增幅 %	占比增幅 （个百分点）
	金额	占比%	金额	占比%
合 计	14,243,746	100.0	8,636,261	100.0	64.9	—
其中：房屋建筑工程	3,822,861	26.8	3,612,058	41.8	5.8	-15.0
基础设施建设与投资	1,127,758	7.9	568,374	6.6	98.4	1.3
房地产开发与投资	8,854,894	62.2	4,155,342	48.1	113.1	14.1
设计勘察	334,313	2.3	216,497	2.5	54.4	-0.2

分部业务	2009年	2008年	同比增长百分点
合 计	12.2	11.3	0.9
其中：房屋建筑工程	7.4	7.7	-0.3
基础设施建设与投资	9.7	9.4	0.3
房地产开发与投资	34.5	39.8	-5.3
设计勘察	37.1	33.1	4.0

分部业务	2009年	2008年	同比增长百分点
合 计	5.5	4.3	1.2
其中：房屋建筑工程	2.1	2.2	-0.1
基础设施建设与投资	3.3	3.3	0.0
房地产开发与投资	23.1	22.1	1.0
设计勘察	12.8	8.9	3.9

分部业务	营业收入		营业成本		毛利		毛利率（%）
	金额	增长率（%）	金额	增长率（%）	金额	增长率（%）
合计	260,379,635	28.8	228,738,058	27.6	31,641,577	38.2	12.2
其中： 房屋建筑工程	182,713,471	13.8	169,243,437	14.2	13,470,034	8.9	7.4
基础设施建设与投资	34,298,225	93.8	30,971,446	93.1	3,326,779	100.9	9.7
房地产开发与投资	38,338,434	103.7	25,116,656	121.8	13,221,778	76.3	34.5
设计勘察	2,602,333	6.6	1,636,808	0.2	965,525	19.5	37.1