证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2010-18

  杭州天目山药业股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2010年4月15日以通讯及专人送达的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

  审议通过了《关于黄山天目公司申请抵押贷款的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  黄山市天目药业有限公司（下称：黄山天目）为本公司全资子公司，成立于1997年10月28日，注册资本3000万元，目前总资产为8406.68万元，净资产为5247.06万元，净利润为313.06万元，负债总额为315.96万元。经营范围：生产小容量注射剂、片剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸）、糖浆剂、口服液、酊剂（含外用）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工及“三来一补”业务。

  黄山天目本次抵押贷款的主要目的是用于补充流动资金。本公司董事会认为：本次抵押贷款的风险可控，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，为满足黄山天目发展需要，同意黄山天目以自有的黄山市经济开发区黄山天目厂区搬迁在建工程及土地使用权（权证号：休国用[2008]第0650号）作为抵押，向中国建设银行黄山市分行申请人民币2800万元贷款。

  鉴于本次抵押贷款的金额较大，根据公司章程等相关规定，上述事项经本公司董事会审议通过后生效，黄山天目根据本公司董事会决议以及银行的申请报批结果，签署资产抵押贷款合同。

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一Ｏ年四月十九日