江苏红豆实业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

2010-04-20 来源：上海证券报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议无新议案提交表决

一、会议召开和出席情况

江苏红豆实业股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月19日上午9:30在公司会议室召开，出席会议股东及股东代表共计6人，代表股份203505647 股，占公司股份总数的47.21%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会、监事会成员和高级管理人员列席了会议，本次会议由公司董事会召集，公司董事长周鸣江先生主持。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）董事会2009年度工作报告；

同意票203505647股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

（二）监事会2009年度工作报告；

（三）公司2009年度财务决算报告；

（四）关于公司2009年度利润分配方案；

（五）公司2009年年度报告和年度报告摘要；

（六）关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构的议案；

（七）关于选举王竹倩女士为公司第四届董事会董事的议案；

（八）关于选举叶薇女士为公司第四届董事会董事的议案；

（九）关于关联法人及关联自然人向公司控股子公司无锡红豆置业有限公司购买房屋的议案；

同意票479840股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

（十）关于预计2010年度日常关联交易的议案；

三、本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生、杨亮先生见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2009年年度股东大会决议

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏红豆实业股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书

3、公司2009年年度股东大会会议资料

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

2010年4月19日

股票代码：600400 股票简称：红豆股份编号：临2010-010

江苏红豆实业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

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