证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2010-009

  深圳香江控股股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况：

  1、 会议召开时间：2009年4月17日上午9:00

  2、 召开地点：广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼贵宾室

  3、召集人：公司董事会

  4、会议方式：现场投票方式

  5、会议出席情况：

  出席本次会议的股东及授权代表共7人，代表股份406,612,807股，占公司总股本的52.96%。其中：出席本次会议的限售流通股股东代表1人，代表股份406,115,339股，占公司总股本的52.89%；流通股股东及授权代表6人，代表股份497,468股，占公司总股本的0.07%。公司董事长翟美卿女士主持会议，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

  三、议案审议情况：

  会议以记名投票的方式，表决结果如下：

  议案一：《2009年度董事会工作报告》；

  表决结果：赞成票406,612,807股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  议案二：《2009年度监事会工作报告》；

  表决结果：赞成票406,612,807股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  议案三：《2009年度财务决算报告》；

  表决结果：赞成票406,612,807股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  议案四：《2009年度报告》及摘要；

  表决结果：赞成票406,612,807股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  议案五：《2009年度利润分配预案》；

  表决结果：赞成票406,611,507股，占出席会议有表决权股份数的99.99％；反对票0股；弃权票1,300股，占出席会议有表决权股份数的0.01％。

  议案六：《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为2010年财务审计机构的议案》；

  表决结果：赞成票406,612,807股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  议案七：《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：赞成票406,612,807股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  议案八：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  表决结果：赞成票406,612,807股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  议案九：《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

  表决结果：赞成票406,612,807股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  议案十：《关于董事会换届选举的议案》；

  根据《公司章程》的规定，董事选举采取累积投票制，表决结果如下：

  （1）关于选举翟美卿女士为公司董事的议案；

  表决结果：赞成票406,612,807股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  （2）关于选举修山城先生为公司董事的议案；

  表决结果：赞成票406,612,807股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  （3）关于选举琚长征先生为公司董事的议案；

  表决结果：赞成票406,612,807股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  （4）关于选举陈志高先生为公司董事的议案；

  表决结果：赞成票406,612,807股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  （5）关于选举魏明海先生为公司董事的议案；

  表决结果：赞成票406,610,396股，占出席会议有表决权股份数的99.99％；反对票2,411股，占出席会议有表决权股份数的0.01％；弃权票0股。

  （6）关于选举顾宝炎先生为公司董事的议案；

  表决结果：赞成票406,612,807股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  （7）关于选举黄楷胤先生为公司董事的议案；

  表决结果：赞成票406,612,807股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  议案十一：《关于监事会换届选举的议案》；

  公司已于2010年4月6日召开职工代表大会，选举林慧女士、朱圣涛先生为公司第六届监事会职工代表监事。

  根据《公司章程》的规定，非职工代表监事选举采取累积投票制，表决结果如下：

  （1）关于选举李少珍女士为公司监事的议案；

  表决结果：赞成票406,612,807股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  （2）关于选举庄灿明先生为公司监事的议案；

  表决结果：赞成票406,612,807股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  议案十二：《前次募集资金使用情况报告》的议案；

  表决结果：赞成票406,612,807股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  四、律师见证情况：

  本次年度股东大会由北京市竞天公诚律师事务所深圳分所张清伟律师和孙林律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

  五、备查文件：

  1、2009年度股东大会决议原件及会议记录；

  2、北京市竞天公诚律师事务所关于2009年度股东大会的法律意见书。

  深圳香江控股股份有限公司

  二〇一〇年四月十七日

  证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2010-010

  深圳香江控股股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2010年4月12日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2010年4月17日下午13:30在公司贵宾室举行，公司全体共7名董事现场参与了本次会议，全体监事及高管列席了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

  一、审议并通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

  选举翟美卿女士为公司第六届董事会董事长，任期三年。

  二、审议并通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》；

  由董事长提名，选举产生各专门委员会组成人员：

  董事会审计委员会成员：修山城、黄楷胤、魏明海，由魏明海担任主任委员。

  董事会薪酬与考核委员会成员：翟美卿、黄楷胤、魏明海，由黄楷胤担任主任委员。

  董事会提名委员会成员：翟美卿、修山城、黄楷胤、顾宝炎、魏明海，由顾宝炎担任主任委员。

  董事会战略委员会成员：翟美卿、修山城、琚长征、陈志高、顾宝炎，由翟美卿担任主任委员。

  三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；

  由公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任修山城先生担任公司总经理职务，任期三年。

  四、审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总经理助理的议案》；

  由公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任琚长征先生担任常务副总经理职务、陈志高先生担任副总经理职务、谢郁武先生担任副总经理职务、翁太玮女士担任副总经理职务、董涛先生担任财务总监职务、谢春林先生担任总经理助理职务、陆国军先生担任总经理助理职务、范菲女士担任总经理助理职务。以上人员任期三年。

  五、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

  由公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任谢郁武先生担任董事会秘书职务，朱兆龙先生担任证券事务代表职务，任期三年。

  公司独立董事顾宝炎先生、魏明海先生、黄楷胤先生就以上管理人员的聘任发表如下独立意见：在本次董事会聘任管理人员过程中，聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经我们审阅相关人员的个人简历及相关资料，认为修山城先生、琚长征先生、陈志高先生、谢郁武先生、翁太玮女士、董涛先生、谢春林先生、陆国军先生、范菲女士、朱兆龙先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。我们同意董事会聘任以上管理人员的决议。

  深圳香江控股股份有限公司董事会

  二〇一〇年四月十七日

  附件：补充相关人员简历

  1、 翟美卿女士，广东广州市人，美国杜兰大学管理学硕士，现任香江集团董事长、南方香江集团董事长、金海马集团董事长，2003年至今任香江控股董事长。兼任全国妇联常委、中国产业发展促进会副会长、广东省政协常委、深圳市政协常委、广东省妇联副主席、广东省工商联副主席、广东省女企业家协会会长、香江社会救助基金会主席。1998年被国家授予“中国十大女杰”、“全国三八红旗手”称号；2002年，荣膺“广东省青年五四奖章”和“中国儿童慈善家”称号，并入选“中国企业女性风云人物”；2003年荣获广东省政府授予的“广东省优秀企业家”称号及“海内外最有影响力的《中国妇女》时代人物”；2004年荣获中国第一届消除贫困奖捐赠奖、广东省十大经济风云人物、广东省优秀社会主义建设者称号；2005年荣获中华慈善奖、中国商界十大风云人物、中国妇女十年发展成就展特别贡献奖；2006年荣获深圳市首届十大杰出女企业家、广东省建设社会主义新农村优秀民营企业家、中国地产行业十大执行品牌官、中国商业地产年度名人；2007年荣获广东省公益慈善家、南粤慈善家称号；2008年荣获全国优秀创业女性十佳巾帼创业明星、广东省民营企业抗震救灾先进个人、、省道德模范、2008华人慈善奖；2009年荣获2008年度广东十大慈善人物、广东省首届十大自主创新女杰等。

  2、 琚长征先生，1965年5月生，工程师、高级经济师；1987年毕业于天津大学；1987年至1993年任国家机电部第五设计研究院工程师；1993年至2000年先后在中山富盈房地产公司、雅居乐房地产公司、南海吉鸿房地产公司等任总工程师副总经理、常务副总经理；2000年至2010年3月份在香江集团有限公司工作、任南方香江集团有限公司常务副总裁；2006年11月至今任本公司董事。

  3、 谢郁武先生：毕业于复旦大学。1994年至今先后任香江集团有限公司法律部顾问、广州番禺锦江房地产有限公司副总经理、聊城香江光彩大市场有限公司总经理；2003年至2010年4月份任本公司董事兼副总经理，2008年9月至今兼任本公司董事会秘书。

  4、 翁太玮女士，毕业于暨南大学英语专业，香港浸会大学MBA，1993年入职香江集团有限公司，2001年至2008年5月任南方香江集团有限公司副总裁，2006年11月至2008年8月任本公司监事，2008年9月26日至今任本公司副总经理。

  5、 董涛先生，1974年9月出生，山东经济学院（会计系）本科毕业，亚洲（澳门）公开大学MBA，中国注册会计师、中国注册税务师。 2003年7月至2004年7月任山东光大会计师事务所有限公司出资人、分所副所长；2004年7月至2006年3月任山东莱新铁矿有限公司财务经理、财务总监；2006年3月至2008年3月任天津华运商贸物业有限公司财务总监；2008年3月至今任深圳香江控股股份有限公司财务部总经理，2008年12月至今任本公司财务总监。

  6、 谢春林先生，新疆石河子大学经贸学院会计系经济学学士，中南财经政法大学国民经济管理专业硕士研究生 ，1998年至2002年在金海马集团工作，任工程部经理、拓展部经理，2002年至2006年9月担任南方香江集团总裁助理兼拓展部总经理职务，2006年10月至今担任本公司拓展部总经理，2006年12月至今担任本公司总经理助理。

  7、 陆国军先生，1992年毕业于南昌陆军学院军械专业，现就读于武汉理工大学MBA专业。1998年至2001年任香江集团深圳香江装饰大市场及香江装饰广场总经理；2001年至2007年任南方香江集团有限公司总裁助理； 2004年至2008年8月任本公司监事；2007年至今任本公司商业运营中心总监。

  8、 范菲女士，毕业于湖南师范大学教育系，大学本科学历，教育学学士。2000年至2004年7月任南方香江集团行政部经理，2004年8月至2005年12月任香江集团行政部经理，2006年1月至2009年12月任香江集团总裁办公室高级经理，2010年1月至今任本公司内控部负责人。

  9、 朱兆龙先生，1978 年3 月出生，经济师。毕业于天津财经大学财政系，本科学历；2003 年7 月至10 月在深圳市金海马实业有限公司工作；2003 年10月至2004 年1 月在香江集团有限公司投资部工作；2004 年1月至今在本公司董事会办公室工作；2006年10月至今任本公司证券事务代表兼董事会办公室主任。

  证券代码：600162 股票简称：香江控股 编号：临2010—011

  深圳香江控股股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2010年4月12日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于2010年4月17日下午14:30在公司贵宾厅举行，会议应到监事4名，实到会监事4名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

  会议审议并以4票赞成，0票反对，0票弃权，一致选举庄灿明先生为公司第六届监事会主席，任期3年。

  深圳香江控股股份有限公司监事会

  二〇一〇年四月十七日