证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2010-014

  青海华鼎实业股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青海华鼎实业股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月18日上午9时在广州市番禺区石楼镇广州番禺华鼎南方科创有限公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年3月23日刊登在《上海证券报》上。会议由第四届董事会召集，董事长于世光先生主持。出席会议的股东2人，代表股份85,000,000 股，占公司有表决权股份总数的35.88%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议并逐项采取现场记名投票表决方式表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》

  同意票85000000股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %。

  二、审议通过了《2009年度监事会工作报告》

  同意票85000000股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %。

  三、审议通过了《2009年度独立董事述职报告》

  同意票85000000股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %。

  四、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

  同意票85000000股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %。

  五、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》。

  同意票85000000股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %。

  六、审议通过了《关于聘用公司2010年度财务报告审计机构的议案》。

  同意票85000000股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %。

  七、审议通过了《关于选举第四届董事会董事、独立董事的议案》，周建明先生、刘学进先生当选为公司第四届董事会董事，徐勇先生当选为公司第四届董事会独立董事。

  1.选举董事以累积投票方式投票表决，表决情况：

  董事候选人周建明：同意票85000000股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %。

  董事候选人刘学进：同意票85000000股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %。

  2.选举独立董事表决情况：

  独立董事候选人徐勇：同意票85000000股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %。

  八、审议通过了《关于选举第四届监事会监事的议案》，选举丁晓能女士为公司第四届监事会监事。

  同意票85000000股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %。

  关于上述议案的详细内容，请参见本公司3 月23 日发出的本次临时股东大会的通知及会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上浏览并下载。

  广东信扬律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  特此公告。

  青海华鼎实业股份有限公司

  二○一○年四月十八日

  证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号:临2010－015

  青海华鼎实业股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青海华鼎实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2010年4月18日下午2时在广州番禺华鼎南方科创有限公司会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，独立董事王建军、杨学桐因故未能参加会议，分别委托独立董事马元驹、丁宝山参加会议并代为表决。会议由董事长于世光先生主持，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。经过与会董事认真审议，一致通过了如下决议：

  一、韩刚先生由于个人原因于2010年4月16日提出辞去财务总监职务的申请，董事会同意韩刚先生的辞职请求，并对韩刚先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢。

  同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

  二、李克宇先生由于工作原因于2010年4月16日提出辞去证券事务代表职务的申请，董事会同意李克宇先生的辞职请求，并对李克宇先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢。

  同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

  特此公告。

  青海华鼎实业股份有限公司董事会

  二０一０年四月十八日