证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2010-004

  金山开发建设股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

金山开发建设股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年4月19日下午1：30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。出席会议的股东及股东代理人29人，代表股份数117,264,782股，占公司总股份的33.1613 %。其中B股股东7人，代表股份数108,383股。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏杰先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

大会采用记名投票方式审议并表决通过如下决议：

《关于子公司上海凤凰自行车有限公司增资扩股引进合作者共同经营自行车业务的议案》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	117,264,782	117,264,782	0	0	100％
A股股东	117,156,399	117,156,399	0	0	100％
B股股东	108,383	108,383	0	0	100％

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市联合律师事务所律师沈勇先生、汪丰先生现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告

金山开发建设股份有限公司

二O一O年四月十九日