证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2010－015
丹化化工科技股份有限公司股改限售流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为：197,982,538股
● 本次限售流通股上市日期为：2010年4月26日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：169,491,400股
一、介绍股改方案的相关情况
1、公司股改于2007年3月7日经相关股东会议通过，以2007年4月24日作为股权登记日实施，于2007年4月26日实施后首次复牌。
2、公司股改方案安排追加对价情况：
公司股改方案无追加对价安排。
二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
1、承诺事项
参加股权分置改革的非流通股股东，以及股权分置改革方案实施前相关股东股权转让的股份受让方，承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务：
所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的公司股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
2、履行情况
截止目前，相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。
三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
2010年3月，公司实施了2009年度资本公积金转增股本方案，转增比例为每股转增1股。公司股份总数由389,310,309股增加至778,620,618股，
2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况
公司2006年度股东大会通过决议，将注册资本由304,564,482元调整至304,564,609元，使本公司总股本的披露数也由304,564,482股调整至304,564,609股，与证券登记数保持一致，其中国家股调增1股，B股调增126股。
公司于2009年5月7日完成了非公开发行股票事项，共向七名特定对象非公开发行A股股份84,745,700股。
3、股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 江苏丹化集团有限责任公司 | 79,644,303 | 26.15 | 2008年4月28日 | 第一次股改限售股上市流通 | 0 | 159,288,606 | 20.46 |
| 2009年4月27日 | 第二次股改限售股上市流通 | 0 | |||||
| 2010年3月19日 | 公积金转增 | 79,644,303 | |||||
| 上海盛宇企业投资有限公司 | 49,803,414 | 16.35 | 2008年4月28日 | 第一次股改限售股上市流通 | -15,228,224 | 38,693,932 | 4.97 |
| 2009年4月27日 | 第二次股改限售股上市流通 | -15,228,224 | |||||
| 2010年3月19日 | 公积金转增 | 19,346,966 | |||||
| 中国电力财务有限公司 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公开发行 | 25,000,000 | 50,000,000 | 6.42 |
| 2010年3月19日 | 公积金转增 | 25,000,000 | |||||
| 江西国际信托投资股份有限公司 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公开发行 | 13,600,000 | 27,200,000 | 3.49 |
| 2010年3月19日 | 公积金转增 | 13,600,000 | |||||
| 浙江硅谷天堂鲲诚创业投资有限公司 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公开发行 | 10,300,000 | 20,600,000 | 2.65 |
| 2010年3月19日 | 公积金转增 | 10,300,000 | |||||
| 上海证券有限责任公司 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公开发行 | 9,000,000 | 18,000,000 | 2.31 |
| 2010年3月19日 | 公积金转增 | 9,000,000 | |||||
| 上海大正投资有限公司 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公开发行 | 9,000,000 | 18,000,000 | 2.31 |
| 2010年3月19日 | 公积金转增 | 9,000,000 | |||||
| 江苏艾利克斯投资有限公司 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公开发行 | 7,845,700 | 15,691,400 | 2.02 |
| 2010年3月19日 | 公积金转增 | 7,845,700 | |||||
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公开发行 | 6,000,000 | 12,000,000 | 1.54 |
| 2010年3月19日 | 公积金转增 | 6,000,000 | |||||
| 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 | 0 | 0 | 2009年5月7日 | 非公开发行 | 4,000,000 | 8,000,000 | 1.03 |
| 2010年3月19日 | 公积金转增 | 4,000,000 |
注：上述非公开发行形成的限售流通股股份共计169,491,400股，将于2010年5月7日解禁上市流通。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为：国泰君安证券股份有限公司。保荐机构核查意见为：
丹化科技的相关股东切实履行了股权分置改革中作出的承诺事项，丹化科技董事会提出的本次股权分置改革有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次限售流通股上市情况
1、本次限售流通股上市数量为：197,982,538股；
2、本次限售流通股上市日期为：2010年4月26日；
3、限售流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流通股数量 | 持有限售流通股占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余限售流通股数量 |
| 1 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 159,288,606 | 20.46 | 159,288,606 | 0 |
| 2 | 上海盛宇企业投资有限公司 | 38,693,932 | 4.97 | 38,693,932 | 0 |
| 合计 | - | 197,982,538 | 25.43 | 197,982,538 | 0 |
4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
第一大股东江苏丹化集团有限责任公司2008、2009年度可解禁而未解禁的共计30,456,448股股份（经资本公积金转增后增加至 60,912,896股），与本次解禁额度98,375,710股一并解禁上市。
七、此前限售流通股上市情况
公司前二次限售条件流通股分别于2008年4月28日、2009年4月27日上市流通，详见2008年4月22日、2009年4月22日公司刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站上的临时公告。本次为第三次，也即最后一次有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
八、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 159,288,606 | -159,288,606 | 0 |
| 2、国有法人持有股份 | 77,200,000 | 77,200,000 | ||
| 3、其他境内法人持有股份 | 130,985,332 | -38,693,932 | 92,291,400 | |
| 有限售条件的流通股份合计 | 367,473,938 | -197,982,538 | 169,491,400 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 217,353,074 | 197,982,538 | 415,335,612 |
| B股 | 193,793,606 | 193,793,606 | ||
| 无限售条件的流通股份合计 | 411,146,680 | 197,982,538 | 609,129,218 | |
| 股份总额 | 778,620,618 | 0 | 778,620,618 |
九、备查文件
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表。
2、投资者记名证券持有数量查询证明。
3、保荐机构核查意见书。
4、江苏丹化集团有限责任公司《关于解禁本公司股份的通知》。
丹化化工科技股份有限公司
2010年4月21日