福建省南纸股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

2010-04-21 来源：上海证券报

证券代码：600163 股票简称：福建南纸编号：2010－011

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

1、本次会议不存在否决提案的情况

2、本次会议不存在修改提案的情况

3、本次会议无新提案提交表决的情况

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2010年4月20日

2、会议召开方式：现场表决方式

3、会议地点：南平星光大厦会议室

4、会议主持人：公司董事长黄国英先生

会议召集人：公司董事会

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

5、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计5人，代表股份共计286,159,684股，占公司总股本的39.67%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。

三、会议议案审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

1、以累积表决方式审议通过了《换届选举公司第五届董事会成员的议案》

（1）同意286,159,684股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对0股，弃权0股，选举黄金镖先生为公司第五届董事会董事；

（2）同意286,159,684股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对0股，弃权0股，选举林孝帮先生为公司第五届董事会董事；

（3）同意286,159,684股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对0股，弃权0股，选举唐福民先生为公司第五届董事会董事；

（4）同意286,159,684股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对0股，弃权0股，选举林兵霞女士为公司第五届董事会董事；

（5）同意286,159,684股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对0股，弃权0股，选举楼小军先生为公司第五届董事会董事；

（6）同意286,159,684股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对0股，弃权0股，选举张小强先生为公司第五届董事会董事。

以上公司第五届董事会董事任期三年，从2010年4月28日至2013年4月27日。

公司感谢第四届董事会董事长黄国英先生、董事陈荣先生在任职期间为公司所做的工作。

2、以累积表决方式审议通过了《换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

（1）同意286,159,684股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对0股，弃权0股，选举蔡妮娜女士为公司第五届董事会独立董事；

（2）同意286,159,684股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对0股，弃权0股，选举郑学军先生为公司第五届董事会独立董事；

（3）同意286,159,684股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对0股，弃权0股，选举林雁先生为公司第五届董事会独立董事。

以上公司第五届董事会独立董事任期三年，从2010年4月28日至2013年4月27日。

公司感谢第四届董事会独立董事王旭东先生、陈江良先生在任职期间为公司所做的工作。

3、以累积表决方式审议通过了《换届选举公司第五届监事会成员的议案》

（1）同意286,159,684股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对0股，弃权0股，选举温天根先生为公司第五届监事会监事；

（2）同意286,159,684股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对0股，弃权0股，选举林剑斌先生为公司第五届监事会监事。

以上2名监事与公司职代会联席会议选举的职工监事陈友思先生，组成公司第五届监事会成员，任期三年，从2010年4月28日至2013年4月27日。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案》

为确保公司持续生产经营和技改的资金需求，大会同意授权董事会在授信额度298800万元范围内（允许银行之间额度调整），决定公司向各专业银行申请银行借款授信额度事宜，主要包括但不限于固定资产借款、流动资金借款、银行承兑汇票及贴现、进出口贸易融资、开立信用证、国内保理融资、商品融资等其他形式的融资，授权有效期限为三年（2010年至2013年）。