股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2010--014

  浙江海越股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

  ● 本次会议有新提案提交表决：

  公司董事会于 2010 年 4 月8日收到控股股东海口海越经济开发有限公司《关于将<修改公司章程的议案>作为临时提案提交公司2009年度股东大会审议的函》提出了一项临时提案《关于修改公司章程的议案》，经公司董事会同意并提交股东大会审议。详见公司于 2010年4月10日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站上披露的相关通知及公告。

  一、会议召开和出席情况：

  浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年4月20日在浙江省诸暨市西施大街59号公司三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共24名，代表股份9321.1998万股，占公司总股本的31.39 %，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议由副董事长姚汉军先生主持，公司部分董事、监事和高管人员参加了会议。

  二、提案审议情况：

  本次会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：

  1、审议通过《2009年度董事会工作报告》:

  本项议案赞成票为9321.1998万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。

  2、审议通过《2009年度监事会工作报告》:

  本项议案赞成票为9321.1998万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。

  3、审议通过《2009年度财务决算报告》:

  本项议案赞成票为9321.1998万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。

  4、审议通过《2009年年度报告全文及其摘要》:

  本项议案赞成票为9321.1998万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。

  5、审议通过《2009年度利润分配方案的议案》:

  根据天健会计师事务所的审计，2009年度母公司实现净利润22,265.53万元，根据公司章程提取法定盈余公积2,226.55万元，加上年初未分配利润14,567.14万元，减去2008年度分配的股利2,970.00万元，2009年度可供股东分配的利润为31,636.12万元。

  决定以2009年末总股本29,700万股为基数，每10股送红股3股（含税），每10股派发现金股利2.00元 （含税），共计派发14,850.00万元，剩余16,786.12万元滚存至以后年度分配。

  本项议案赞成票为9321.1998万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。

  6、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；

  同意独立董事的津贴由每人每年5万元人民币（含税）调整至每人每年10万元人民币（含税）。

  本项议案赞成票为9321.1998万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。

  7、审议通过《关于公司2010年度日常关联交易事项的议案》：（该议案涉及关联交易，关联法人股东海口海越经济开发有限公司代表股份6564.0928万股；关联自然人股东吕小奎代表股份7.5万股，杨晓星代表股份7.5万股，回避了表决。其代表有表决权的股份数不计入有效表决权总数。）

  同意公司2010年度预计的日常关联交易金额为：35，155.00万元。

  本项议案赞成票为2742.1070万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。

  8、审议通过《关于公司2010年度互保事项的议案》：

  同意在2010年度与下述四家企业签订担保方式均为等额连带责任互保，担保期限除兆山新星集团四川天全水泥有限公司为二年，其余三家均为一年的《互保协议书》，合计互保金额为：50,000万元。金额分别为：海亮集团有限公司25,000万元；盾安人工环境设备股份有限公司12,000万元；浙江省耀江实业集团有限公司8,000万元；兆山新星集团四川天全水泥有限公司5,000万元。

  本项议案赞成票为9321.1998万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0股。

  9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》：

  本项议案赞成票为9321.1998万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。

  10、审议通过《关于修改公司章程的议案》：

  修改章程第六条“公司注册资本为人民币29700万元。”为“公司注册资本为人民币38610万元。”

  修改章程第十九条“公司股份总数为29700万股。公司的股本结构为：普通股29700万股，其中无限售条件股份29655万股；有限售条件股份45万股。”为“公司股份总数为38610万股。公司的股本结构为：普通股38610万股，其中无限售条件股份38551.50万股；有限售条件股份58.50万股。”

  本项议案赞成票为9321.1998万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。

  三、本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师现场见证并出具了法律意见书。

  认为，海越股份2009年度股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

  四、查文件目录

  1、经与会董事、监事签字确认的2009年度股东大会决议；

  2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江海越股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江海越股份有限公司董事会

  2010年4月20日