证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2010-007

  武汉市汉商集团股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

  一、会议召集、召开和出席情况

  武汉市汉商集团股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月20日上午9：00在武汉国际会展中心四楼会议室召开，公司董事长张宪华先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份47,603,021股，占公司总股本的27.27%。公司部分董事、监事、高管人员参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议采取记名投票表决方式表决，审议通过了如下议案：

  1、公司2009年年度报告及摘要；

  同意47,603,021股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  2、公司董事会2009年度工作报告；

  同意47,603,021股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  3、公司监事会2009年度工作报告；

  同意47,603,021股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  4、公司独立董事2009年度述职报告；

  同意47,603,021股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  5、公司2009年度财务决算报告；

  同意47,603,021股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  6、关于2009年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案；

  经武汉众环会计师事务所有限责任公司的众环审字(2010)470号《审计报告》，对公司2009年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2009年度净利润4,446,481.13元，加上年初未分配利润104,857,540.38 元，减去提取法定盈余公积金1,051,810.99元，可供股东分配的利润为108,252,210.52元。经研究决定2009年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

  2009年盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 基于公司将自筹资金购买汉商银座商业用房，扩大汉阳商场经营规模，以及新老商场的装修与改造，建议不实施现金利润分配。

  公司未分配利润的用途和使用计划:主要用于购买汉商银座商业用房。

  同意47,603,021股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  7、关于购买汉商银座商业用房的议案；

  详见2010年3月27日《中国证券报》和《上海证券报》本公司相关公告。

  同意47,603,021股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  8、关于修改公司章程的议案；

  根据公司实际情况，对《公司章程》作如下修改：

  原《公司章程》“第一百四十三条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席1人。……”

  修改为：

  “第一百四十三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。……”

  经公司第六届董事会第十次会议审议，《公司章程》第十三条经营范围中增加了“房地产开发、商品房销售”项目。

  同意47,603,021股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  9、关于换届选举董事会成员的议案；

  张宪华先生为公司第七届董事会董事，同意47,603,021票，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权；

  魏汉华女士为公司第七届董事会董事，同意47,603,021票，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权；

  麻建雄先生为公司第七届董事会董事，同意47,603,021票，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权；

  张晴女士为公司第七届董事会董事，同意47,603,021票，占出席会议有效表决权的 100 %；0股反对；0股弃权；

  文晓钢先生为公司第七届董事会董事，同意47,603,021票，占出席会议有效表决权的100 %；0股反对；0股弃权；

  戎热群女士为公司第七届董事会董事，同意47,603,021票，占出席会议有效表决权的 100 %；0股反对；0股弃权；

  莫红宪女士为公司第七届董事会独立董事，同意47,603,021票，占出席会议有效表决权的100 %；0股反对；0股弃权；

  李本焱先生为公司第七届董事会独立董事，同意47,603,021票，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权；

  袁天荣女士为公司第七届董事会独立董事，同意47,603,021票，占出席会议有效表决权的 100%；0股反对；0股弃权。

  以上董事简历及独立董事提名人、候选人声明详见2010年3月27日《中国证券报》和《上海证券报》本公司相关公告。

  10、关于换届选举监事会成员的议案；

  荆汝辉先生为公司第七届监事会监事，同意47,603,021票，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权；

  吴建华女士为公司第七届监事会监事，同意47,603,021票，占出席会议有效表决权的100 %；0股反对；0股弃权。

  经公司2010年3月23日召开的第八届四次职工代表大会选举，同意杨汉生先生为公司第七届监事会职工代表监事。

  以上监事简历详见2010年3月27日《中国证券报》和《上海证券报》本公司相关公告。

  11、关于续聘会计师事务所的议案。

  公司续聘“武汉众环会计师事务所有限责任公司”为公司2010年度财务报告审计机构，其2009年度审计费用总额为35万元。

  同意47,603,021股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

  三、律师意见

  本次股东大会经湖北正信律师事务所律师乐瑞、孟非现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和汉商集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  武汉市汉商集团股份有限公司董事会

  2010年4月21日