2009年度股东大会决议公告
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临2010-007
深圳市燃气集团股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
（一）本次会议无否决或修改提案情况。
（二）本次会议无补充提案情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：2010年4月20日上午9:30
（二）会议召开地点：深圳市深南大道6021号喜年中心B座11楼会议室
（三）会议召开方式：现场方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长包德元先生
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
（一）出席会议的股东和股东授权代理人共3人，代表公司有表决权股份1,087,000,000股，占公司股份总数的88.37%。
（二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采用现场投票的方式进行表决。会议经过逐项表决，采用记名投票的方式通过了以下议案：
1.审议通过《关于2009年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：同意1,087,000,000股，占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。
2.审议通过《关于2009年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：同意1,087,000,000股，占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。
3.审议通过《关于2009年度经审计的财务报告的议案》。
表决情况：同意1,087,000,000股，占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。
4.审议通过《关于2009年度利润分配方案的议案》。
表决情况：同意1,087,000,000股，占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。
同意以母公司的净利润275,395,127.41元为基数，提取10%法定公积金27,539,512.74元，加上年初未分配利润182,016,098.62元，减去已分配的2008年度利润90,200,000.00元，2009年度实际可供股东分配利润为339,671,713.29元。以公司2009年12月31日总股本12.3亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发红利123,000,000.00元，剩余未分配利润216,671,713.29元，结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
5.审议通过《关于2009年度报告及其摘要的议案》。
表决情况：同意1,087,000,000股，占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。
6.审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为2010年度审计机构并确定其报酬的议案》。
表决情况：同意1,087,000,000股，占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。
7.审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》。
表决情况：同意1,087,000,000股，占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。
8.审议通过《关于制订〈选聘会计师事务所制度〉的议案》。
表决情况：同意1,087,000,000股，占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。
《公司选聘会计师事务所制度》自2010年4月20日起生效实施。
9.审议通过《关于深圳市天然气高压输配系统工程（西气东输二线深圳配套工程）固定资产投资计划的议案》。
表决情况：同意1,087,000,000股，占出席股东大会股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师邹晓冬先生、律师许志刚先生现场见证，并出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
北京市中伦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司
二○一○年四月二十日