股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2010-014

  大唐电信科技股份有限公司第四届第四十二次董事会

  决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届第四十二次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2010年4月16日以邮件方式向全体董事发出第四届第四十二次董事会会议通知，本次会议于2010年4月16日至20日以通讯方式召开。会议应到7人，实到7人。会议形成如下决议：

审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

关于召开临时股东大会的具体事宜详见本公告第二部分“召开临时股东大会的通知”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、召开临时股东大会的通知

现将召开2010年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

现场会议召开时间为2010年5月7日 下午13:30,会期半天。

网络投票时间为2010年5月7日 上午9:30－11:30,下午13:00－15:00。

（三）股权登记日：2010年4月29日

（四）现场会议地点：

北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

（五）会议方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决,以第一次表决结果为准。

（六）审议事项

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；

2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；

2.1 发行股票的种类和面值

2.2发行方式及时间

2.3 发行对象

2.4 发行数量

2.5发行价格及定价原则

2.6 募集资金用途

2.7 限售期

2.8 上市地点

2.9 未分配利润安排

2.10决议的有效期

3、关于非公开发行股票预案的议案

4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

6、关于前次募集资金使用情况报告的议案

（七）会议出席对象

1、2010年4月29日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；该股东均有表决权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(被授权人不必为公司股东)。

2、公司董事、监事、公司高级管理人员及保荐代表人、见证律师。

（八）出席会议的登记方法

1、登记时间：

2010年5月4日（星期二）上午9：00－11：30，下午1：30－4：30

2、登记地点：

北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（2）联系事宜：

联系人：王少敏、吕明达

电话：010-58919172

传真：010-58919173

邮政编码：100094

（九）参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2010年4月20日

附件1 ：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称
738198	大唐投票

2、表决议案

序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1元
2	《发行方案》发行股票的种类和面值	2元
3	《发行方案》发行方式及时间	3元
4	《发行方案》发行对象	4元
5	《发行方案》发行数量	5元
6	《发行方案》发行价格及定价原则	6元
7	《发行方案》募集资金用途	7元
8	《发行方案》限售期	8元
9	《发行方案》上市地点	9元
10	《发行方案》未分配利润安排	10元
11	《发行方案》决议的有效期	11元
12	关于非公开发行股票预案的议案	12元
13	关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	13元
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	14元
15	关于前次募集资金使用情况报告的议案	15元
16	视同对所有议案表决	99元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日持有“大唐电信”A股的投资者，对全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738198	买入	99元	1股

2、股权登记日持有“大唐电信”A股的投资者，对议案1投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738198	买入	1元	1股

3、如某投资者对议案1投反对票，只要将股数改为2股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738198	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件2 ： 股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席大唐电信科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次股东大会相关议案的表决意见如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2	《发行方案》发行股票的种类和面值
3	《发行方案》发行方式及时间
4	《发行方案》发行对象
5	《发行方案》发行数量
6	《发行方案》发行价格及定价原则
7	《发行方案》募集资金用途
8	《发行方案》限售期
9	《发行方案》上市地点
10	《发行方案》未分配利润安排
11	《发行方案》决议的有效期
12	关于非公开发行股票预案的议案
13	关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
15	关于前次募集资金使用情况报告的议案

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”,并且只能选择一项，多选或不选都视为无效委托。

委托方签名或盖章：

委托方身份证号码(营业执照号码)：

委托方股东账号：

委托方持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：股东授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。