股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2010—005

  浙江医药股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议未有否决或修改提案的情况；

  本次会议未有新提案提交表决。

  浙江医药股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月20日上午在杭州莫干山路511号梅苑宾馆一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表15人，代表股份201262289股，占公司总股本的44.72%，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李春波先生主持，会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：

  一、审议通过了2009年度董事会工作报告；

  同意股份201262289股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。

  二、审议通过了2009年度监事会工作报告；

  同意股份201262289股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。

  三、审议通过了2009年度财务决算报告；

  同意股份201245889股，占出席会议股份总数的99.99%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份16400股，占出席会议股份总数的0.01%。

  四、审议通过了2009年度利润分配预案；

  同意股份201245181股，占出席会议股份总数的99.99%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份17108股，占出席会议股份总数的0.01%。

  经天健会计师事务所有限公司审计，2009年度归属于母公司股东的净利润为1,213,754,825.77元，母公司净利润为1,209,635,706.57元。按公司章程规定，以2009年度实现的母公司净利润1,209,635,706.57元为基数，提取10%法定盈余公积金120,963,570.66元，提取5%的任意盈余公积金60,481,785.33元后，以2009年12月31日公司总股本45006万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利8元（含税），计派送现金红利36,004.8万元，剩余未分配利润结转下一年度。

  五、审议通过了2009年度报告及年度报告摘要；

  同意股份201262289股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。

  六、审议通过了《关于续聘公司2010年度财务审计机构和支付2009年度会计师事务所报酬的议案》；

  同意股份201262289股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。

  股东大会同意，公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构并同意支付天健会计师事务所有限公司2009年度财务审计费用金额为100万元。

  七、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

  同意股份201262289股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。(《公司章程》部分条款修改方案具体内容详见3月27日中国证券报、上海证券报刊登的《浙江医药股份有限公司第五届四次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会公告》)

  国浩律师事务所朱玉婷律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。

  备查文件：

  本次股东大会各项议案

  经与会董事签字确认的股东大会决议

  见证律师出具的法律意见书

  特此公告。

  浙江医药股份有限公司

  2010年4月20日