股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2010－008

  交通银行股份有限公司关于2010年第一次临时股东大会、2010年

  第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会的决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会无否决或修改提案的情况。

● 本次临时股东大会上，本行股东财政部提出将交通银行股份有限公司2009年度利润分配方案提交本次临时股东大会表决；A股和H股类别股东大会无新提案提交本次类别股东大会表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

根据交通银行2010年3月3日、3月23日发布的股东大会会议通知，以及4月7日发布的临时股东大会补充通知，本行2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会于2010年4月20日下午14：30在上海市浦东新区松林路357号上海通茂大酒店召开(A 股股东网络投票时间为：2010年4月20日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00)，胡怀邦董事长主持了会议。

（二）会议出席情况

2010年第一次临时股东大会的出席情况

有权出席本行2010年第一次临时股东大会并于会上有权表决的股份数为48,994,383,703股，实际出席会议的股东及股东代理人共有622人，代表股份33,211,420,418股，占本行有表决权股份总数的67.78618%。其中，A股股东及代理人617人，代表14,179,137,399股A股，占本行A股股份总数的54.68254%；H股股东及代理人5人，代表19,032,283,019股H股，占本行H股股份总数的82.51776%。

2010年第一次A股类别股东大会的出席情况

有权出席本行2010年第一次A股类别股东大会并于会上有权表决的股份数目为25,929,915,567股，实际出席会议的A股股东及股东代理人共有617人，代表A股股份14,179,137,399股，占本行有表决权A股股份总数的54.68254%。

2010年第一次H股类别股东大会的出席情况

有权出席本行2010年第一次H股类别股东大会并于会上有权表决的股份数目为23,064,468,136股。实际出席会议的H股股东及股东代理人共有5人，代表H股股份19,032,283,019股，占本行有表决权H股股份总数的82.51776%。

本行部分董事、监事和高管人员列席了上述会议，符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司和上海证券交易所《上市规则》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

2010年第一次临时股东大会议案审议情况

（一）会议以特别决议案方式审议并以记名股份投票的方式表决通过了如下议案：

1、关于交通银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案：

1.1股票种类及每股面值

1.2配股比例及数量

1.3配股价格及定价依据

1.4配售对象

1.5募集资金用途

1.6决议有效期

1.7本次配股授权事宜

（二）会议以普通决议案方式审议并以记名股份投票的方式表决通过了如下议案：

2、关于本次A股和H股配股前滚存的未分配利润的处置议案。

3、关于本次A股和H股配股募集资金使用可行性报告的议案。

4、关于前次募集资金使用情况报告的议案。

5、交通银行股份有限公司2009年度利润分配方案。

2010年第一次A股类别股东大会议案审议情况

会议以特别决议案方式审议并以记名股份投票的方式表决通过了如下议案：

关于交通银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案：

1.1股票种类及每股面值

1.2配股比例及数量

1.3配股价格及定价依据

1.4配售对象

1.5募集资金用途

1.6决议有效期

1.7本次配股授权事宜

2010年第一次H股类别股东大会议案审议情况

会议以特别决议案方式审议并以记名股份投票的方式表决通过了如下议案：

关于交通银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案：

1.1股票种类及每股面值

1.2配股比例及数量

1.3配股价格及定价依据

1.4配售对象

1.5募集资金用途

1.6决议有效期

1.7本次配股授权事宜

三、监票及计票结果

根据香港联交所上市规则规定，德勤·关黄陈方会计师行担任本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会的监票人，并根据本行收回的投票表格，与投票结果作出比较。德勤·关黄陈方会计师就此进行的工作并不构成按照香港会计师公会颁布的《香港核数准则》、《香港审阅应聘服务准则》或《香港审验应聘服务准则》进行的审验应聘工作，亦不包括就法律诠释或投票权利事宜作出保证或提供意见。

本行股东代表徐成先生、林丽春女士和监事代表陈青女士，以及金杜律师事务所律师于本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会上共同负责了计票和监票。

2010年第一次临时股东大会对各项议案的表决结果如下：

序号	特别决议案	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
1	关于交通银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案
1.1	股票种类及每股面值	33,189,049,812	99.93264	12,374,447	0.03726	9,996,159	0.03010	通过
1.2	配股比例及数量	33,188,871,511	99.93210	7,375,122	0.02221	15,173,785	0.04569	通过
1.3	配股价格及定价依据	33,190,850,212	99.93806	7,092,822	0.02136	13,477,384	0.04058	通过
1.4	配售对象	33,188,905,212	99.93221	7,050,677	0.02123	15,464,529	0.04656	通过
1.5	募集资金用途	33,188,895,212	99.93218	6,967,941	0.02098	15,557,265	0.04684	通过
1.6	决议有效期	33,188,659,612	99.93147	7,027,821	0.02116	15,732,985	0.04737	通过
1.7	本次配股授权事宜	33,188,964,412	99.93157	6,990,321	0.02105	15,735,685	0.04738	通过
	普通决议案	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
2	关于本次A股和H股配股前滚存的未分配利润的处置议案	33,163,612,324	99.85605	4,482,116	0.01350	43,325,978	0.13045	通过
3	关于本次A股和H股配股募集资金使用可行性报告的议案	33,163,047,424	99.85435	4,579,016	0.01379	43,793,978	0.13186	通过
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	33,162,989,223	99.85417	4,246,815	0.01279	44,184,380	0.13304	通过
5	交通银行股份有限公司2009年度利润分配方案	33,129,586,091	99.75360	4,214,418	0.01269	77,619,909	0.23371	通过

以上特别决议案均获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，表决通过；以上普通决议案均获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意，表决通过。

2010年第一次A股类别股东大会对议案的表决结果如下：

序号	特别决议案	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
1	关于交通银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案
1.1	股票种类及每股面值	14,159,611,793	99.86229	9,531,447	0.06722	9,994,159	0.07049	通过
1.2	配股比例及数量	14,159,431,492	99.86102	4,532,122	0.03196	15,173,785	0.10702	通过
1.3	配股价格及定价依据	14,161,413,193	99.87500	4,246,822	0.02995	13,477,384	0.09505	通过
1.4	配售对象	14,159,466,193	99.86127	4,206,677	0.02967	15,464,529	0.10906	通过
1.5	募集资金用途	14,159,456,193	99.86120	4,166,941	0.02939	15,514,265	0.10941	通过
1.6	决议有效期	14,159,220,593	99.85953	4,184,821	0.02951	15,731,985	0.11096	通过
1.7	本次配股授权事宜	14,159,213,393	99.85948	4,189,321	0.02955	15,734,685	0.11097	通过

以上特别决议案获出席A股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

2010年第一次H股类别股东大会对议案的表决结果如下：

序号	特别决议案	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
1	关于交通银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案
1.1	股票种类及每股面值	18,954,407,836	99.99294	1,339,000	0.00706	0	0	通过
1.2	配股比例及数量	18,954,407,836	99.99294	1,339,000	0.00706	0	0.	通过
1.3	配股价格及定价依据	18,954,403,836	99.99292	1,338,000	0.00706	5,000	0.00002	通过
1.4	配售对象	18,954,408,836	99.99294	1,338,000	0.00706	0	0	通过
1.5	募集资金用途	18,954,408,836	99.99294	1,296,000	0.00684	42,000	0.00022	通过
1.6	决议有效期	18,954,406,836	99.99293	1,340,000	0.00707	0	0	通过
1.7	本次配股授权事宜	18,954,448,836	99.99315	1,298,000	0.00685	0	0	通过

以上特别决议案获出席H股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

关于上述特别决议案和普通决议案的详细内容，可参见本行2010年3月3日、2010年3月23日、2010年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所网站（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.bankcomm.com）上发布的股东大会通知、股东大会补充通知、股东大会通函及股东大会会议资料。

《关于交通银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案》尚需报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准，香港联合交易所有限公司审查同意后方可实施。

四、派发截至2009年度末期股息

临时股东大会上审议通过，以本行总股本489.94 亿股为基数，派发2009年度末期股息为每股人民币0.10 元（含税）。

五、律师见证情况

本行2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会和2010年第一次H股类别股东大会经金杜律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。认为本行上述股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本行章程的规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效，股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、本行2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会和2010年第一次H股类别股东大会决议。

2、金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

交通银行股份有限公司董事会

2010年4月20日