股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2010—007

  柳州化工股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  股东会议召开时间：2010年5月12日（星期三）上午9：30

  会议召开地点：公司办公楼三楼中间会议室

  股权登记日：2010年5月7日

  会议方式：现场召开

  一、会议基本情况

  1、会议召开时间：2010年5月12日（星期三）上午9：30

  2、会议召开地点：柳州市北雀路67号公司办公楼三楼中间会议室

  3、股权登记日：2010年5月7日

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议方式：采用现场召开方式举行，以现场投票方式表决

  二、会议审议事项

  1.《2009年度董事会工作报告》；

  2.《2009年度监事会工作报告》；

  3.《2009年度报告》；

  4.《2009年度财务决算报告》；

  5.《2010年度财务预算报告》；

  6.《2009年度利润分配预案》；

  7.《2009年度公积金转增股本预案》；

  8.《关于2010年度续聘大信会计师事务有限公司的议案》；

  9.《关于2010年度日常性关联交易的议案》。

  三、会议出席对象

  1、截止2010年5月7日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书（见附件一）参加会议，该代理人不必为股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

  四、登记办法

  1、会前登记

  公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

  异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

  登记时间：2010年5月10日-11日 上午8:30—11:30 下午14:30—17:30

  2、会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  4、联系方式

  联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401

  联系人：龙立萍 汪 娟

  联系地址：广西柳州市北雀路67号

  邮编：545002

  特此公告。

  柳州化工股份有限公司

  董事会

  2010年4月22日

  附件一：

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席柳州化工股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名(章)： 委托人身份证号码：

  委托人持有股份： 委托人股东帐号：

  被委托人签名： 被委托人身份证号码：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。