股票简称：香溢融通 股票代码：600830 编号：临时2010-013

  香溢融通控股集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示：

  本次会议无新增、否决或修改提案情形发生。

  二、会议召集情况

  1、召开时间：2010 年 4 月21 日

  2、召开地点：宁波香溢大酒店

  3、召开方式：现场投票表决方式

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：楼炯友董事长

  6、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、股东的出席情况

  出席会议股东及股东代表人 14名，代表股份17498.8816万股，占公司股份总数的38.52 % 。

  四、提案审议和表决情况

  经全体与会股东认真审议，以现场记名投票表决方式，审议并表决通过以下议案：

  （一）表决通过《 公司2009年度董事会工作报告》。

  同意17498.8816万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）表决通过《公司2009年度监事会工作报告》。

  同意17498.8816万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）表决通过《公司2009年度财务报告》。

  同意17498.8816万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）表决通过《公司2009年度利润分配方案》。

  经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，本公司（母公司）2009年度实现净利润37,520,046.91元，按10%提取法定公积金3,752,004.69元，加上以前年度未分配利润74,562,197.35元，2009年度实际可供股东分配利润108,330,239.57元。2009年度不分配红利。

  报告期末，本公司资本公积金528,562,690.38元，2009年度不进行资本公积金转增股本。

  同意17498.8816万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）表决通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》，股东大会授权董事会决定公司2010年财务审计报酬。

  同意17498.8816万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （六）表决通过《公司2009年度报告和年报摘要》。

  同意17498.8816万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （七）表决通过《关于修改公司章程的议案》。

  对公司章程第十三条经营范围进行修改，变更内容为：卷烟、雪茄烟零售（按许可证核定有效期经营）。

  同意17498.8816万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （八）表决通过《关于2010年度日常关联交易计划的议案》。

  同意6395.9641万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。公司关联股东回避表决，关联股东所持股数未计入出席会议有表决权股份总数。

  （九）表决通过《关于浙江香溢担保公司2010年度担保计划的议案》。

  同意17489.8516万股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对9.03 万股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%；弃权0股。

  会议还听取了公司独立董事关于2009年度独立董事工作报告。

  五、律师法律意见

  本次股东大会由浙江和义律师事务所陈农律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件：

  1、股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年四月二十一日