证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2010-019

  冠城大通股份有限公司第七届董事会第四十三次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、董事会审议情况：

  冠城大通股份有限公司第七届董事会第四十三次（临时）会议于2010年4月16日以电话、传真方式发出会议通知，于2010 年4月21日以通讯方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以9票同意、0票弃权、0票反对,做出如下决议：

  同意以河北省霸州市港益投资发展有限公司（以下简称：“港益投资”）的评估值为作价依据，以人民币2,200万元受让北京嘉凯置业有限公司（以下简称：“嘉凯置业”）持有的港益投资100%股权。并同意授权公司总经理韩孝捷先生签署相关法律文件。

  此次交易为非关联交易，且在公司股东大会授权董事会的权限范围内，故无需提交公司股东大会审议。

  二、交易标的基本介绍：

  本次交易的标的为嘉凯置业持有的港益投资100%股权。港益投资主要基本情况如下：

  1.公司名称：霸州市港益投资发展有限公司

  2.住 所：霸州市开发区翠竹道瑞阳综合楼

  3.法定代表人：郝旭东

  4.注册资本：1,000万元

  5.主营业务：对温泉开发、酒店项目的投资。

  6.资产状况：

  根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2010]第0078号评估报告，截止2009年12月31日目标公司的净资产为人民币722.64万元，净资产评估值为2,239.30万元。

  7.开发项目介绍

  公司主要资产为通过挂牌出让取得的位于霸州市泰山路东侧、黄河道北侧的地块，该地块使用权面积为109251平方米土地，土地用途为商业，土地使用年限为40年，建筑容积率0.8，土地出让价款为2,158万元，土地使用权证号为霸国用（2008）第050059号。

  三、股权转让合同的主要内容：

  1、出让方（甲方）：北京嘉凯置业有限公司

  受让方（乙方）：冠城大通股份有限公司

  2、合同标的：港益投资100%股权。

  3、转让价格：

  根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2010]第0078号评估报告，截止2009年12月31日目标公司的净资产为人民币722.64万元，净资产评估值为2,239.30万元。

  经协商一致双方同意以目标公司评估值作为此次股权转让的作价依据，为此公司同意以人民币2,200万元受让嘉凯置业持有的港益投资100%股权。

  4、股权过户：

  本协议生效后30个日内，嘉凯置业应将其持有的目标公司的100%股权过户至公司名下。港益投资从2009年12月31日（评估基准日后第一天）起至目标股权过户给公司完成日期间的所产生的损益由公司承担或享有。

  5、付款方式、期限

  经双方协商，公司同意按以下约定分三期支付完毕全部股权转让款：

  第一期：本协议签订之后的五个工作日内，公司向嘉凯置业支付股权转让价款，即人民币1000万元；

  第二期：由嘉凯置业提供办理工商变更手续所需要的全部资料，并且在工商行政管理部门收件后5个工作日之内，公司再向嘉凯置业支付股权转让价款，即人民币1000万元；

  第三期：在相关股权过户手续完成之后五个工作日内，公司向嘉凯置业支付余下的股权转让款，即人民币200万元。

  6、协议生效

  本协议经双方签章后即生效。

  四、上述交易的目的以及对公司的影响：

  上述股权受让完成后，本公司将持有霸州港益100%的股权。预计本次交易后将进一步增加公司盈利，扩展公司盈利空间。

  特此公告。

  冠城大通股份有限公司

  董事会

  2010年4月22日