证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2010-006

  上海亚通股份有限公司第六届

  董事会第27次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海亚通股份有限公司第六届董事会第27次会议通知于2010年4月10日发出，会议于2010年4月20日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长黄胜先生主持。会议应到董事6名，实到董事6名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：

  一、 审议通过了《公司2010年第一季度全文和正文》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

  二、 审议通过了《上海亚通股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

  三、审议通过了《上海亚通股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

  四、审议通过了《上海亚通股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

  上海亚通股份有限公司董事会

  2010年4月20日