证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2010-012

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2010年4月20日以通讯方式召开，应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。共发出表决票15张，收回表决票15张，全部为有效表决票。

  会议以传真方式会签并通过了以下议案：

  一、审议通过了《2010年第一季度报告》全文及摘要

  该议案15票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》

  决定2010年5月18日召开2009年度股东大会，会议通知请见《关于召开2009年度股东大会的通知》。

  该议案15票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过了《关于向青海玉树地震灾区捐款的议案》

  公司决定向青海玉树地震灾区以现金方式捐款100万元。

  该议案15票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二O一O年四月二十二日

  证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2010-013

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  关于召开2009年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据本公司2010年4月20日召开的第五届董事会第十九次会议决议，决定于2010年5月18日召开2009年度股东大会。现将相关事宜通知如下：

  一、会议时间和期限

  2010年5月18日（星期二）上午9：00至12：00，会期半天。

  二、会议地点

  甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦四层会议室

  三、提交会议审议事项

  1、《2009年董事会工作报告》；

  2、《2009年监事会工作报告》；

  3、审议《2009年财务决算报告》；

  4、审议《2009年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）；

  5、审议《2009年度报告》全文及摘要；

  6、审议《关于预计2010年度日常关联交易事项的议案》；

  7、审议《关于对兰州翀翔建材有限公司长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案》；

  8、审议《关于对西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案》；

  9、审议《关于变更坏账准备计提方法的议案》；

  10、审议《关于新建年产100万m3商品混凝土及配套水泥粉磨项目的议案》；

  11、审议 《关于向兰州祁连山水泥商砼有限公司提供贷款担保的议案》。

  四、股权登记日和出席对象

  1、2010年5月12日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（该代理人不必是公司股东）。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  五、出席会议登记办法：

  1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

  2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。异地股东可以用信函的方式登记。

  六、登记时间：2010年5月13日至5月17日（节假日除外）

  上午9:00-12:00，下午3:00-6:00。

  七、登记地点：本公司董事会办公室

  八、其他事项：

  会务联系人：罗鸿基 杨宗峰

  联系电话：（0931）4900698 4900699

  传真：（0931）4900697

  邮编：730030

  公司地址：甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦

  其他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二O一O年四月二十二日

  附件：股东大会授权委托书

  （注：授权委托书复印、剪报均有效）：

  授权委托书

  兹全权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  受托人身份证号码：

  受托人签名或盖章：

  （法人股东加盖单位印章）

  法人股东法定代表人签名

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2010-014

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2010年4月20日在公司办公楼四楼会议室召开。应到监事6名，实到监事6名。会议由监事会主席魏士渊先生主持。与会监事经过讨论，一致审议通过了《2010年第一季度报告》全文及摘要。

  （一）编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定；

  （二）内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

  （三）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该议案6票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

  二O一O年四月二十日