第二届董事会第三十一次会议决议公告
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2010-004
中海集装箱运输股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第三十一次会议于2010年4月21日在上海市福山路450号公司本部召开。会议由公司董事长李绍德先生主持，应出席会议董事15名，亲自出席12名。董事马泽华先生的授权委托公司董事长李绍德先生对会议所审议的议案进行表决。董事赵宏舟先生的授权委托公司董事黄小文先生对会议所审议的议案进行表决。董事胡汉湘先生的授权委托公司董事沈康辰先生对会议所审议的议案进行表决。本公司其余董事全部出席了本次会议，公司监事及公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、《关于本公司二○○九年度总经理工作报告的议案》
二、《关于本公司二○○九年财务报告的议案》
三、《关于本公司二○○九年度利润分配的议案》
本公司二○○九年度归属于母公司所有者的净利润为亏损人民币64.89亿元，故建议二○○九年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。
四、《关于本公司二○○九年度董事会工作报告的议案》
五、《关于本公司二○○九年度报告（正文及摘要）的议案》
六、《关于本公司二○一○年度董事、监事和高管薪酬的议案》
维持二○○九年度薪酬标准，不作变动，按实际考核结果发放。
会议批准第二届董事会薪酬委员会关于公司高管人员二○○九年度业绩考核结果的报告。同意公司总经理黄小文先生、总会计师赵小明先生主动扣减二○○九年度薪酬的请求，决定在其二○○九年度业绩考核薪酬的基础上再扣减总经理黄小文先生人民币10万元、总会计师赵小明先生人民币7.22万元的薪酬。
七、《关于董事会换届选举的议案》
本公司第二届董事会将于今年6月任期届满。中国海运（集团）总公司推荐李绍德先生、马泽华先生、张国发先生、张建华先生、林建清先生、王大雄先生、黄小文先生、赵宏舟先生、严志冲先生、徐 辉先生、沈重英先生、沈康辰先生、盘占元先生、吴大器先生、张楠女士为第三届董事会候选人，其中沈重英先生、沈康辰先生、盘占元先生、吴大器先生、张楠女士为独立董事候选人。上述人员的简历、提名人声明、候选人声明等有关资料将另行公告。
八、《关于续聘境内、外核数师的议案》
续聘天职国际会计师事务所为二○一○年度境内核数师、续聘罗兵咸永道会计师事务所为二○一○年度境外核数师，授权董事会审核委员会决定其薪酬。
九、《关于本公司二○○九年度内部控制自我评估报告的议案》
十、《关于本公司二○○九年度企业社会责任报告的议案》
十一、《关于召开本公司二○○九年度股东大会的议案》
股东大会通知另发
十二、《关于为中海集运香港公司5000万美元贷款担保的议案》
公告另发
上述议案中第二、三、四、五、七、八项议案须报年度股东大会审议，第六项中本公司二○一○年度董事、监事薪酬须报年度股东大会审议。上述有关详细内容见稍后发出的股东大会通知。
特此公告
中海集装箱运输股份有限公司
2010年4月21日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2010-005
中海集装箱运输股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届监事会第十一次会议于2010年4月21日在上海召开。会议应出席监事6名,亲自出席监事5名,监事华民授权委托监事会主席陈德诚对会议审议的事项进行表决。出席人数符合相关法律、行政法规及公司章程的规定。
会议由监事会主席陈德诚先生主持。
经过审议,本次监事会会议一致形成如下决议：
一、同意本公司二○○九年度经审计的财务报告，提交年度股东大会批准。
二、同意本公司二○○九年度利润分配议案，提交年度股东大会批准。
三、同意本公司二○○九年年度报告(正文及摘要) ，提交年度股东大会批准。
四、同意本公司二○○九年度监事会报告，提交年度股东大会批准。
五、同意推荐陈德诚先生、寇来起先生、华民先生、潘英丽女士为第三届监事会股东监事候选人，提交年度股东大会批准。上述人员的简历等有关资料将另行公告。
会议认为，受金融危机影响，欧美国家的经济仍未好转，全球集装箱贸易量持续在低位徘徊，运力供过于求，全球集装箱班轮公司全行业发生大幅度亏损。面对市场激烈的挑战，公司管理层积极应对，合理配置国内外运力，优化航线布局，推行“大合作”、“大客户”战略，深化“三精”理念，健全内控机制，有效地控制了经营成本，经受住了金融危机给公司带来的冲击。会议认为，二○○九年年度报告完整地反映了本公司的财务状况。
特此公告
中海集装箱运输股份有限公司
2010年4月21日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2010-006
中海集装箱运输股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1．被担保人名称：中海集装箱运输（香港）有限公司（以下简称“集运香港”）
2．本次担保数量及累计为其担保数量：本公司将为上述公司计划向银行借款5000万美元提供担保；截止本公告日，本公司为上述公司担保余额合计为11.2亿美元(不含本次的5000万美元)。
3．本次是否有反担保：有。
4．对外担保累计数量：截止本公告日，本公司对外担保余额为11.2亿美元(不含本次的5000万美元)。
5．对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
经本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，为支持全资子公司集运香港的发展，同意为其计划向银行借款5000万美元提供担保。
二、被担保方情况介绍
1．集运香港：注册资本8.159亿美元及100万港元，主营集装箱国际运输，截止2009年12月31日，该公司总资产26.45亿美元，净资产8.49亿美元。本公司现持有该公司100%的股权。
三、担保主要内容
集运香港因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向香港永亨银行借款5000万美元三年期流动资金借款，该贷款以内保外贷形式由上海银行静安支行为香港永亨银行提供担保，再由本公司为上海银行静安支行提供反担保。
四、董事会意见
批准由本公司为前述贷款向上海银行静安支行提供反担保。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截止本公告日，本公司累计对外担保余额为11.2亿美元(不含本次的5000万美元)，逾期担保数量为零。
六、备查文件
本公司第二届董事会第三十一次会议决议。
特此公告
中海集装箱运输股份有限公司
2010年4月21日