股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2010-016

  武汉南国置业股份有限公司关于召开公司2009 年度股东大会的再次公告

特别提示:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉南国置业股份有限公司董事会《关于召开2009年度股东大会的通知》及《关于公司2009 年度股东大会相关议案增加网络投票方式的通知》已分别于2010年3月30日及2010年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网公开披露。根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第7号—股东大会》的规定，现将会议有关事宜再次公告如下：

一、会议召开时间

1、现场会议召开时间：2010 年4月23 日(星期五)上午9:30

2、网络投票时间：2010 年4月22日—2010 年4月23日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010 年4月23 日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010 年4月22日15:00 至2010 年4月23日15:00 期间的任意时间。

二、会议召开地点: 武汉市汉口解放大道558号武汉新华诺富特大饭店三层武昌厅

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

五、股权登记日：2010 年4月21日(星期三)

六、参加会议的方式：公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

七、会议审议议题

1、审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2009 年度报告及摘要的议案》；

4、审议《关于公司2009年度财务报告的议案》；

5、审议《关于公司2009 年度利润分配方案的议案》；

6、审议《关于公司募集资金年度使用情况的专项报告的议案》；

7、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；

8、审议《关于聘任许章华先生为公司第一届董事会独立董事的议案》；

9、审议《关于聘任高泽雄先生为公司第一届监事会监事的议案》；

10、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》；

11、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；

12、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》；

13、审议《关于股东大会授权董事会审批2010年度购买经营性土地事项的议案》；

14、审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保合同的议案》。

以上有关议案相应经公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第七次会议审议通过，详见2010年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

独立董事将在本次股东大会上述职。

八、会议出席对象

1、截止2010年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

九、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、登记时间：2010年4月22日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00；

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年4月22日下午4：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；以上有关证件除非特指均应为原件；

6、登记地点：武汉市解放大道201号武汉南国置业股份有限公司三楼证券部。

十、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作具体流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010 年4月23 日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00；

2、投票期间交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

362305 南国投票 买入 对应申报价格

3、股东投票的具体流程为:

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码362305；

(3) 在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推；本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司2009 年度报告及摘要的议案》	3.00
4	《关于公司2009年度财务报告的议案》	4.00
5	《关于公司2009 年度利润分配方案的议案》	5.00
6	《关于公司募集资金年度使用情况的专项报告的议案》	6.00
7	《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案》	7.00
8	《关于聘任许章华先生为公司第一届董事会独立董事的议案》	8.00
9	《关于聘任高泽雄先生为公司第一届监事会监事的议案》	9.00
10	《关于调整独立董事年度津贴的议案》	10.00
11	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	11.00
12	《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》	12.00
13	《关于股东大会授权董事会审批2010年度购买经营性土地事项的议案》	13.00
14	《关于股东大会授权董事会审批对外担保合同的议案》	14.00

(4)在“委托股数”项下输入表决意见

表决意见种类 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1 股 2 股 3 股

(5)确认委托完成。

(二)采用互联网投票操作具体流程

1、股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址: http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“武汉南国置业股份有限公司2009 年度股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2010 年4 月22日15:00 至2010 年4月23日15:00 期间的任意时间。

(三)注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

十一、其他事项

1、联系方式

联系人：陈莉

电话：027-83988055

传真：027-83988055

2、与会股东食宿及交通费自理

3、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

附：授权委托书样本

特此公告。

    武汉南国置业股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月二十一日

附件：

   授权委托书

  兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席武汉南国置业股份有限公司2009年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。  

序号	投票内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司2009 年度报告及摘要的议案》
4	《关于公司2009年度财务报告的议案》
5	《关于公司2009 年度利润分配方案的议案》
6	《关于公司募集资金年度使用情况的专项报告的议案》
7	《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
8	《关于聘任许章华先生为公司第一届董事会独立董事的议案》
9	《关于聘任高泽雄先生为公司第一届监事会监事的议案》
10	《关于调整独立董事年度津贴的议案》
11	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
12	《关于为商品房承购人提供购房按揭贷款担保的议案》
13	《关于股东大会授权董事会审批2010年度购买经营性土地事项的议案》
14	《关于股东大会授权董事会审批对外担保合同的议案》

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）