证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2010—015

  福建福日电子股份有限公司

  第四届董事会2010年第五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建福日电子股份有限公司第四届董事会2010年第五次临时会议通知于2010年4月19日以书面文件或邮件形式送达，并于2010年4月21日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过《关于以所持闽东电机（集团）股份有限公司1,274万股股票作为质押向中国工商银行福州市五一支行申请最高不超过1亿元人民币借款的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；同意公司向中国工商银行福州市五一支行申请最高不超过1亿元人民币的借款（借款包括但不限于银行借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等），期限三年，并以本公司所持有的闽东电机（集团）股份有限公司（证券简称“闽闽东”，证券代码“000536”）1,274万股股票作为质押担保。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2010年4月21日