股票简称：家润多 股票代码：002277 编号：2010—014

  家润多商业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  1、本次股东大会以现场会议方式召开；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、 会议召开情况

  1、 召开时间：2010年4月21日（星期三）上午9时

  2、 召开地点：普瑞温泉酒店（湖南省长沙市望城县普瑞大道8号）

  3、 召集人：公司董事会

  4、 召开方式：现场投票表决

  5、 主持人：董事长胡子敬先生

  6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、 会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计 23 人，代表公司有表决权的136,392,900 股，占公司股本总额的 70.306%。公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。独立董事在大会上作了述职报告。

  四、 议案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

  议案一、审议关于公司《2009年年度报告及摘要》的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案二、审议关于公司《2009年董事会工作报告》的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案三、审议关于公司《2009年监事会工作报告》的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案四、审议关于公司《2009年财务决算报告》的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案五、审议关于公司《2009年利润分配方案》的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案六、审议关于公司《2009年募集资金使用情况的专项报告》的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案七、审议关于公司续聘审计机构的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案八、审议关于更改公司名称的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案九、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案十、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案十一、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案十二、审议关于修订《关联交易决策制度》的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案十三、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案十四、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案十五、审议关于修改公司章程的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案十六、审议关于购买写字楼暨关联交易的议案；

  本议案关联股东湖南友谊阿波罗股份有限公司回避表决。

  表决结果为：赞成 56,912,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案十七、审议关于更改募集资金使用用途的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案十八、审议关于利用闲置资金进行低风险短期理财产品投资的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案十九、审议关于董事会换届选举的议案；

  本次会议选举董事，采用累计投票的方式；

  审议选举胡子敬为公司第三届董事会董事的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  审议选举陈细和为公司第三届董事会董事的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  审议选举崔向东为公司第三届董事会董事的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  审议选举龙建辉为公司第三届董事会董事的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  审议选举陈学文为公司第三届董事会董事的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  审议选举徐志刚为公司第三届董事会董事的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  审议选举曹光荣为公司第三届董事会独立董事的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  审议选举柳思维为公司第三届董事会独立董事的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  审议选举周仁仪为公司第三届董事会独立董事的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  议案二十、审议关于监事会换届选举的议案；

  本次会议选举监事，采用累计投票的方式；

  审议选举杨启中为公司第三届监事会监事的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  审议选举杨玉葵为公司第三届监事会监事的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  议案二十一、审议关于授权董事会办理公司变更事项的议案；

  表决结果为：赞成 136,392,900 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  五、律师出具的法律意见书

  1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

  2、律师姓名：刘小英、汪少炎

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

  特此公告。

  家润多商业股份有限公司董事会

  2010年4月21日